Ухвала

від 24.09.2015 по справі 757/35281/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35281/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

24 вересня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, буд. 46, яке належить Міністерству енергетики та вугільної промисловості України та перебуває на балансі ДП Укр. НДІНП «Масма».

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 09.04.2015 року до єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100060000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.212 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що службовими особами ТОВ «Ізодром» (код 21591608) в ході здійснення фінансово-господарських операцій, пов`язаних з придбанням товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у документах податкового та бухгалтерського обліку здійснюється відображення псевдооперацій від підприємств ТОВ «Київкапіталбуд» (код 37142671), ТОВ «Саннес» (код 39365385), ТОВ «Пробіус» (код 39535553), ТОВ «Інвесттрансторг» (код 39504609), ТОВ «Енефес» (код 39346514), ТОВ «Фрешторг» (код 39698395), ТОВ «Глобал мані інвест» (код 38080962), ТОВ «Венеція Груп» (код 39079759), ТОВ «Фоліненс» (код 39135870), ТОВ «Успіх Юа» (код 38689971), ТОВ «Альянс трейдкомпані» (код 39146820), ТОВ «Укрбудтранс плюс» (код 39320920), ТОВ «Вайтроял» (код 39301269), які мають ознаки фіктивності, чим умисно ухиляються від сплати податків.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, буд. 46, яке належить Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, перебуває на балансі ДП Укр. НДІНП «Масма» та використовується у своїй фінансово-господарській діяльності ТОВ «Ізодром», та фінансово-господарські документи ТОВ «Ізодром» (код 21591608), ТОВ «Київкапіталбуд» (код 37142671), ТОВ «Саннес» (код 39365385), ТОВ «Пробіус» (код 39535553), ТОВ «Інвесттрансторг» (код 39504609), ТОВ «Енефес» (код 39346514), ТОВ «Фрешторг» (код 39698395), ТОВ «Глобал мані інвест» (код 38080962), ТОВ «Венеція Груп» (код 39079759), ТОВ «Фоліненс» (код 39135870), ТОВ «Успіх Юа» (код 38689971), ТОВ «Альянс трейдкомпані» (код 39146820), ТОВ «Укрбудтранс плюс» (код 39320920), ТОВ «Вайтроял» (код 39301269) та інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців, документи які свідчать про придбання (купівлю) та подальше використання товарно-матеріальних цінностей, документи у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнова бухгалтерія, документи складського обліку, документи податкової звітності, бухгалтерської звітності, документи щодо перерахування грошових коштів, кошти отримані від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, не обліковані товарно-матеріальні цінності, електронні носії інформації (комп`ютерна техніка) та інші носії інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між ТОВ «Ізодром» (код 21591608) та іншими підприємствами і фізичними особами, та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків, документи що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців, інші предмети, речі та документи здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення і які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, оскільки посадові особи ТОВ «Ізодром» відмовились їх надавати в добровільному порядку та на підставі ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не зазначено родових ознак коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, а також інших предметів та документів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, буд. 46, яке належить Міністерству енергетики та вугільної промисловості України та перебуває на балансі ДП Укр. НДІНП «Масма» та використовується у своїй фінансово-господарській діяльності ТОВ «Ізодром», з метою відшукання фінансово-господарських документів ТОВ «Ізодром» (код 21591608),ТОВ «Київкапіталбуд» (код 37142671), ТОВ «Саннес» (код 39365385), ТОВ «Пробіус» (код 39535553), ТОВ «Інвесттрансторг» (код 39504609), ТОВ «Енефес» (код 39346514), ТОВ «Фрешторг» (код 39698395), ТОВ «Глобал мані інвест» (код 38080962), ТОВ «Венеція Груп» (код 39079759), ТОВ «Фоліненс» (код 39135870), ТОВ «Успіх Юа» (код 38689971), ТОВ «Альянс трейдкомпані» (код 39146820), ТОВ «Укрбудтранс плюс» (код 39320920), ТОВ «Вайтроял» (код 39301269) та інших підконтрольних підприємств, тендерної документації на проведення геологорозвідувальних робіт, документації, щодо підтвердження закінчення геологорозвідувальних робіт, документів які свідчать про придбання (купівлю) та подальшу реалізацію (використання) товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, не облікованих товарно-матеріальних цінностей, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між ТОВ «Ізодром» (код 21591608) та іншими підприємствами і фізичними особами, та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/35281/15-к.

Примірник 2 наданий старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1