Ухвала

від 27.06.2014 по справі 759/11157/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2198/14

ун. № 759/11157/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 32014100080000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч. 5, ст. 212 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 209 ч. 3, ст. 205 ч. 2, ст. 28 ч. 2, ст. 205 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 32014100080000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч. 5, ст. 212 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 209 ч. 3, ст. 205 ч. 2, ст. 28 ч. 2, ст. 205 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні, що знаходиться в за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , де фактично проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лекс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), ТОВ «Компанія оріон сервіс» (код 38376328), ТОВ «Мелес» (код 37962032), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Аквіта трейд союз» (код 38662986), ТОВ «Спецпроект 2012» (код 38826831), ТОВ «ВА-трансторг груп» (код 35636162), ТОВ "Гана" (код ЄДРПОУ 2344428), ТОВ "Архат" (код ЄДРПОУ 20700159), ТОВ "Ютек корпорейшен" (код ЄДРПОУ 36577517), ПП «Вторсировина» (код ЄДРПОУ 32526956), а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп`ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 32014100080000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч. 5, ст. 212 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 209 ч. 3, ст. 205 ч. 2, ст. 28 ч. 2, ст. 205 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи причетні до створення ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), директором якого являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_8 а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, використовують реквізити підприємств: ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лекс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), ТОВ «Компанія оріон сервіс» (код 38376328), ТОВ «Мелес» (код 37962032), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Аквіта трейд союз» (код 38662986), ТОВ «Спецпроект 2012» (код 38826831), ТОВ «ВА-трансторг груп» (код 35636162), ТОВ "Гана" (код ЄДРПОУ 2344428), ТОВ "Архат" (код ЄДРПОУ 20700159), ТОВ "Ютек корпорейшен" (код ЄДРПОУ 36577517), ПП «Вторсировина» (код ЄДРПОУ 32526956) на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб`єктів підприємницької діяльності.

29.05.2014 на підставі Ухвали Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук у ОСОБА_9 , який є пособником ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено ряд первинних фінансово-господарських документів підприємств, що мають ознаки фіктивності, а також печатки ТОВ "Гана", ТОВ "Архат", ООО "Арсенал", "София", ТОВ "Юртек корпорейшн", ПП "Вторсировина".

Допитаний ОСОБА_9 дав покази, що здійснював реєстрацію підприємств за вказівкою ОСОБА_8 , а саме займався пошуком осіб на посаду директора, погоджував із ОСОБА_8 назви майбутніх підприємств, які в подальшому використовувались останньою, за що отримував грошову винагороду. Крім того, за вказівкою ОСОБА_8 знімав готівкові коштів у банківській установі з рахунку підприємства ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386).

Допитаний директор ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386) ОСОБА_10 дав покази, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду без мети зайняття господарською діяльністю, за вказвіками ОСОБА_9 .

Встановлено, що ОСОБА_9 являється директором ТОВ «Аудит Регіон Інвест», який мав фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Скирнир Пром». Як повідомив ОСОБА_9 , ТОВ «Аудит Регіон Інвест» документально оформлювало послуги з перевезення товару із ТОВ «Скрирнир пром», однак фактично останнє підприємство послуг з перевезення не надавало, перевезення здійснювалося його знайомими водіями.

Під час допиту ОСОБА_9 дав покази, що на посаду директора ТОВ «Аудит регіон інвест» був призанчений за пропозицією ОСОБА_6 , який також надав останньому вилучену під час обшуку печатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_6 , який може являтися посередником в протиправній діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , використовують житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично мешкає ОСОБА_6 .

Проведеними слідчо-оперативними заходами у кримінальному провадженні встановлено, що дійсно громадянин ОСОБА_6 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується рапортом співробітника відділу організації боротьби з розкраданням бюджетних коштів та їх легалізації ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві та відповідно, в даному приміщенні можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лекс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), ТОВ «Компанія оріон сервіс» (код 38376328), ТОВ «Мелес» (код 37962032), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Аквіта трейд союз» (код 38662986), ТОВ «Спецпроект 2012» (код 38826831), ТОВ «ВА-трансторг груп» (код 35636162), ТОВ "Гана" (код ЄДРПОУ 2344428), ТОВ "Архат" (код ЄДРПОУ 20700159), ТОВ "Ютек корпорейшен" (код ЄДРПОУ 36577517), ПП «Вторсировина» (код ЄДРПОУ 32526956), що мають ознаки фіктивності, а також чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп`ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, печатки вказаних підприємств та кошти отримані злочинним шляхом.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку що клопотання слід задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3 ст. 234 КПК України).

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Окрім того, згідно п.6 ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Пунктом 5 ч.2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, оскільки такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 32014100080000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч. 5, ст. 212 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 209 ч. 3, ст. 205 ч. 2, ст. 28 ч. 2, ст. 205 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні, що знаходиться в за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , де фактично проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лекс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), ТОВ «Компанія оріон сервіс» (код 38376328), ТОВ «Мелес» (код 37962032), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Аквіта трейд союз» (код 38662986), ТОВ «Спецпроект 2012» (код 38826831), ТОВ «ВА-трансторг груп» (код 35636162), ТОВ "Гана" (код ЄДРПОУ 2344428), ТОВ "Архат" (код ЄДРПОУ 20700159), ТОВ "Ютек корпорейшен" (код ЄДРПОУ 36577517), ПП «Вторсировина» (код ЄДРПОУ 32526956), а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп`ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 27 липня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1