СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Справа № 4/2609/1792/12

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2012 року суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби ОСОБА_2, погоджене з заступником прокурора м. Києва ОСОБА_3, про проведення обшуку в офісному приміщенні, розташованому в м. Кіровоград, вул. Пашутинська,31, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОСОБА_4 СУ Окружної ДПС-ЦО з обслуговування ВПП ДПС ОСОБА_2, звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в офісному приміщенні, розташованому в м. Кіровоград, вул. Пашутинська,31, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа №68-00001, порушена відносно генерального директора ДП «Сантрейд» ОСОБА_5 за ст.ст. 15ч.2, 191 ч.5, 212 ч.3 КК України

Як убачається із подання слідчого, у 2010р. ТОВ «Кернел-Трейд» придбало насіння соняшника та зернові за готівку в приватних осіб з метою заниження сплати податків та заволодіння коштами державного бюджету України під виглядом відшкодування податку на додану вартість, вказані операції були документально оформлені як придбання насіння соняшника у ПП «СВ-Інтерконтракт» та ПП «Кремгесівське», що мають ознаки фіктивності.

Відповідно системи автоматизованого співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту на рівні ДПС України, в 2012р. ТОВ «Кернел-Трейд» сформувало податковий кредит за рахунок суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ «ОСОБА_1 пром» (код за ЄДРПОУ 38037429), ТОВ «Айкраб» (код за ЄДРПОУ 37383643) на суму 6,2 млн. грн. З поточних рахунків ТОВ «ОСОБА_1 пром» та ТОВ «Айкраб» грошові кошти отримані від ТОВ «Кернел-Трейд» були перераховані на поточні рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Аксисус» (код за ЄДРПОУ 37193181), ТОВ «Астіор» (код за ЄДРПОУ 38278370) та ТОВ «Астройл» (код за ЄДРПОУ 37529878).

Крім того встановлено, що до створення на території Кіровоградської області підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Айзберг пром» (код ЄДРПОУ 38037429), ТОВ «Аксиус» (код ЄДРПОУ 37193181), ТОВ «Астіор» (код ЄДРПОУ 38278370), ТОВ «Астройл» (код ЄДРПОУ 37529878), ТОВ «Приємна пропозиція» (код ЄДРПОУ 37264435), ТОВ «Айкарб» (код ЄДРПОУ 37383643), ТОВ «Айзберг пром» (код ЄДРПОУ 38037429), ТОВ «Агрофінінвестторг» (код ЄДРПОУ 37502924), ПП «СВ-Інтерконтракт» (код за ЄДРПОУ 37262574) та ПП «Кремгесівське» (код за ЄДРПОУ 37262548) та використання їх реквізитів для складання первинних фінансово-господарських документів, які використовуються особами з метою прикриття незаконної діяльності мають відношення одні і ті ж особи.

Крім того, встановлено, що в офісному приміщенні, розташованому в м. Кіровоград, вул. Пашутинська, 31, яке знаходиться у спільній власності ОСОБА_6В.(1/10ч.), ОСОБА_7 (9/100ч.), ОСОБА_7 (1/25 ч.) ОСОБА_8 (9/100ч.,7/100ч.),ОСОБА_9 (3/25ч.), ОСОБА_10 (3/25ч.,1/5ч.), ОСОБА_11 (1/10ч.),ОСОБА_12 (1/20ч.).

Вивчивши подання слідчого та матеріали кримінальної справи, а також заслухавши слідчого, суд приходить до висновку про його задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні розташованому в м. Кіровоград, по вул. Пашутинська,31, можуть знаходитися чорнові записи подвійної бухгалтерії та інші підроблені документи, печатки, штампи, технічні засоби, а також інші предмети та документи діяльності ТОВ «Айзберг пром»(код ЄДРПОУ 38037429), ТОВ «Аксиус»(код ЄДРПОУ 37193181), ТОВ «Астіор»(код ЄДРПОУ 38278370), ТОВ «Астройл»(код ЄДРПОУ 37529878), ТОВ «Приємна пропозиція»(код ЄДРПОУ 37264435), ТОВ «Айкарб»(код ЄДРПОУ 37383643), ТОВ «Айзберг пром»(код ЄДРПОУ 38037429), ТОВ «Агрофінінвестторг» (код ЄДРПОУ 37502924), ПП «СВ-Інтерконтракт»(код за ЄДРПОУ 37262574) та ПП «Кремгесівське»(код за ЄДРПОУ 37262548), які знаходяться на паперових та електронних носіях, імають значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст.29 Конституції України, ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОСОБА_4 СУ Окружної ДПС-ЦО з обслуговування ВПП ДПС ОСОБА_2 на проведення обшуку в офісному приміщенні розташованому в м. Кіровоград, вул. Пашутинська,31 для відшукання і вилучення чорнових записів подвійної бухгалтерії та інших підроблених документів, печаток, штампів, технічних засобів, а також інших предметів та документів діяльності ТОВ «Айзберг пром»(код ЄДРПОУ 38037429), ТОВ «Аксиус»(код ЄДРПОУ 37193181), ТОВ «Астіор»(код ЄДРПОУ 38278370), ТОВ «Астройл»(код ЄДРПОУ 37529878), ТОВ «Приємна пропозиція»(код ЄДРПОУ 37264435), ТОВ «Айкарб»(код ЄДРПОУ 37383643), ТОВ «Айзберг пром»(код ЄДРПОУ 38037429), ТОВ «Агрофінінвестторг» (код ЄДРПОУ 37502924), ПП «СВ-Інтерконтракт»(код за ЄДРПОУ 37262574) та ПП «Кремгесівське»(код за ЄДРПОУ 37262548), які містяться на паперових та електронних носіях,і мають значення для встановлення істини по справі.

Проведення обшуку доручити співробітникам ОСОБА_4 СУ Окружної ДПС-ЦО з обслуговування ВПП ДПС

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

Дата ухвалення рішення 13.11.2012
Оприлюднено 27.09.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2609/26694/12

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону