Постанова

від 08.08.2011 по справі 4-1150/11

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

м. Київ 08 серпня 2011 року

Суддя Солом'янського районного суду м. Києва Захарова A.C., розглянувши в залі суду подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Київській області капітана юстиції ОСОБА_1. погоджене з першим заступником прокурора Київської області Клюге Г.О. про розкриття в ПАТ ОСОБА_2В» (МФО 380667) банківської таємниці щодо клієнта банку - ТОВ В«АртброкВ» (код ЄДРПОУ 36632200) та проведення виїмки -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Київській області розслідується кримінальна справа № 185. яку порушено 14.07.2011 р. слідчим відділом Управління СБ України в Київській області за фактом фіктивного підприємства, тобто придбання суб’єкта підприємницької діяльності ТОВ В«Артброк з метою прикриття незаконної діяльності, та легалізації доходів у сумі 796 601. 50 грн., одержаних злочинним шляхом, вчинених групою осіб, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 сі. 205 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи в період жовтня 2010 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ В«АртброкВ» , з метою прикриття незаконної діяльності, накопичили грошові кошти на рахунку вказаного підприємства та в подальшому легалізували вказані доходи, одержані від такої діяльності злочинним шляхом, а саме здійснювали фінансово-господарських операції із купівлі цінних паперів та інше, використовуючи ряд фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ В«АртброкВ» (код ЄДРПОУ 36632200) має розрахунковий рахунок № 2650003455002, відкритий в ПАТ В«ЕРДЕ БАНКВ» (МФО 38066).

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що для встановлення істини у кримінальній справі необхідно встановити, чи дійсно на рахунках ТОВ В«АртброкВ»накопичувались грошові кошти, які в подальшому легалізовувались шляхом здійснення фінансово-господарських операції із купівлі цінних паперів та інше, використовуючи ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст.ст.22, 114 КПК України, та п.2 cт. 62 Закону "Про банки і банківську діяльністьВ» ,-

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити в ПАТ В«ЕРДЕ БАНКВ» (МФО 380667) банківську таємницю щодо клієнта банку - ТОВ В«АртброкВ» (код ЄДРПОУ 36632200). розрахунковий рахунок № 2650003455002, з метою отримання інформації щодо руху коштів на вказаному рахунку (із зазначенням контрагентів та підстав для здійснення операцій) за період з 01.08.2011 року по теперішній час.

Дати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів про відкриття (на підставі яких відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ відкривався рахунок, його організаційно-правова структура та інше) ТОВ В«АртброкВ» (код ЄДРПОУ 36632200) рахунку у ПАТ ОСОБА_2В» № 2650003455002 та документів які слугували підставою для перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :