Справа № 592/1278/13-к
Провадження № 1-кс/592/243/13
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 лютого 2013 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Ралка А.Ю., про надання тимчасового доступу до документів, а саме роздруківки руху коштів по рахунку №26008010093185 від 08.07.2010 відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) з розшифровкою контрагентів із моменту відкриття рахунку по теперішній час та юридичну справу TOB «Форвард Ойл» на відкриття рахунку №26008010093185, розміщеного за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченко/ вул. Пушкінська, 8/26 та можливість їх вилучити.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Ралки А.Ю.,
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 15.06.2012 невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності здійснили перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) TOB «Текоілресурс» код ЄДРПОУ 37053262 зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставну особу ОСОБА_2, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою якого здійснювали фіктивну, незаконну фінансово-господарську діяльність пов'язану з перерахунками безготівкових коштів у банківських установах із подальшим їх заволодінням на власні потреби.
17.01.2013 року за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013200000000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України.
В клопотанні зазначено, що з даних ДПС України TOB «Текоілресурс» має відповідні рахунки в банківських установах за допомогою яких відбувалось перерахування грошових коштів при здійсненні фіктивних операцій та через які, у вигляд готівки знімались на власні потреби без сплати до бюджету податків та зборів на загальну суму 3 163 000 гривень. Встановлено, що фіктивні операції по перерахунку коштів на TOB «Текоілресурс» здійснювались з TOB «Форвард-Ойл» (код ЄДРПОУ 36756679) зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, які в подальшому систематично знімались у готівковій формі та використовувались невстановленими особами на власні потреби, тому є підстави вважати, що вказане підприємство має ознаки фіктивності та зареєстровано тими ж невстановленими особами, які мають відношення до перереєстрації TOB «Текоілресурс».
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.
Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, з тих підстав, що старший слідчий повністю не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 167 КПК України,
ухвалив:
У задоволенні клопотання слідчого Ралки А.Ю. від 11.02.2013 року про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: О.В. Литовченко
Дата ухвалення рішення | 11.02.2013 |
Оприлюднено | 01.10.2015 |
Номер документу | 51269167 |
Судочинство | Кримінальне |
Суть | надання тимчасового доступу до документів, а саме роздруківки руху коштів по рахунку №26008010093185 від 08.07.2010 відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) з розшифровкою контрагентів із моменту відкриття рахунку по теперішній час та юридичну справу ТОВ «Форвард Ойл» на відкриття рахунку №26008010093185, розміщеного за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченко/ вул. Пушкінська, 8/26 та можливість їх вилучити. Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Ралки А.Ю |
Кримінальне
Ковпаківський районний суд м.Сум
Литовченко О. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні