КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

УХВАЛА

Справа № 592/7770/14-к

Провадження № 1-кс/592/2804/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ПрАТ «Фондова біржа «Іннекс» - ОСОБА_3 , заступника начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми скаргу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа «Іннекс» у кримінальному провадженні №32014200000000066, внесеному до ЄРДР від 28.04.2014 року на бездіяльність старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР Міндоходів України ОСОБА_5 , щодо неповернення тимчасово вилученого майна та зобов`язання повернути вилучене майно,-

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство «Фондова Біржа «ІННЕКС» звернулося до суду із скаргою на бездіяльність старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР Міндоходів України ОСОБА_5 , який проводив обшук у кримінальному провадженні № 32014200000000066 щодо неповернення тимчасово вилученого майна та зобов`язання повернути вилучене майно під час обшуку його володільцю, яку обґрунтовує, що 02.07.2014 старшим слідчим з ОВС ГСУ ФР Міндоходів України ОСОБА_5 , за участю інших слідчих з ОВС ГСУ ФР Міндоходів України та інших осіб, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_6 від 27.06.2014 року про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014200000000066 від 28.04.2014 року, був проведений обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Джі Ес Сі Аллайнес ЛЛП» та які фактично використовуються ПрАТ «Фондова біржа «Іннекс» (код ЄДРПОУ 23425110). Зокрема, ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_6 від 27.06.2014 року надано дозвіл на обшук. Як вбачається, у переліку речей та документів, визначних в ухвалі слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_6 від 04.07.2014 року про надання дозволу на обшук, не зазначений конкретний та вичерпний перелік документів та предметів, зокрема не зазначені основні реквізити документів, їх назви, види, дати їх складання, сторони між якими ці документи підписувались та інші необхідні реквізити, які могли б надати можливість конкретно ідентифікувати речі чи документи, які необхідно відшукати та вилучити в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 43/11, право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Джі Ес Сі Аллайнес ЛЛП» та які фактично використовуються ПрАТ (Фондова біржа «Іннекс» (код ЄДРПОУ 23425110). Фактично в ухвалі слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_6 від 04.07.2014 року про надання дозволу на обшук, не зазначено переліку документів чи речей з їх назвою, описом, іншими відомостями, які давали б можливість визначити речі і документи, на відшукання та вилучення яких надано дозвіл на обшук, що відповідно свідчить про те, що речі та документи, які вилучаються в ході обшуку, які чітко не вказані в ухвалі слідчого судді, автоматично стають тимчасово вилученим майном, на яке необхідно накладати арешт, або повернути власнику чи володільцю. В свою чергу, вилучене під час обшуку майно, речі, предмети та документи, згідно протоколу обшуку від 02.07.2014 року, не тільки видані за інший період, ніж це вказано в ухвалі слідчого судді, і не мають жодного відношення до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014200000000066 від 28.04.2014 року, а ще и не входить до переліку предметів та документів, щодо якого ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_6 від 04.07.2014 року прямо дано дозвіл на обшук та не належать до предметів, вилучених законом з обігу. Просять суд зобов`язати старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР Міндоходів України ОСОБА_5 , який проводив обшук, повернути ПрАТ «Фондова біржа «Іннекс» (код ЄДРПОУ 23425110) тимчасово вилучене майно, яке належить володільцю у якого воно було вилучене ПрАТ «Фондова біржа «Іннекс» (код ЄДРПОУ 23425110) під час обшуку 02.07.2014 року нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 43/11, право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Джі Ес Сі Аллайнес ЛЛП» та які фактично використовуються ПрАТ «Фондова біржа «Іннекс» (код ЄДРПОУ 23425110) відповідно до переліку, зазначеного в резолютивній частині скарги. В судовому засіданні представник заявника скаргу підтримав з зазначених підстав.

В судовому засіданні заступник начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 заперечував проти задоволення скарги, пояснивши, що вилучені документи і речі ПрАТ «Фондова біржа «Іннекс» на підставі ухвали слідчого судді від 27.06.2014 року про надання дозволу на проведення обшуку не є тимчасово вилученим майном, постановою слідчого їх визнано речовими доказами. Згідно з постановою від 05.09.2014 року про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні іншому органу досудового розслідування досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000066 доручено слідчому управлінню фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м.Києві.

Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали провадження, вважаю необхідним відмовити в задоволенні скарги, виходячи з наступного:

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000066 від 28.04.2014 року встановлено, що службові особи МПП «Ледис» ухилилися від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17млн.790тис.460грн. шляхом невідображення у податковій декларації за 2013 рік 93млн.634тис.грн., перерахованих у період часу з 12.03.2013 року по 28.11.2013 року від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_7 . У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ), за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму. Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, переховані на рахунки ТОВ Вісті Мас-Медіа, звідки грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_8 . У подальшому отримані кошти ОСОБА_8 легалізовано в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_8 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_8 - ОСОБА_9 .

До легалізації грошових коштів вказаними особами причетні юридичні особи: ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284), ПАТ «Альтера Фінанс» (код 30702104), ПрАТ «СК Кремінь» (код 24559002), Київська філія ПрАТ «СК Кремінь» (код 26500303), ПАТ Фондова біржа «Іннекс» (код 23425110), Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), (код 19388768), службові особи та засновники яких діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 . Крім того, до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні юридичні особи: ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «ЄС Продакшен групп» (код 31745458), ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс» (код 35690550), ТОВ «Мультімедіа Інвест Груп» (код 38690484), ТОВ «Медіа-Репортер» (код 38726494), ТОВ «Нові-Медіа» (код 38726506), ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет» (код 38726399), ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер» (код 21231548), ТОВ «Клартекс» (код 23729850), ТОВ «Дельта Спорт Менеджмент» (код 38536797), ТОВ «Телерадіокомпанія Світ» (код 24989553), ТОВ «Мілленніум Музік» (код 30313564), ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (код 25199333), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_10 . Досудове розслідування проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 27.06.2014 року був наданий дозвіл на обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Джі Ес Сі Аллайенс ЛЛП», та які фактично використовуються ПрАТ «Фондова біржа «Іннекс» (код 23425110) та ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) з метою вилучення документів, щодо укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів, перерахування оплати за цінні папери на рахунки підставних осіб, зняття готівкових коштів в банківських установах ОСОБА_9 , подальше повернення грошових коштів їх власникам після конвертації та легалізації, документи, що містять відомості про фактичних продавців та покупців цінних паперів, ринкову ціну вказаних акцій, інвестиційних сертифікатів, відомості про суб`єктів господарювання, які є емітентами таких цінних паперів, інформацію про подальший рух та доміціляцію акцій та погашення інвестиційних сертифікатів, в тому числі цінних паперів у бездокументарній формі, документів щодо проведення протягом 2013-2014 років операцій з придбання на погашення цінних паперів, проведених за участю ОСОБА_8 , рнокпп НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , рнокпп НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , рнокпп НОМЕР_3 та фізичних осіб, які надавали довіреності на право розпорядження своїми банківськими рахунками та суб`єктів господарювання; документів, що містять інформацію про покупців протягом 2013-2014 років цінних паперів - суб`єктів господарювання та фізичних осіб; документів, що містять інформацію щодо інвестиційних фондів, які знаходяться в управлінні компанії; документів, в яких міститься інформація про осіб, які протягом 2013-2014 років отримували дохід від ПАТ «Альтера Фінанс» з призначенням платежу «Дохід у вигляді дивідендів» та «Інвестиційний прибуток», у тому числі отримання вказаного доходу ОСОБА_8 , документи (в тому числі чорнові записи) щодо подальшого перерахування коштів на адресу інших підприємств або фізичних осіб, відомості про використання незаконно отриманих грошових коштів, передачу коштів у вигляді готівки конкретним суб`єктам господарювання та фізичним особам, відомості про осіб причетних до вчинення злочину, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Слідством встановлюються обставини ухилення винними особами від сплати податків та роль ПрАТ «Фондова біржа «Іннекс» у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Речі і документи, вилучені під час обшуку ПрАТ «Фондова біржа «Іннекс», постановою слідчого від 23.07.2014 року визнані речовими доказами.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000066 здійснює слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м.Києві відповідно до постанови в.о. прокурора Сумської області, тому є безпідставними вимоги до старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР Міндоходів України ОСОБА_12 повернути тимчасово вилучене майно ПрАТ «Фондова біржа «Іннекс», вилучене під час обшуку 02.07.2014 року.

З врахуванням викладеного, в задоволенні скарги ПрАТ «Фондова біржа «Іннекс» необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.305-307,309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні скарги Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа «Іннекс».

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення 11.09.2014
Оприлюднено 06.01.2023

Судовий реєстр по справі 592/7770/14-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.09.2014 Ковпаківський районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 02.09.2014 Ковпаківський районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 28.08.2014 Апеляційний суд Сумської області Кримінальне
Ухвала від 18.07.2014 Ковпаківський районний суд м.Сум Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 592/7770/14-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону