Постанова

від 07.09.2007 по справі 14-824/07

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа №14-824/07

ПОСТАНОВА

/про проведення вилучення в установі банку/

7 вересня 2007р. Суддя Октябрсь кого райсуду м.Полтави Пилип чук Л.І., розглянувши подання н ачальника УБОЗ УМВС України в Полтавській області Плужни ка О.А. про проведення вилучен ня документів в установі бан ку, -

Встановив:

31.08.2007р. до УБОЗ УМВС України в Полтавській області надійшл а заява ОСОБА_1, яка зареєс трована в ЖРЗПЗ УБОЗ УМВС під №454, про притягнення до відпов ідальності осіб, які шляхом о бману у липні-серпні 2007 року за реєстрували у м.Полтаві на ім »я її сина ОСОБА_2 ряд підп риємств, в яких той виступає з асновником та директором

При перевірці зазначеної з аяви встановлено, підприємст ва були зареєстровані на ім.» я ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які підтвердили, що діяльністю п ідприємств фактично не займа ються, а лише підписують доку менти, що їм надає ОСОБА_4

Згідно податкових деклара цій з ПДВ, одержаних в ДПІ у м.П олтаві, валовий обіг коштів Т ОВ «Полтава-техноком», засно вником якого є ОСОБА_3, у че рвні 2007 року склав 2379237грн., у липн і - 4353459грн.

Для повноти перевірки опер ацій, проведених зазначеним підприємством, що можуть бут и пов»язані з легалізацією (в ідмиванням) доходів, одержан их злочинним шляхом, необхід но провести виїмку інформаці ї про рух грошових коштів по п оточному рахунку, тому подан ня підлягає задоволенню.

Керуючись п.»б» ч.2 ст.12 Закон у України «Про організаційно -правові основи боротьби з ор ганізованою злочинністю», п. 2 ст.62 Закону України «Про банк и і банківську діяльність»,

Постановив:

Надати дозвіл на вилученн я документів ТОВ «Полтава-те хноком» (ЄДРПОУ 34962690) у Полтавсь кій філії ТОВ «Укрпромбанк», МФО 331821, юридична адреса: м.Полт ава, пров.Клубний, 4-а), а саме:

1. Роздруківку руху гр ошових коштів на поточному р ахунку №26001013400340 ТОВ «Полтава-тех ноком» за період з 04.06.2007р. по теп ерішній час із зазначенням р еквізитів контрагентів та ро зшифровкою призначення плат ежу (на паперовому носії).

2. Копії документів юр идичної справи з картками зр азків підписів та відбитків печаток ТОВ «Полтава-техноко м».

3. Копії касових докум ентів ( прибуткових та видатк ових касових ордерів, квитан цій, чеків на отримання готів ки) ТОВ «Полтава-техноком».

Постанова оскарженню не п ідлягає.