Постанова

від 07.09.2007 по справі 14-823/07

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа №14-823/07

ПОСТАНОВА

/про проведення вилучення в установі банку/

7 вересня 2007р. Суддя Октябрсь кого райсуду м. Полтави Пилип чук Л.І., розглянувши подання начальника УБОЗ УМВС Україн и в Полтавській області Плуж ника О.А. про проведення вилуч ення документів в установі б анку, -

Встановив:

31.08.2007р. до УБОЗ УМВС України в Полтавській області надійшл а заява ОСОБА_1, яка зареєс трована в ЖРЗПЗ УБОЗ УМВС під №454, про притягнення до відпов ідальності осіб, які шляхом о бману у липні-серпні 2007 року за реєстрували у м. Полтаві на ім »я її сина ОСОБА_2 ряд підп риємств, в яких той виступає засновником та директором

При перевірці зазначеної з аяви встановлено, підприємс тва були зареєстровані на ім . »я ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , я кі підтвердили, що діяльніст ю підприємств фактично не за ймаються, а лише підписують д окументи, що їм надає ОСОБА _4

Згідно податкових деклара цій з ПДВ, одержаних в ДПІ у м. Полтаві, валовий обіг коштів ТОВ «Полтава-техноком», засн овником якого є ОСОБА_3 , у червні 2007 року склав 2379237грн., у л ипні - 4353459грн.

Для повноти перевірки опер ацій, проведених зазначеним підприємством, що можуть бут и пов»язані з легалізацією (в ідмиванням) доходів, одержан их злочинним шляхом, необхід но провести виїмку інформаці ї про рух грошових коштів по п оточному рахунку, тому подан ня підлягає задоволенню.

Керуючись п.»б» ч.2 ст. 12 Закон у України «Про організаційно -правові основи боротьби з ор ганізованою злочинністю», п .2 ст. 62 Закону України «Про бан ки і банківську діяльність»,

постановив:

Надати дозвіл на вилученн я документів ТОВ «Полтава-те хноком» (ЄДРПОУ 34962690) у Філії ВАТ КБ «Надра» в м. Полтаві, МФО 33180 9, за адресою м. Полтава, вул. Ше вченка, 80 , а саме:

1. Роздруківку руху гр ошових коштів на поточному р ахунку №26009099013002 ТОВ «Полтава-тех ноком» за період з 08.08.2007р. по теп ерішній час із зазначенням р еквізитів контрагентів та ро зшифровкою призначення плат ежу (на паперовому носії).

2. Копії документів юр идичної справи з картками зр азків підписів та відбитків печаток ТОВ «Полтава-техноко м».

3. Копії касових докум ентів ( прибуткових та видатк ових касових ордерів, квитан цій, чеків на отримання готів ки ) ТОВ «Полтава-техноком».

Постанова оскарженню не п ідлягає.