Постанова
від 31.10.2012 по справі 0418/7159/2012
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 0418/7159/2012

Произволство № 4/0418/956/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2012 г. г. Днепропетровск

Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление следователя следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС, согласованное с заместителем прокурора г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки документов ООО НПП В«Гонта-ТехнологияВ»содержащих банковскую тайну в помещении ПАО В«ДонгорбанкВ» (МФО 334970),-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов ООО НПП В«Гонта-ТехнологияВ»содержащих банковскую тайну в помещении ПАО В«ДонгорбанкВ» (МФО 334970).

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В производстве СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС в г. Днепропетровске ГНС находится уголовное дело № 99126618 в отношении директора ООО В«ФК В«Днепр-АктивВ»-ОСОБА_1 по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Так, ОСОБА_1, являясь директором ООО В«ФК В«Днепр-АктивВ» , то есть служебным лицом субъекта предпринимательской деятельности, ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности, а также за начисление и уплату налогов, сборов и других обязательных платежей при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия в период с 01.12.2009 года по 30.09.2010 года, действуя умышленно, в нарушение п.п. 9.10.1, п. 9.10 ст. 9 Закона Украины В«О налоге с доходов физический лицВ»№ 889-IV вот 22.05.2003 года (с изменениями и дополнениями), осуществляя в роле подотчетного лица снятие средств с текущего счета ООО В«ФК В«Днепр-АктивВ»№ 260068695, открытый в ДРУ АБ В«ПОЛТАВА-БАНКВ»при отсутствии соответствующих документов, которые подтверждают использование в хозяйственной деятельности предприятия средств, полученных с указанного счета, не задекларировала налог с доходов физический лиц, то есть путем сокрытия объекта налогообложения, умышленно уклонилась от уплаты налога с доходов физический лиц в сумме 4 077 420, 75 грн., что привело к фактическому непоступлению в бюджет государства средств на указанную сумму, то есть в особо крупных размерах. Собранные доказательства, имеющиеся в материалах уголовного дела, свидетельствуют о ничтожности всех сделок, заключенных с указанным предприятием , т.к. они изначально были совершены с целью, которая заведомо противоречит интересам государства и общества, направлены на нарушение общественного порядка, злоупотребления правом, нарушения моральных принципов общества и прикрытия фактически совершенных операций.

Следствие также утверждает, что проведенным анализом текущего счета ООО В«ФК В«Днепр-АктивВ»№ 260068695, открытого в ДРУ АБ В«ПОЛТАВА-БАНКВ» , установлено, что по данному расчетному счету проводились перечисления денежных средств в период с декабря 2009 года по ноябрь 2010 года от следующих предприятий: ДП В«Союз Прим 1В» (код 30710670), ООО В«ПрофиВ» (код 31951245), ООО НПП В«Гонта-ТехнологияВ» (код 34811030), ООО ТПП В«ТевтонВ» (код 33669919), ООО ПЭП В«Днепро-РесурсВ» (код 36785778), ООО В«ТСК СтатусВ» (код 33287113), ООО В«МеталлцентрВ» (код 34472651), ООО В«ЕлегинВ» (код 31116080), ООО В«НафтохимресурсВ» (код 32966179). Кроме того, в ходе досудебного следствия установлена схема движения денежных средств между юридическими лицами, которая позволяла незаконно, переводить безналичные денежные средства в наличные с последующей легализацией денежных средств, добытых преступным путем и использованием их в финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных предприятий.

В связи с тем, что в настоящее время досудебным следствием установлено, что ООО НПП В«Гонта-ТехнологияВ» (код 34811030) для осуществления незаконной деятельности в ПАО В«ДонгорбанкВ» (МФО 334970) был открыт расчетный счет № 26009320194000, который в течении 2009-2011 гг. использовались предприятием в преступных схемах уклонения от уплаты налогов, возникла необходимость обратиться в суд с данным представлением.

Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя не подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст.62 Закона Украины В«О банках и банковской деятельностиВ»судом из материалов представления не усматриваются основания для раскрытия информации содержащей банковскую тайну о предприятии-контрагенте ООО НПП В«Гонта-ТехнологияВ» , поскольку уголовное дело возбуждено в отношении директора ООО В«ФК В«Днепр-АктивВ» , а также не установлено каким образом проведение выемки данных документов может повлиять на установление истины по делу.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что представление не может быть удовлетворено в следствии отсутствия достаточных оснований для его удовлетворения, а также учитывает что удовлетворение данного представления может повлечь необоснованное нарушение законных прав и интересов граждан Украины и других лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.62 ЗУ В«О банках и банковской деятельностиВ» , ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления следователя по СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС документов ООО НПП В«Гонта-ТехнологияВ»содержащих банковскую тайну в помещении ПАО В«ДонгорбанкВ» (МФО 334970) -отказать.

Судья Ф.Ф. Маймур

СудКіровський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення31.10.2012
Оприлюднено02.10.2015
Номер документу51297850
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —0418/7159/2012

Постанова від 31.10.2012

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Маймур Ф. Ф.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні