Постанова
від 06.06.2012 по справі 0418/3906/2012
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 0418/3906/2012

Произволство № 4/0418/500/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.06.2012 г. г. Днепропетровск

Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление следователя по ОВД СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства ООО В«ПромбудгазсервисВ» которые находятся на счете № 26009213335 открытого в АО В«ОСОБА_1 АвальВ» (МФО 380805), -

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства ООО В«ПромбудгазсервисВ» которые находятся на счете № 26009213335 открытого в АО В«ОСОБА_1 АвальВ» (МФО 380805).

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В ходе следствия по уголовному делу № 70129002 установлено, что главный бухгалтер ООО В«АгрокомплектацияВ» (код ЕГРПОУ 35201635) ОСОБА_2, находясь по адресу: г. Днепропетровск, ул. Глинки, 2, апартамент-центр В«Мост-СитиВ» , кв. 14, злоупотребляя своим служебным полномочиями главного бухгалтера предприятия, с целью получения неправомерной выгоды для себя как учредителя ООО В«АгрокомплектацияВ»в виде незаконного уменьшения суммы НДС, подлежащего уплате в бюджет, вопреки интересам предприятия, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение ст. 228 Гражданского кодекса Украины, заключила ничтожный договор с ООО В«Найт-СтарВ» (код ЕГРПОУ 36690629) по результатам мнимого исполнения которого безосновательно включила в налоговый кредит ООО В«АгрокомплектацияВ»по НДС за январь 2010 года сумму 2 705455, 80 грн.. по взаимоотношениям с ООО В«Найт-СтарВ» (код ЕГРПОУ 36690629), в результате чего был причинен ущерб охраняемым законом интересам государства путем занижения налоговых обязательств ООО В«АгрокомплектацияВ»на вышеуказанную сумму и неуплаты НДС в сумме 450 909. 30 грн. в государственный бюджет, что более чем в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. является тяжкими последствиями.

Досудебным следствием установлены связанные предприятия: ООО "НПП Южспецекология" (ЕГРПОУ 33564835). ООО "Спарта Днепр" (ЕГРПОУ 35544192), ООО "Овод" (ЕГРПОУ 35261893), ООО ВК "Союз-Метал" (ЕГРПОУ 35013563), ООО "Конкордсервис" (ЕГРПОУ 35017458), ЧП "Катеон - Плюс" (ЕГРПОУ 33669437). ООО "Араке 9" (ЕГРПОУ 36366358), ООО "Благо" (ЕГРПОУ 31231082), ООО "ДГГГ - Днепр" (ЕГРПОУ 34733356), ЧМП "Дикси" (ЕГРПОУ 16393378), ООО "Союз-электро" (ЕГРПОУ 23548137). ЧП "Обрий" (ЕГРПОУ 30745148), ООО "Контур-2001" (ЕГРПОУ 31483765), ЧП "Промбудгазсервис" (ЕГРПОУ 32103638), ЧП "Биопроминь" (ЕГРПОУ 33056605), ООО "О М Ф Л" (ЕГРПОУ 33399183), ООО "Алекс-Строй" (ЕГРПОУ 34410951), ООО "ИНТЕРЬЕР-МАЙСТЕРНЯ"( ЕГРПОУ 34543994), ЧП "Транс ОСОБА_3" (ЕГРПОУ 34683833), ООО "Регион Етна" (ЕГРПОУ 34748781), ООО "БУДИВЕЛЬНА ТЕМА" (ЕГРПОУ 36012932), ЧП "Ферометал" (ЕГРПОУ 36060499), ООО "ТФ "Тритон" (ЕГРПОУ 36096059), ООО "Маркет-Трейд" (ЕГРПОУ 36355552), ЧП "НАФТА-ЛИДЕР" (ЕГРПОУ 36363262), ЧП "ОСОБА_4 Плюс" (ЕГРПОУ 36411187), ООО "Киевград" (ЕГРПОУ 36564361), ЧП "РК "СДМ Медиа" (ЕГРПОУ 36574925), ООО "НК "Альфа-Капитал" (ЕГРПОУ 36984673), ЧП "Трансагрофонд" (ЕГРПОУ 37051354), ООО "Свет Кофе" (ЕГРПОУ 37290486), ООО "ТРАНС-ТРАНЗИ Г-ЗАХОД" (ЕГРПОУ 37413379), ООО "ФК "Ликвид" (ЕГРПОУ 37454043), ООО "ТАУРУС 11" (ЕГРПОУ 37530375), которые на протяжении 2010-2011 гг. на ряду ФЛП ОСОБА_5 осуществляли финансовые операции, направленные на оказание услуг по минимизации налоговых обязательств и формирования налогового кредита по НДС, В«конвертацииВ»денежных средств предприятиям Днепропетровской области и других регионов Украины. Таким образом, вышеуказанные финансовые операции связаны с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем.

Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя не подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК Украины следователь по ходатайству гражданского истца или по собственной инициативе обязан принять меры к обеспечению заявленного в уголовном деле гражданского иска, а также возможного в будущем гражданского иска, а также в делах о преступлениях за которые уголовным законом предусмотрена такая санкция как конфискация имущества, следователь обязан принять необходимые меры для обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества.

Однако судом установлено, что предприятие, на денежные средства которого следователь просит наложить арест, не входит в определенный ч.1 ст.126 УПК Украины круг лиц на вклады, ценности и другое имущество которых может быть наложен арест, а именно: обвиняемого, подозреваемого, либо лица несущего по закону материальную ответственность за их действия.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что представление не может быть удовлетворено в следствии отсутствия необходимых оснований для его удовлетворения, а также учитывает что удовлетворение данного представления может повлечь необоснованное нарушение законных прав и интересов граждан Украины и других лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 125, 126, 177, 178 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины В«О банках и банковской деятельностиВ» ,

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления следователя по ОВД СУ прокуратуры Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства ООО В«ПромбудгазсервисВ» которые находятся на счете № 26009213335 открытого в АО В«ОСОБА_1 АвальВ» (МФО 380805) - отказать .

Судья Ф.Ф. Маймур

Дата ухвалення рішення06.06.2012
Оприлюднено02.10.2015

Судовий реєстр по справі —0418/3906/2012

Постанова від 06.06.2012

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Маймур Ф. Ф.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні