ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33589/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Громадського Олега Анатолійовича розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Громадського О.А. про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

14 вересня 2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Громадського О.А., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. про проведення обшуку будівель, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер НОМЕР_1, що належить на праві приватної власності ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення предметів, речей і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності, що відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000523 від 09.09.2015 за фактом розтрати майна службовими особами ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) (далі Банк) за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами

ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663), а саме власником банку - головою Спостережної ради ОСОБА_5, генеральним директором ТОВ «Асканія Груп» ОСОБА_6, що є засновником вказаного банку, за попередньою змовою з членами Правління та співробітниками вказаного банку, та юридичними особами розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку.

За виниклих обставин в інший спосіб, ніж проведення обшуку будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер НОМЕР_1, не можливо вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази у найкоротший строк.

Відшукуванні речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Також оригінали вказаних документів та документи з вільними зразками почерку і підписів службових осіб перелічених вище підприємств та фізичних осіб необхідні для проведення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні.

За результатами пошуку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно встановлено, що земельна ділянка, що має кадастровий номер НОМЕР_1 та розташована за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ОСОБА_3.

Частиною 2 ст. 233 КПК України передбачено, що під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Громадського О.А. про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління МВС України Громадському О.А. на проведення обшуку будівель, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер НОМЕР_1, що належить на праві приватної власності ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення предметів, речей і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності, що відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності з купівлі-продажу 2510 Програмно-технічних комплексів з самообслуговування з ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) на ТОВ «Сантала» (ЄДРПОУ 39652440), документи фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663), ТОВ «Сантала» (ЄДРПОУ 39652440) та ТОВ «Асканія Груп» (ЄДРПОУ 33598068), серед яких Договір № 01/04-15 купівлі-продажу від 29.04.2015, Протокол засідання Правління ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) № 138/1 від 28.04.2015, Договір № 04-29-01 про надання послуг на проведення оцінки майна від 29.04.2015, Висновок про вартість майна ФОП ОСОБА_7 від 01.05.2015, Акт №1 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 20 травня 2015 року, Акт №2 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 21 травня 2015 року, Акт №3 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 22 травня 2015 року, Акт №4 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 23 травня 2015 року, Акт №5 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 24 травня 2015 року, Акт №6 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 25 травня 2015 року, Акт №7 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 26 травня 2015 року, Акт №8 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 26 травня 2015 року, Акт №9 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 27 травня 2015 року, Акт №10 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 28 травня 2015 року, Акт №11 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 29 травня 2015 року, Акт №12 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 29 травня 2015 року, Акт №13 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 29 травня 2015 року та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності купівлі-продажу 2510 Програмно-технічних комплексів з самообслуговування з ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) на ТОВ «Сантала» (ЄДРПОУ 39652440), печатки, довіреності, акти прийому передачі, документи щодо оцінки Програмно-технічних комплексів з самообслуговування, Програмно-технічні комплекси з самообслуговування, які набуті на підставі Договору № 01/04-15 купівлі-продажу від 29.04.2015, що заключний між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ТОВ «Сантала», договорів, укладених вказаними товариствами та інших документів про оплату вартості товарів, послуг та цінних паперів, за якими здійснювалися фінансово-господарські відносини шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зіпсованих документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників вказаного банку, а також фізичних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в кримінальному провадженні № 757/33589/15-к

Прим.2 - наданий старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління МВС України Громадському О.А.

Виконавець: Остапчук Т.В.

14.09.2015

Дата ухвалення рішення 14.09.2015
Зареєстровано 27.09.2015
Оприлюднено 27.09.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону