Ухвала

від 14.10.2014 по справі 760/22174/14-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/6164/14

№760/22174/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з ОВП ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000316 від 09.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив винести ухвалу про дозвіл на проведення в автотранспортному засобі марки «LDV Convoy», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , якій належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_5 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 і використовуються невстановленими особами для транспортування з метою реалізації незаконно виготовленої лікеро-горілчаної продукції, маркованої підробленими марами акцизного податку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Обґрунтовував своє клопотання посиланням на те, що в провадженні слідчого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР МГУ Міндоходів Центрального офісу з обслуговування ВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000316 від 09.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у роздрібно торгівельній мережі «Великий Віз» в м. Київ (ТОВ «Торговий дім «Великий віз», код ЄДРПОУ 35417036) здійснюється зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме горілчаної продукції марки «Мороша».

З метою підтвердження вказаного факту, в магазинах, які належать до торгівельної мережі ТОВ «ТД «Великий Віз» за адресами у м. Київ: проспект Комарова, 14; проспект Комарова, 30/28 офіційним шляхом, закуплено три пляшки із вмістом прозорої рідини з етикетками «Мороша «Карпатська горілка», ємністю 0,5 літра, вартістю 46,00 грн. кожна, які марковані марками акцизного податку, що візуально не відповідають встановленому взірцю та мають явні ознаки підробки: 05 АААД 096668 11/13 - 9,898 грн.; 05 АААД 429150 11/13 - 9,898 грн.; 05 АААД 429154 11/13 - 9,898 грн.

При закупівлі однієї пляшки із вмістом прозорої рідини з етикеткою «Мороша «Карпатська горілка», ємністю 0,5 літра, в магазині за адресою м. Київ, проспект Комарова, 30/28 отримано фіскальний чек від 01.09.14 № 0010. При купівлі двох пляшок із вмістом прозорої рідини з етикетками «Мороша «Карпатська горілка», ємністю 0,5 літра, в магазині за адресою м. Київ, проспект Комарова, 14, фіскального чеку не надано, зі слів продавця РРО перебував у неробочому стані.

В подальшому розслідуванням встановлено, що постачання незаконно виготовленої алкогольної продукції у ТОВ «ТД «Великий Віз» та іншу роздрібну мережу здійснюється із складських приміщень за адресою м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 38, яке належить на праві приватної власності ПАТ «Вінницяоблагротехсервіс», юридична адреса 21034, м. Вінниця, вулиця Карла Маркса, 38, код ЄДРПОУ 00914591. Так з даних складських приміщень відвантажується незаконно виготовлена алкогольна продукція торгових марок «Мороша», «Олександрія» та ін.

З метою підтвердження незаконного походження лікеро-горілчаної продукції торгової марки «Олександрія» (виробник ТОВ «Олександрія-БЛіГ», Кіровоградська область, м. Олександрія) офіційним шляхом, використовуючи гласні методи, закуплено три пляшки із вмістом прозорої рідини з етикетками «Олександрія горілка кришталева», ємністю 0,5 літра, вартістю 45,00 грн. кожна, які марковані марками акцизного податку, що візуально не відповідають встановленому взірцю та мають явні ознаки підробки: 11 АААЇ 091326 03/14 11,284 грн.; 11 АААЇ 091284 03/14 11,284 грн.; 11 АААЇ 091914 03/14 11,284 грн.

10.09.2014 р. призначено технічну експертизу, при цьому для дослідження надано зразки марок акцизного податку, якими були марковані незаконно виготовлені алкогольні напої торгових марок «Мороша» та Олександрія».

Згідно висновку судового експерта № 1330ВКЕ від 25.09.2014 р., надані на дослідження марки акцизного податку на алкогольні вироби вітчизняного виробництва, не відповідають маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України, тобто виготовлені не підприємством виробником, що здійснює їх випуск. Крім того, висновком встановлено, що зображення захисної сітки, орнаментні зображення з захисними волокнами та зображення шестизначного серійного номеру на марках акцизного податку нанесені за допомогою плоского офсетного друку, а зображення індексу регіону, серії, дати виготовлення, суми акцизного збору нанесено за допомогою струменевого друку.

Таким чином, встановлено факт збуту алкогольних напоїв, що марковані підробленими марками акцизного податку невстановленими особами, які систематично займаються їх зберіганням та реалізацією на території складів ПАТ «Вінницяоблагротехсервіс», за адресою: м. Вінниця, вулиця Карла Маркса, 38.

Також, під час слідства встановлено, що постачання незаконно виготовленої горілчаної продукції, маркованої підробленими марками акцизного податку, до роздрібних торгівельних точок у м. Вінниця із складських приміщень, які знаходяться за адресою м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 38, територія ВАТ «Вінницяоблагротехсервіс», здійснюється автомобільним транспортом в темну пору доби. Крім цього, періодично здійснюється постачання автомобільним транспортом незаконно виготовленої лікеро-горілчаної продукції, маркованої підробленими марками акцизного податку, до м. Києва в мережу маркетів «Великий віз».

Встановлено, що постачання здійснюється автомобілем марки «LDV Convoy», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 . Згідно із даними АІС «Автомобіль» ДАІ МВС України, зазначений транспортний засіб перебуває у власності громадянина ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, з метою припинення злочинної діяльності, а також виявлення та фіксації фактичних даних про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля марки «LDV Convoy», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який згідно із даними АІС «Автомобіль» ДАІ МВС України, належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_5 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 .

Підтвердженням того, що зазначена горілка марки «Олександрія горілка кришталева» транспортується з метою реалізації автомобілем марки «LDV Convoy», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідчать матеріали підготовлені оперативними підрозділами в рамках виконання доручення.

Встановити та зафіксувати вищеописане можливо лише в ході проведення обшуку, оскільки невстановлені особи, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, ретельно приховують місце зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які обклеєні підробленими марками акцизного податку, факт їх транспортування з метою збуту зазначеним автомобілем, та у випадку звернення органу досудового розслідування з тимчасовим доступом до речей та документів, а також проведення будь-яких інших слідчих дій, речі та документи, що мають значення для розслідування кримінального провадження, будуть знищені або ж перевезені в інші місця, з метою уникнення викриття їх протиправної діяльності працівниками правоохоронного органу.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення та майно (речі й цінності), здобуті у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаходяться в автомобілі марки «LDV Convoy», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , якій використовуються невстановленими особами для транспортування з метою реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку.

В ході обшуку планується відшукати та вилучити докази, які свідчать про вчинення кримінальних правопорушень невстановленими особами, а саме: незаконно виготовлену лікеро-горілчану продукцію; підроблені марки акцизного податку та пляшки з лікеро-горілчаною продукцією обклеєні підробленими марками акцизного податку; первинні фінансово-господарські документи, що свідчать про купівлю та подальшу реалізацію незаконно виготовленої лікеро-горілчаної продукції; засоби зв`язку; чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток; грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, що свідчать про злочинну діяльність невстановлених осіб.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення, виникла необхідність провести обшук в автотранспортному засобі марки «LDV Convoy», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити повністю з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, в поданому клопотанні відсутні відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, або про особу, у фактичному володінні якої перебуває житло чи інше володіння, про обшук якого ставиться питання в поданому клопотанні; викладена в клопотанні правова кваліфікація кримінального правопорушення суперечить підставам для проведення обшуку, оскільки не зазначено, які речі або документи планується відшукати і яке вони мають відношення до кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання про проведення обшуку; копії доданих до клопотання документів та інших матеріалів кримінального провадження, а також копія витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, належним чином не засвідчені; в клопотанні не вказується індивідуальних або родових характеристик речей чи документів, які планується відшукати.

Оскільки, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи і які саме мають значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також те, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні автотранспортному засобі марки «LDV Convoy», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , тому підстав для надання слідчому дозволу на проведення обшуку не вбачається.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з ОВП ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000316 від 09.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1