Ухвала

від 03.07.2013 по справі 592/6944/13-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа №592/6944/13-к

Провадження №1-кс/592/1462/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секретарі Лесняк В.О., за участю старшого прокурора прокуратури м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Підгорного Б.А. про дозвіл на проведення обшуку приміщення ТОВ В«БлицВ» за адресою: м. Суми вул. Білопільський шлях, 30/3 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого прокурора прокуратури м. Суми ОСОБА_1,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ СМВ УМВС України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013200000000093 за ч.1 ст. 366 КК України стосовно службових осіб TOB В«Бліц ПлюсВ» та TOB В«БліцВ» за фактом внесення завідомо неправдивих даних у додатки № 5 до податкової декларації з ПДВ про операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту, а саме про операції у період 2010-2013 років з TOB В«Брадок трейдВ» (код 37027122), TOB В«Ружик 70В» (код 37148956), TOB В«Трейд оптВ» (код 38005068), TOB В«ФіадаВ» (код 38259080), TOB В«ТолдейВ» (код 32683911), TOB В«Фокстрейд плюсВ» (код 37930351), TOB В« CTВ» (код 35745802), TOB ВСК В«ФростлендВ» (код 35068460), які мають ознаки фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором та засновником TOB В«Бліц ПлюсВ» та TOB В«БліцВ» є ОСОБА_2, юридична адреса TOB В«Бліц ПлюсВ» та TOB В«БлицВ» : вул. Білопільський шлях, 30/3 м. Суми.

Внесення завідомо неправдивих даних підтверджується допитом директорів TOB В«ФіадаВ» (код 38259080) ОСОБА_3Ю та TOB В«Брадок трейдВ» (код 37027122) ОСОБА_4 які показали, що до діяльності зазначених підприємств відношення не мають і чим займаються підприємства їм не відомо. Також листом ВПМ ДШ у Києво - Святошинському районі Київської області ДПС де зазначено, що TOB В«ТолденВ» має ознаки В«транзитуВ» , а відображені господарські операції мають ознаки нікчемності.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню слідству необхідно дослідити та долучити до матеріалів провадження оригінали документів, підтверджуючих фінансово-господарські відносини TOB В«БлицВ» та TOB В«Бліц ПлюсВ» з TOB В«Брадок трейдВ» (код 37027122), TOB В«Ружик 70В» (код 37148956), TOB В«Трейд оптВ» (код 38005068), TOB В«ФіадаВ» (код 38259080), TOB В«ТолденВ» (код 32683911), TOB В«Фокстрейд плюсВ» (код 37930351), TOB В« CTВ» (код 35745802), TOB ВСК В«ФростлендВ» (код 35068460). При цьому, також є необхідність в дослідженні комп'ютерної техніки, яка знаходиться за адресою TOB В«Бліц ПлюсВ» та TOB В«БлицВ» (системні блоки, ноутбуки, USB -накопичувачі інші електронні носії).

21.06.2013 та 25.06.2013 до TOB В«БліцВ» були направлені запити (листи) для надання оригіналів документів по взаємовідносинам TOB В«БліцВ» з TOB В«ТолденВ» (ЄДРПОУ 32683911), TOB В«Брадок ТрейдВ» (СДРПОУ 37027122), TOB В«ФіалаВ» (ЄДРПОУ 38259080). При цьому, листом TOB В«БліцВ» від 27.06.2013 в наданні зазначених документів було відмовлено.

Є підстави вважати, що зазначені речові докази та знаряддя злочину знаходяться за юридичною адресою TOB В«БліцВ» та TOB В«Бліц ПлюсВ» , тобто за адресою: вул. Білопільський шлях, 30/3 м. Суми. Відповідно до договору на оренду нерухомого майна від 01.09.2011 між Сумським ВП В«СтильВ» Українського товариства глухих та TOB В«Бліц ПлюсВ» , власником приміщення за адресою: вул. Білопільський шлях, 30/3 м. Суми є Всеукраїнська громадська організація В«Українське товариство глухихВ» в особі Сумського ВП В«СтильВ» Українського товариства глухих.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить надати дозвіл на обшук.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, що свідчать, що у приміщенні ТОВ В«БліцВ» за адресою м. Суми вул. Білопільський шлях, 30/3, можуть знаходиться речі, що мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України,

ухвалив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТОВ В«БліцВ» за адресою м. Суми вул. Білопільський шлях, 30/3, яке належить Українському товариству .

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук - з метою відшукання та вилучення комп'ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, USB - накопичувачі інші електронні носії тощо), оригіналів документів, підтверджуючих фінансово-господарські відносини TOB В«Бліц ПлюсВ» та TOB В«БлицВ» з TOB В«Брадок трейдВ» (код 37027122), TOB В«Ружик 70В» (код 37148956), TOB В«Трейд оптВ» (код 38005068), TOB В«ФіадаВ» (код 38259080), TOB В«ТолденВ» (код 32683911), TOB В«Фокстрейд плюсВ» (код 37930351), TOB В« CTВ» (код 35745802), TOB ВСК В«ФростлендВ» (код 35068460).

4. Строк дії ухвали - п'ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Підгорному Б.А..

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко