Ухвала

від 15.08.2013 по справі 592/8610/13-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/8610/13-к

Провадження № 1-кс/592/1915/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секретарі Лесняк В.О., за участю слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Шинкарьова В.В. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №32013200000000031 від 20.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Шинкарьова В.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що службові особи ДП В«Сумський облавтодорВ» ВАТ В«ДАК В«Автомобільні дороги УкраїниВ» в період часу з 01.01.2011 по 30.09.2012 з метою ухилення від сплати податків, використали в бухгалтерському і податковому обліку завідомо підроблені угоди, податкові накладні, акти здачі та приймання наданих послуг та інші документи про придбання товарно-матеріальних цінностей для ДП В«Сумський облавтодорВ» ВАТ В«ДАК В«Автомобільні дороги УкраїниВ» від ТОВ В«Лобос-ТрейдВ» , ТОВ В«ЮнікобудВ» , ТОВ В«Світ-ІмпексВ» , ТОВ В«ОСОБА_2 ТПВВ» , ТОВ В«КассВ» , ТОВ В«ПромтранснефтесервісВ» , та інших підприємств, достовірно знаючи, що вказані господарські операції не відбувалися. Таким чином службові особи ДП В«Сумський облавтодорВ» ВАТ В«ДАК В«Автомобільні дороги УкраїниВ» в період часу з 01.01.2011 по 30.09.2012 року ухилилися від сплати податків на загальну суму 2 млн. 811 тис. 853,80 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового слідства, зокрема, встановлено, що структурними підрозділами ДП В«Сумський облавтодорВ» ВАТ В«ДАК В«Автомобільні дороги УкраїниВ» , а саме: філією В«Ямпільський райавтодорВ» , філією В«Клементівська дорожньо-експлуатаційна дільницяВ» , філією В«Глухівська дорожньо-експлуатаційна дільницяВ» , філією В«Сумський райавтодорВ» , філією В«Сумська дорожньо-експлуатаційна дільницяВ» , філією В«Липоводолинський райавтодорВ» в липні 2012 року укладено договори з ТОВ В«ПромтранснефтесервісВ» (код ЄДРПОУ 22589217) про придбання вузлів та агрегатів на асфальтобетонну установку на загальну суму 485 тис. 689,01 грн. Грошові кошти, перераховані філіями на ТОВ В«ПромтранснефтесервісВ» , одержані від ДПВ«Сумський облавтодорВ» ВАТ В«ДАК В«Автомобільні дороги УкраїниВ» . ТОВ В«ПромтранснефтесервісВ» , реалізоване філіям ДПВ«Сумський облавтодорВ» ВАТ В«ДАК В«Автомобільні дороги УкраїниВ» обладнання, придбав відповідно до договору № 35 від 10.07.2012 у ТОВ В«СКМ - СумиВ» за 475 тис. 975,25 грн. В свою чергу, відповідно до договору № 233 від 04.05.2012 ТОВ В«СКМ - СумиВ» вузли та агрегати на асфальтобетонну установку придбав у Путивльського районного міжгосподарського підприємства по агропромисловому будівництву В«ШляховикВ» за 70 тис. грн.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ДП В«Сумський облавтодорВ» ВАТ В«ДАК В«Автомобільні дороги УкраїниВ» має рахунок в АКБ В«ІндустріалбанкВ» (МФО 313849) №26005019410786.

Отримання тимчасового доступу до роздруківки про рух грошових коштів ДП В«Сумський облавтодорВ» ВАТ В«ДАК В«Автомобільні дороги УкраїниВ» по вказаному розрахунковому рахунку та її вилучення необхідне для з'ясування наявності/відсутності фінансово-господарських операцій ДП В«Сумський облавтодорВ» ВАТ В«ДАК В«Автомобільні дороги УкраїниВ» з наступними підприємствами: ТОВ В«Лобос-ТрейдВ» , ТОВ В«ЮнікобудВ» , ТОВ В«Світ-ІмпексВ» , ТОВ В«ОСОБА_2 ТПВВ» , ТОВ В«КассВ» , ТОВ В«ПромтранснефтесервісВ» , тобто мати у розпорядженні документи, з приводу фінансово-господарських операцій між зазначеними підприємствами, які у подальшому можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2011 по дату останньої операції по рахунку ДП В«Сумський облавтодорВ» ВАТ В«ДАК В«Автомобільні дороги УкраїниВ» у АКБ В«ІндустріалбанкВ» (МФО 313849) №26005019410786 на електронних носіях, із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум та призначення платежів, з сумами залишку коштів на рахунку.

Тимчасовий доступ до документів має надати - АКБ В«ІндустріалбанкВ» (МФО 313849), за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 Років Радянської України, 39Д.

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко