УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/3644/13-к
02.04.2013року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №320132300000062 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.
Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПАТ В«КРЕДІ ОСОБА_2В» (МФО 300614) - ПП "ДК "Меркурій" (код ЄДРПОУ 34074729).
Надати слідчому з ОВС СВ ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:
- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку № 26003000015227 (код валюти 980 - українська гривня), з 01.09.2010 року по 25.03.2013 року;
- документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;
- повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП "ДК "Меркурій" (код ЄДРПОУ 34074729), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПП "ДК "Меркурій" (код ЄДРПОУ 34074729) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
- угод та інших документів, на підставі яких ПП "ДК "Меркурій" (код ЄДРПОУ 34074729) використовувалася система віддаленого доступу типу В«Клієнт-банкВ» , технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;
- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;
- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.
Зобов'язати ПАТ В«КРЕДІ ОСОБА_2В» (МФО 300614) надати слідчому з ОВС СВ ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_3
Суд | Суворовський районний суд м.Херсона |
Дата ухвалення рішення | 02.04.2013 |
Оприлюднено | 01.10.2015 |
Номер документу | 51334124 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Суворовський районний суд м.Херсона
Зубов О. С.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні