УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/4087/13-к
08.04.2013року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого СВ ДПС у Херсонській області Бикалюк В.С. по кримінальному провадженню №320132300000054 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.
Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПРУ АТ "Фінанси та кредит" у м.Миколаїв (МФО 326933) - ТОВ "ВКФ Сніта ЛТД" ( код ЄДОПОУ 22757778).
Надати слідчому СВ ДПС у Херсонській області Бикалюк В.С. дозвіл на документів, інформації, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку №226004113162980 який належить ТОВ "ВКФ Сніта ЛТД" ( код ЄДОПОУ 22757778), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;
- документи юридичної справи ТОВ "ВКФ Сніта ЛТД" ( код ЄДОПОУ 22757778), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;
- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ "ВКФ Сніта ЛТД" ( код ЄДОПОУ 22757778) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПРУ АТ "Фінанси та кредит" у м.Миколаїв (МФО 326933) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ "ВКФ Сніта ЛТД" ( код ЄДОПОУ 22757778), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;
- угоди та ніші документи, на підставі яких ТОВ "ВКФ Сніта ЛТД" ( код ЄДОПОУ 22757778) використовувалася система віддаленого доступу типу "Клієнт-банк", технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.
Зобов'язати ПРУ АТ "Фінанси та кредит" у м.Миколаїв (МФО 326933) надати слідчому СВ ДПС у Херсонській області Бикалюк В.С можливість вилучити зазначені вище документи.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1
Дата ухвалення рішення | 08.04.2013 |
Оприлюднено | 01.10.2015 |
Номер документу | 51334185 |
Судочинство | Кримінальне |
Суть | тимчасовий доступ до документів та їх вилучення |
Кримінальне
Суворовський районний суд м.Херсона
Зубов О. С.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні