Ухвала

від 24.05.2013 по справі 668/6390/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/6390/13-к

24.05.2013року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області капітана міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12013230040002419 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про отримання оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ В«БастенВ» (ЄДРПОУ 34297358) щодо господарських взаємовідносин з ТОВ ВКФ В«ПлутонВ» ЛТД (ЄДРПОУ 19233451), які мають доказове значення для кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовується тим, що:

22.03.2012 року громадянина ОСОБА_2 було обрано (призначено) на посаду керівника ТОВ ВКФ В«ПлутонВ» ЛТД (ЄДРПОУ 19233451) юридична адреса: АДРЕСА_1. В ході перевірки по даному факту отримано інформацію, що ТОВ ВКФ В«ПлутонВ» ЛТД (ЄДРПОУ 19233451) створено з метою проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та їх незаконної легалізації. Встановлено, що ТОВ ВКФ В«ПлутонВ» ЛТД (ЄДРПОУ 19233451) мало взаємовідносини з ТОВ В«БастенВ» (ЄДРПОУ 34297358, юридична адреса: м. Київ, вул. Ернста 3-Б), яке в свою чергу є постачальником робіт, товарів та послуг для бюджетних та комунальних підприємств м. Києва та Харківської області.

Враховуючи вищевикладене, з метою об’єктивного, усестороннього та повного розслідування кримінального провадження, та у зв’язку з необхідністю отримання оригіналів документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ ВКФ В«ПлутонВ» ЛТД (ЄДРПОУ 19233451) та ТОВ В«БастенВ» (ЄДРПОУ 34297358), а саме: договорів (зі змінами та доповненнями), довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки, проектно-кошторисну, виконавчу документацію та інші документи, які підтверджують господарську діяльність за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012, а також декларацій з податку на додану вартість, розшифровки податкових зобов’язань, податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток №5) та податкові декларації з податку на прибуток ТОВ В«БастенВ» (ЄДРПОУ 34297358) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012, керуючись ст. ст. 159, 163, 164,166 ч.1 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ В«БастенВ» (ЄДРПОУ 34297358, юридична адреса: м. Київ, вул. Ернста 3-Б) щодо господарських взаємовідносин з ТОВ ВКФ В«ПлутонВ» ЛТД (ЄДРПОУ 19233451), а саме: договорів (зі змінами та доповненнями), довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки, проектно-кошторисну, виконавчу документацію та інші документи, які підтверджують господарську діяльність за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012, а також декларацій з податку на додану вартість, розшифровки податкових зобов’язань, податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток №5) та податкові декларації з податку на прибуток ТОВ В«БастенВ» (ЄДРПОУ 34297358) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 та вилучити їх.

Зобов’язати службових осіб ТОВ В«БастенВ» (ЄДРПОУ 34297358) надати органу досудового розслідування оригінали документів щодо господарських взаємовідносин з ТОВ ВКФ В«ПлутонВ» ЛТД (ЄДРПОУ 19233451), а саме: договорів (зі змінами та доповненнями), довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки, проектно-кошторисну, виконавчу документацію та інші документи, які підтверджують господарську діяльність за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012, а також декларацій з податку на додану вартість, розшифровки податкових зобов’язань, податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток №5) та податкові декларації з податку на прибуток ТОВ В«БастенВ» (ЄДРПОУ 34297358) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити наслідки невиконання даної ухвали, а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3