Ухвала

від 25.06.2013 по справі 668/7813/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/7813/13-к

25.06.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши клопотання слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів досудового розслідування № 32013230000000126, зафактом ухилення від сплати податків службовими особами ПВТП "Мастер - С", за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) - ПВТП В«Мастер-СВ» (код ЄДРПОУ 24109533), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам №№ 26000195548 (валюта - ДОЛАР США) за період з 01.08.2010 року по 01.05.2011 року, НОМЕР_1 (валюта - українська гривня) за період з 01.08.2010 року по 01.05.2011 року;

- документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

- повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПВТП В«Мастер-СВ» (код ЄДРПОУ 24109533), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПВТП В«Мастер-СВ» (код ЄДРПОУ 24109533) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ПВТП В«Мастер-СВ» (код ЄДРПОУ 24109533) використовувалася система віддаленого доступу типу В«Клієнт-банкВ» , технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Клопотання задоволенню не підлягає, так як в порушення ч.5 ст.132 та п. б ч. 6 ст. 163 КПКУ слідчий не надав доказів обставин, на які він посилається в клопотанні, а саме: слідчий не використав можливості отримання даних про угоди між ТОВ "РПП" Євросталь" та ПВТП "Мастер-С", та суму невиконаних між ними податкових зобов"язань, з банківських рахунків ТОВ "РПП" Євросталь".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132-135,160-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В

Відмовити у задоволені клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3