Вирок

від 04.06.2013 по справі 2120/11934/12

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело №2120/11934/12

04.06.2013 года Суворовский районный суд г.Херсона в составе председательствующего судьи Зубова А.С., при секретаре Хандусенко О.Е., с участием прокурора Орел-Мельник Ю.П. адвоката ОСОБА_1 рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Херсоне уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, русского, гражданина Украины, не женатого, имеющего 2 малолетних детей, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3, фактически проживавшего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, в совершении преступления, предусмотренного ч.1,2 ст.205 ч.2,3,4 ст.190 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л

1. ОСОБА_3 умышленно, по мотиву завладения чужим имуществом путем мошенничества, с целью прикрытия этой незаконной деятельности, в сентябре 2011, руководя действиями ОСОБА_4, создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) частное предприятие В«Производственно-коммерческая компания В« Иноватор-СервисВ» (далее - ЧП В«ПКК В« Иноватор-СервисВ» ), а именно: 19.09.2011 ОСОБА_5, выполняя указания ОСОБА_3, путем регистрации в отделе государственных регистраторов исполнительного комитета Херсонского городского совета, расположенному по адресу: г.Херсон, ул.Суворова, 29, создал - ЧП В«ПКК В« Иноватор-СервисВ» , код ЕГРПОУ 37839881, по месту своей регистрации по адресу: АДРЕСА_1, после чего открыл расчетные счета этого предприятия в Херсонском отделении Центрального филиала ПАТ В«КредобанкВ» , расположенному по адресу: г.Херсон, ул.К.Маркса, 36 и Херсонской региональной дирекции ПАТ В«ВТБ БанкВ» , расположенной по адресу: г.Херсон, ул.К. Маркса, 34.

2. Продолжая противоправную деятельность, ОСОБА_3, ранее совершивший хищение, уголовное производство в отношении которого проводится Комсомольским районным судом г.Херсона, повторно, умышленно, по мотиву направленному на завладение чужим имуществом путем мошенничества, в период с 23.12.2011 по 15.02.2012 года, используя высокие информационные технологии - сеть Интернет, мобильные терминалы, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, с целью побуждения к перечислению на расчетный счет предприятия частного предприятия В«Производственно-коммерческая компания В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» (далее - ЧП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» ) денежных средств, как предоплату за товар, для дальнейшего их снятия со счета в банке и завладения ими, путем обмана, выразившегося в том, что он, выдавая себя за представителя ЧП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» , которое якобы занимается поставкой подсолнечного масла на наиболее выгодных условиях рынка, убедил представителей ООО В«ВегусВ» ОСОБА_6 и ОСОБА_7, а также представителей компании Mubarak Al Attay General Trading L.L.C. (далее - В« MAAGC General Trading LLCВ» ) ОСОБА_8 и ОСОБА_9 в заключении с ЧП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» договора по поставке этого масла, при этом заранее не имея намерения выполнять обязательств по продаже и поставке на указанные предприятия масла, намереваясь завладеть в дальнейшем перечисленными в качестве предоплаты деньгами, заключил с ними от имени ЧП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» контракты: с ООО В«ВегусВ» №VG16/01RUS от 16.01.2012 и с В« MAAGC General Trading LLCВ» №02/UZ от 02.02.2012, согласно которых ЧП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» должно было поставлять на эти предприятия подсолнечное масло, а те оплачивать его, в том числе произвести предоплату, чем убедил руководство указанных предприятий произвести по этим договорам предоплату за первую партию подсолнечного масла, в размере 20% от стоимости партии товара, а именно:

- ООО В«ВегусВ» 13.02.2012 перечислило на расчетный счет ЧП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» №2600401371772 в Херсонском отделении Центрального филиала ПАТ В«КредобанкВ» , расположенному по адресу: г.Херсон, ул.К. Маркса, 36, денежные средства в сумме 12867,04 долларов США, которые согласно курсу НБУ на день осуществления операции составляли 102806,36 грн., и является значительным размером, так как более чем в 100 раз превышала на тот период социальную льготу, которые 14.02.2012 ОСОБА_4 снял со счета в указанном отделении банка и передал ОСОБА_3, который таким путем противоправно, мошенническим путем завладел ими и обратил в свою и других неустановленных лиц пользу, чем причинил ООО В«ВегусВ» на эту сумму материальный ущерб;

- компания В« MAAGC General Trading LLCВ» 10.02.2012 перечислила на расчетный счет №26004010162689 ЧП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» в Херсонской региональной дирекции ПАТ В«ВТБ БанкВ» , расположенной по адресу: г.Херсон, ул.К. Маркса, 34, денежные средства в сумме 95961,6 долларов США, которые согласно курсу НБУ на день осуществления операции составляли 766723,59 грн., и является особо крупным размером, так как в 600 раз превышала на тот период социальную льготу, которые 15.02.2012 и 23.02.2012 были сняты со счета в указанном отделении банка и переведены на расчетный счет ООО В«МК ОСОБА_8В» , а в дальнейшем в конце февраля 2012 со ссылкой об ошибочности перевода были истребованы у директора ООО В«МК ОСОБА_8В» ОСОБА_10, который снял их со счета и передал их ОСОБА_3, который, таким образом, мошенническим путем завладел ими и обратил в свою и других неустановленных лиц пользу, чем причинил компании В« MAAGC General Trading LLCВ» материальный ущерб на указанную сумму.

3. Продолжая свою противоправную деятельность, ОСОБА_3, в феврале 2012 года, используя высокие информационные технологии - сеть Интернет, мобильные терминалы, повторно, умышленно, по мотиву направленному на завладение чужого имущества, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, с целью побуждения к перечислению на расчетный счет предприятия ЧП В«ПКК В« Иноватор-СервисВ» денежных средств, как предоплату за товар, для дальнейшего их снятия со счета в банке и завладения ими, путем обмана, выразившегося в том, что он, выдавая себя за представителя ЧП В«ПКК В« Иноватор-СервисВ» , которое якобы занимается поставкой подсолнечного масла на наиболее выгодных условиях рынка, убедив представителей промышленного предприятия В« A1 Shehabie For Steel ConstructionsВ» ОСОБА_11, ОСОБА_12 Аль-Хамаду ОСОБА_13 и ОСОБА_14 в заключении с ЧП В«ПКК В« Иноватор-СервисВ» договора по поставке этого масла, при этом заранее не имея намерения выполнять обязательств по продаже и поставке на указанные предприятия масла, намереваясь завладеть в дальнейшем перечисленными в качестве предоплаты деньгами, заключил с ними от имени ЧП В«ПКК В« Иноватор-СервисВ» договор поставки №2002\01UA от 20.02.2012, согласно которого ЧП В«ПКК В« Иноватор-СервисВ» должно было поставлять на это предприятие подсолнечное масло, а В« A1 Shehabie For Steel ConstructionsВ» оплатить его, в том числе произвести предоплату, чем убедил руководство этого предприятия произвести предоплату за первую партию подсолнечного масла, в размере 20% от стоимости партии товара, и 24.02.2012 предприятие В« A1 Shehabie For Steel Constructions:В» перечислило на расчетный счет №2600901365594 ЧП В«ПКК В«Иноватор-СервисВ» в Херсонском отделении Центрального филиала ПАТ В«КредобанкВ» , расположенному по адресу: г.Херсон, ул.К.Маркса, 36, денежные средства в сумме 21966 долларов США, которые согласно курсу НБУ на день осуществления операции составляли 175442,44 грн., и является крупным размером, так как более чем в 200 раз превышало на тот период социальную льготу, которыми 27.02.2012 года были сняты со счета в указанном отделении банка, переданы ОСОБА_3, который, таким образом, противоправно, мошенническим путем, завладел ими и обратил в свою и других неустановленных лиц пользу, чем причинил промышленному предприятию В« A1 Shehabie For Steel ConstructionsВ» материальный ущерб на указанную сумму.

4. Продолжая противоправную деятельность, ОСОБА_3, повторно, умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, без цели осуществления уставной деятельности, используя неосведомленность ОСОБА_15 относительно цели создания юридического лица, руководя действиями последнего, создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью В«Торговый дом В«ИнвестекспоойлВ» (далее - ООО В«ТБ В«ИнвестекспоойлВ» ), код ЕГРПОУ 38045205, которое 12.03.2012 ОСОБА_15, по указанию ОСОБА_3, зарегистрировал в отделе государственных регистраторов исполнительного комитета Херсонского городского совета, расположенному по адресу: г.Херсон, ул.Суворова, 29, по месту своей регистрации по адресу: АДРЕСА_2, расчетный счет которого в дальнейшем открыл в Херсонском отделении Центрального филиала ПАТ В«КредобанкВ» , расположенному по адресу: г.Херсон, ул.К.Маркса, 36.

5. Продолжая противоправную деятельность, ОСОБА_3, повторно, умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, без цели осуществления уставной деятельности, используя неосведомленность ОСОБА_16 относительно цели создания юридического лица, руководя действиями последнего, в марте 2012 создал общество с ограниченной ответственностью В«Торговый дом В«АгроинвестекспотрейдВ» (далее ООО В«ТБ В«АгроинвестекспотрейдВ» ), которое по указанию ОСОБА_3, 15.03.2012 ОСОБА_16, находясь в отделе государственных регистраторов исполнительного комитета Херсонского городского совета, расположенному по адресу: г.Херсон, ул.Суворова, 29, путем регистрации создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) - ООО В«ТБ В«АгроинвестекспотрейдВ» , код ЕГРПОУ 38152036, по месту собственной регистрации по адресу: АДРЕСА_3, расчетный счет которого в дальнейшем открыл в дирекции ПАТ В«ДиамантбанкВ» в г.Херсон, расположенной по адресу: г.Херсон, ул.Ушакова, 30/1.

В суде подсудимый виновным себя не признал и от дачи показаний отказался.

Исследовав материалы уголовного дела, допросив свидетелей, суд считает доказанной виновность подсудимого в инкриминируемых ему деяниях, что подтверждается совокупностью следующих доказательств.

По эпизодам 1 и 3 по фактам фиктивного предпринимательства ПП В«ПКК В«Иноватор-СервисВ» и мошенничества в отношении ПП В« A1 Shehabie For Steel ConstructionsВ»

Показаниями свидетеля ОСОБА_4, о том, что по предложению по телефону подсудимого, который тогда находился в СИЗО, при участии некого ОСОБА_8 оформил-открыл на себя как на учредителя фирму В«Иноватор-СервисВ» , где он оформил себя как директора, за что ему пообещали платить зарплату. Уже в феврале он встретился с самим подсудимым и тот дал ему подписать контракт и еще какие-то документы к нему на поставку подсолнечного масла иностранному предприятию. Через несколько дней он с ОСОБА_8 по указанию подсудимого пошел в Кредобанк где снял деньги 21 тысячи долларов США, которые они передали подсудимому, а тот дал ему за это 2000 грн. Потом он еще также дважды снимал со счета денежные средства, передавал их ОСОБА_8, тот подсудимому, за что ему платили вознаграждение. В деятельность предприятия он не вникал.

Протоколом опознания ОСОБА_4 - ОСОБА_2 как ОСОБА_2, по просьбе которого им было зарегистрировано ПП В«ПКК В«Иноватор-СервисВ» , открыты счета в банках и сняты денежные средства (т.5 л.д.175)

Показаниями свидетеля ОСОБА_17, подтвердившего показания ОСОБА_4, подтвердившего свои показания на досудебном следствии (т.5 л.д.265-271)

Протоколами очных ставок между ОСОБА_4 и ОСОБА_2, ОСОБА_18 и ОСОБА_2, в ходе которых свидетели подтвердили ранее данные ими показания (т.10 л.д.34-35,39-40,70)

Сообщением ГНИ г.Херсоне, согласно которой ПП В«ПКК В«Иноватор-СервисВ» зарегистрировано ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1, отчетность предприятие не подавало (т.6 л.д.73-74)

Материалами регистрационного дела ПП В«ПКК В«Иноватор-СервисВ» , их осмотра (т.6 л.д.78-99, 100-101)

Показаниями свидетелей ОСОБА_19 ОСОБА_13 ОСОБА_19, учредителя и директора В« A1 Shehabie For Steel ConstructionsВ» и ОСОБА_11 о том, что в феврале 2012 года указанное предприятие решило приобрести на Украине для дальнейшей перепродажи на территории Сирии подсолнечного масла. В конце февраля - в начале марта 2012 через ОСОБА_20 была найдена в г.Херсоне компания В«Иноватор - СервисВ» , которая согласилась поставить подсолнечное масло в Сирию по цене 1150 долларов США за тонну. По электронной почте обменялись и заключили контракт на поставку, через порт г.Ильичевск для отправки в Сирию, они перечислили им 22000 долларов США на расчетный счет компании В«Иноватор -СервисВ» , но те не выполнили своих обязательств, по отгрузке масла компания В«Иноватор -СервисВ» на связь не выходит, после чего они обратились в милицию (т.4 л.д.34-58,63-66)

Показаниями свидетеля ОСОБА_21, о том, что в начале февраля 2012 по просьбе ОСОБА_11, она на сайтах сети Интернет отыскала предприятие ПП В«ПКК В«ЕксподарВ» которое осуществляет продажу и доставку подсолнечного масла собственного производства. Созвонилась с представителем ОСОБА_22, обговорили все условия поставки доплаты. При этом ОСОБА_22 указал, что поставка масла будет на протяжении 5 рабочих дней после предоплаты. Полученную информацию она передала ОСОБА_11, а тот ОСОБА_19 аль-шегаби ОСОБА_12. Потом велись переговоры, ОСОБА_22 говорил, что они являются производителями подсолнечного масла, имеют завод, якобы раньше поставляли подсолнечное масло зарубеж. Они стали вести переговоры с ОСОБА_22, который очень часто не отвечал на телефонные звонки, или у него телефон был отключен. Когда стали заключать контракт, то ОСОБА_22 проект контракта прислал от лица ПП В«ПКК В«Иноватор СервисВ» , не фирмы ПП В«ЕксподарВ» как по объявлению, на замезания о неточностях он только злился. Переписку вели через Интернет. После заключения контракта, где-то 24.02.2012 ОСОБА_19 осуществил оплату по контракту в сумме 22000 долларов США. ОСОБА_22 подтвердил, что они деньги получили. Еще несколько дней он был на связи, но после 1-2 марта 2012 перестал отвечать на звонки, а потом отключил все телефоны (т.4 л.д.67-71)

Протоколом осмотра электронных писем в электронном ящике В« info@altana-m/comВ» . от адресата В«Владимир Владимирович В« expooil@list.ruВ» (т.4 л.д.72-128)

Сообщением ПрАТ В«МТС УкраинаВ» о том, что к электронному ящику В«Альтана-МВ» был привязан абонентский номер НОМЕР_1 (т.4 л.д.130-131)

Справками Херсонской, Николаевской и Южной таможни о том, что ПП В«ПКК В«Иноватор-СервисВ» не обращались к ним для оформления документов, и в период с сентября 2011 по май 2012 года не осуществляли внешнеэкономическую деятельность через их таможни (т.2 л.д.93-97)

Протоколами выемки в ПАТ В«КредобанкВ» и материалами юридического дела ПП В«ПКК В«Иноватор-СервисВ» , денежных чеков, выписок по счету и их осмотра (т.4 л.д.155-202)

Показаниями свидетеля ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, о том, что с октября 2011 ОСОБА_4 открыл в их банке расчетные счета ПП В«ПКК В«Иноватор-СервисВ» . 24.02.2012 на счет поступили денежные средства, которые через несколько дней ОСОБА_4 снял их в гривне. 18.04.2012 на счет ПП В«ПКК В«Иноватор-СервисВ» поступили денежные средства в Евро. 19.04.2012 ОСОБА_4 их также снял. Аналогично он также снял денежные средства поступившие позднее.

Протоколом выемки в ПАТ В«ВТБ БанкВ» и материалами юридического дела ПП В«ПКК В«Иноватор-СервисВ» , денежных чеков, выписок по счету и их осмотра (т.4 л.д.222-253)

Сообщением ПрАТ В«МТС УкраинаВ» и ПрАТ В«КиївстарВ» о соединениях между собой телефонов:

- №0666758134 ОСОБА_22 и телефонами ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_26М (т.4 л.д.259-278)

- №0672246098 ОСОБА_22 и телефонами ОСОБА_14 и ОСОБА_11 (т.4 л.д.285-289)

Показаниями свидетеля ОСОБА_27, о том, что в январе 2012 подсудимый согласовал все вопросы аренды помещения, и от имени директора ПП В«ПКК В«Иноватор-СервисВ» ОСОБА_4 арендовал офисное помещение №21-22 в здании по адресу г.Херсон, ул.9 Января, 12, и 12а где потом в основном находилась девушка и несколько людей (т.5 л.д.10-12)

Протоколом опознания ОСОБА_27 - ОСОБА_2, как ОСОБА_16, который арендовал офисные помещения №№21-22 буд.№12а по ул.9 Января в г.Херсоне (т.5 л.д.13)

Показаниями свидетелей ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, о том, что в феврале 2012 года работали у некого ОСОБА_22 на офисе по ул.9 Января, 12А, офисы №№21-22. Потом были приняты директорами Кмитюк и ОСОБА_16. Также на работу офис-менеджером принята ОСОБА_32, ОСОБА_33, на должности директоров ОСОБА_15 и Коротков. Интернет использовался беспроволочной В«МТС КоннектВ» с номером телефона НОМЕР_2. ОСОБА_22 использовались следующие номера телефонов: НОМЕР_3, 0505362224И НОМЕР_4 - личные его телефоны, НОМЕР_5 - телефон, который указывался в коммерческих предложениях, НОМЕР_6 - телефон, который указывали в объявлениях. На офисе было несколько рабочих мобильных телефонов - один на 050, второй на 093, третий - НОМЕР_7 (т.5л.д.18-26, 42-45,132-137, 148-151)

Протоколом опознания ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_28 и ОСОБА_32 - ОСОБА_2 как ОСОБА_22, у которого они работали на офисе (т.5 л.д.28, 139, 153)

Протоколами очных ставок между ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_28 и ОСОБА_2 в ходе которой они настаивали на своих показаниях (т.10 л.д. 47-48, 54-56, 44-45)

Протоколами выемки у ОСОБА_30, ОСОБА_33 ОСОБА_28 мобильных телефонов, флеш-карты, листов с записями, визитной карточки и их осмотра (т.5 л.д.33,36-37, 52,53, 56-129, 144,145)

По эпизоду №2 по факту мошенничества в отношении ООО В«ВегусВ» и компании В« MAAGC General Trading LLCВ»

Показаниями свидетеля ОСОБА_34 и ОСОБА_7, директора и коммерческого директора ООО В«ОСОБА_35 СиВ» , о том, что в январе 2012 года через знакомую получили номер телефона НОМЕР_8 мужчины по имени ОСОБА_16 с Херсонской области, который якобы продает подсолнечное масло по приемлемым ценам. В течении января-февраля 2012 года, между ними шли переговоры, обмен через сети Интернета проектами контрактов, и другими документами, выезжали в г.Херсон, где ОСОБА_16 возил на завод по изготовлению масла, после чего были составлены контракты купли-продажи подсолнечного масла между ООО В«ВегусВ» с ПП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» и В« MAAGC General Trading LLCВ» с ПП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» , поставке подсолнечного масла с условием предоплаты за направляемую партию в размере 20% её стоимости. 06.02.2012 на требование ОСОБА_16 В« MAAGC General Trading LLCВ» и ООО В«ВегусВ» перечислили на расчетные счета ПП ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» : в ВТБ Банке около 96 тысяч долларов США, в Кредобанк около 13 тысяч долларов США, после чего ОСОБА_16 стал уклоняться от встречи, указывая что выехал в другую область, 09.02.2012 сообщил, что деньги он еще не поступили, потом перенаправил их к якобы коммерческому директору ОСОБА_36, тот под предлогом занятости, сбежал от них, потом отправил их к некому ОСОБА_37 якобы начальнику производства завода изготовителя В«ВВВВВ» , однако на ООО В«ВВВВВ» , им сообщили, что такой на предприятии не работает. Они поняли, что ОСОБА_16 и остальные его люди - мошенники. В итоге масло так и не было поставлено, деньги в банках были снятии наличными и не возвращены (т.1 л.д.116-123, 185-191)

Протоколом опознания ОСОБА_7 - ОСОБА_2, как ОСОБА_16, представителя ПП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» (т.1 л.д.192)

Протоколом очной ставки между ОСОБА_7 и ОСОБА_2, в ходе которой каждый из участников настоял на данных ими ранее показаниях (т.10 л.д. 12-16)

Протоколами выемки у ОСОБА_6 документов в отношении заключения контрактов с ПП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» и самими документами: платежное поручение №1 от 15.02.2012 о перечислении ПП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» - ООО В«МК ОСОБА_27В» 612792,83 грн.; бланк заявления о выдаче денежных чековых книжек, адресованное ПАТ В«ВТБ БанкВ» ; фотоснимками некого ОСОБА_36; контракт от 02.02.2012; спецификация №1 от 02.02.2012 и приложение №1 к контракту; инвойс-проформы №06 от 03.02.2012, №05/2 от 02.02.2012, №05/1 от 02.02.2012; свифт о перечислении 10.02.2012 MAAGC General Trading LLC 95961,6 долларов США; контракт от 16.01.2012; спецификация №1 от 16.01.2012 на масло; заявление на перевод от 13.02.2012 от ООО В«ВегусВ» 12867,04 долларов США на счет ПП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» ; копии и выписки из Единого государственного реестра, справки с управления статистики, налоговой инспекции о регистрации и взятии на учеты ПП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» , Устав этого предприятия; образец этикетки (т.1 л.д.125-156)

Протоколом осмотра электронных писем в электронном почтовом ящике ОСОБА_7 В« natali_2178@mail.ruВ» : от ОСОБА_38 В« petrovcompany@mail.ruВ» , с файлами о подсолнечном масле за период 02-09 февраля 2012 (т.1 л.д.194-249)

Сообщением провайдера интернет ПрАТ В«ДАТА ГРУПВ» , об IP-адресе с которого присылались письма, и который принадлежит предпринимателя ОСОБА_39 (т.1 л.д.251)

Показаниями свидетеля ОСОБА_39 о том, что он имеет интернет-кафе по адресу: г.Херсон, ул.Мира, 33 и ул.Ленина, 8, где предоставляет услуги Интернета любым гражданам, в том числе мог воспользоваться подсудимый (т.1 л.д.266-268)

Показаниями свидетеля ОСОБА_40, что просьбе ОСОБА_7 и ОСОБА_6 в декабре 2011 года в сети Интернета отыскала на сайте, объявление о продаже подсолнечного масла неким ОСОБА_16, его контактный номер телефона, связалась с ним по электронной почте В«Семен ЯровойВ» . Потом данные ОСОБА_16 передала ОСОБА_7, которая потом пожаловалась ей, что тот оказался мошенником (т.2 л.д.12-14)

Протоколом осмотра электронных писем от ОСОБА_41 в электронном ящике ОСОБА_40 с файлами о подсолнечном масле (т.2л.д.15-72)

Показаниями свидетеля ОСОБА_42 о том, что в сентябре 2011 года у него по доверенности были автомобили В«Киа ЧератоВ» , потом В«Форд мондеоВ» , на которых по договору он выполнял задания подсудимого, который находился в СИЗО г.Херсона, по телефону, как водитель-доставщик: совершал поездки, давал объявление в газету по поводу работы, покупал и передавал продукты, рассчитывалась с ним супруга ОСОБА_43. В декабре 2011 года по заданию ОСОБА_40 возил ОСОБА_44 и ОСОБА_4 в банк, в январе, феврале 2012 года видел как подсудимый водил на завод по производству подсолнечного масла, в районе СИК №90, потом в кафе, район типографии В«СтарВ» , консервного комбината девушку с двумя мужчинами, которые ездили за ними на автомобиле В«РеноВ» , ОСОБА_40 вернулся к нему в автомобиль и они поехали все вместе (т.2 л.д.73-77)

Протоколом опознания ОСОБА_45 - ОСОБА_2, как ОСОБА_2, у которого он работал (т.2 л.д.78)

Протоколами выемки у ОСОБА_45 мобильного телефона В«НокиаВ» и его осмотра в телефонной книге которого имелись записи В«ОСОБА_46.-НОМЕР_9В» (жена ОСОБА_2В.) и В«Николайз-0993689400В» (т.2 л.д.83,84)

Сообщениями Херсонской, Николаевской и Южной таможен, о том, что ПП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» не обращалось для оформления документов по осуществлению внешнеэкономической деятельности, и не осуществляли её в период из сентября 2011 по июнь 2012 лет в их зоне деятельности (т.2 л.д.93-97)

Сообщением ООО В«Екобиотек-УкраинаВ» , о том, что на протяжении 2011-2012 они не реализовывали продукцию на экспорт, не осуществляло хозяйственную деятельность с ПП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» , В« MAAGC General Trading LLCВ» , ООО В«МК ОСОБА_27В» , ООО В«ОСОБА_35 СиВ» (т.1 л.д.101, т.2 л.д.99)

Показаниями свидетеля ОСОБА_47 директора ООО В«Екобиотек-УкраинаВ» о том, что их предприятие является владельцем торговой марки В«Золото ТаврииВ» по переработке семян подсолнечника на масло. В середине февраля 2012 к нему приходили двое мужчин и женщина по вопросу приобретения масла.

Показаниями свидетеля ОСОБА_48 о том, что он работал ранее начальником коммерческого отдела ООО В«Екобиотек УкраинаВ» , в тот период в республику Узбекистан они масло не поставляли (т.2 л.д.110-113)

Сообщениями типографии В«СтарВ» , Херсонской полиграфической фабрики о том, что в 2012 им не поступало заказов от ПП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» , ООО В«МК ОСОБА_47В» , ООО В«ВВВВВ» на изготовление этикеток для бутылок подсолнечного масла (т.2л.д.119,121)

Сообщением КП В«Каховское БТИВ» , согласно которой по адресу: г.Каховка, ул.Южная, 7 недвижимого имущества не зарегистрировано (т.2 л.д.139)

Сообщением ООО В«ВВВВВ» о том, что в 2012 году предприятие не осуществляло поставки масла подсолнечного бутылированной в 1 и 5 л бутылки, ОСОБА_37 никогда не работал у них, с ПП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» , В« MAAGC General Trading LLCВ» , ООО В«МК ОСОБА_47В» , ООО В«ОСОБА_35 СииВ» хозяйственная деятельность не проводилась (т.2 л.д.144)

Протоколами выемки и осмотра регистрационного дела ПП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» , согласно регистрационной карточки в котором владельцем его является ОСОБА_36, адрес регистрации предприятия - г.Херсон, Николаевское Шоссе, 19а, оф.201 (т.2л.д.185-186)

Сообщением Херсонской технической школы ТСО Украины о том, что в период с 2010 по 2012 года договор аренды помещений с ПП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» не заключался (т.2 л.д.191)

Протоколами выемки в ПАТ В«ВТБ БанкВ» и осмотра юридического дела ПП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» , денежные чеки, платежное поручение, выписку по счету (т.2 л.д.213-259)

Показаниями свидетелей ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51 работников Херсонской региональной дирекции ПАТ В«ВТБ БанкВ» , о том, что у них на обслуживании было ПП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» , деньги со счета которого снимал всегда директор ОСОБА_36 13.02.2012 на счет ПП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» поступили денежные средства в сумме 95961,6 долларов США. 14 или 15 февраля 2012 ОСОБА_36 заявил о снятии их денежной наличностью. Для этого валюта была выставлена на межбанковские торги, после продажи зачисленная на текущий счет ПП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» в гривневом эквиваленте. 15.02.2012 в первой половине дня в банк пришли две женщины и двое мужчин, обратились женщины по вопросам о клиенте В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» , сказали, что они представители предприятия, которое перечислило им деньги. Но он соблюдая банковскую тайну отказался с ними разговаривать, в это время пришел ОСОБА_36 с платежным поручением на перечисление денежных средств, но так как оно было неправильно составлено оно было возвращено ему. На выходе ОСОБА_36 встретили указанные женщины и мужчины, стали с ним, что-то выяснять и ушли. После обеда, в банк снова пришел ОСОБА_36 уже с правильно заполненным платежным поручением и за чеком 15.02.2012 и снял денежные средства со счета В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» в сумме 155381 грн (т.2 л.д.263-270, т.3 л.д.72-75)

Протоколами выемки в ПАТ В«КредобанкВ» юридическое дело ПП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» , денежный чек, платежное поручение, выписку по счету и их осмотра (т.3 л.д.5-68)

Протоколом выемки в АО В«ЗлатобанкВ» юридического дела ООО В«МК ОСОБА_47В» , денежных чеков, платежных поручений, выписок по счету и их осмотра (т.3 л.д.82-147)

Показаниями свидетеля ОСОБА_10, директора ООО В«МК ОСОБА_47В» , о том, что в феврале 2012 года, ему позвонил представитель предприятия ПП В«ПКК В«Мадагаскар Экспорт СервисВ» ОСОБА_10 по вопросу продажи подсолнечного масла 60 тонн. Потом они обменялись реквизитами, но уже через 2 дня ОСОБА_10 сообщил, что деньги уже перечислили в сумме близко 600 тысяч грн., он их снял для поиска семечки для изготовления масла, но уже через несколько дней позвонил ОСОБА_10 и потребовал возврата денег, тогда он возвратил всю имеющююся у него наличность (т.3 л.д.148-152)

Сообщениями ПрАТ В«КиївстарВ» , ПрАТ В«МТС УкраинаВ» о соединениях между телефонами:

- 16.02.2012 телефон №0678848309 ОСОБА_37 с телефоном ОСОБА_7М (т.3 л.д.157-170

- в период с 20.01.2012 по 15.02.2012 телефон №0663783209 ОСОБА_10, многочисленные соединения с телефонами ОСОБА_6, ОСОБА_7, .ОСОБА_40В (т.3 л.д. 176-182)

- 15.02.2012 телефона №0991215289 ОСОБА_36 с телефоном ОСОБА_7М (т.3 л.д.186-224)

По эпизоду 3 по факту фиктивного предпринимательства ООО В«ТД В«ИнвестекспоойлВ»

Сообщением ДПИ в г.Херсоне, согласно которой ООО В«ТД В«ИнвестекспоойлВ» зарегистрировано ОСОБА_15 по адресу: АДРЕСА_2, отчетность предприятие не подает (т.6 л.д.120-121)

Сообщением Херсонской таможни, согласно которой ООО В«ТД В«ИнвестекспоойлВ» не обращались на Херсонскую таможню для оформления документов для осуществления внешнеэкономической деятельности, на данное время не находятся на учете на Херсонской таможне, а также не осуществляли внешнеэкономическую деятельность в период из сентября 2011 по май 2012 лет в зоне деятельности Херсонской таможни (т.2 л.д.93)

Сообщением Николаевской таможни, согласно которой ООО В«ТД В«ИнвестекспоойлВ» на учете в Николаевской таможне не находятся и внешнеэкономических операций в зоне деятельности Николаевской таможни на протяжении сентября 2011-мая 2012 не осуществляли (т.2 л.д.95)

Сообщением Южной таможни, согласно которой ООО В«ТД В«ИнвестекспоойлВ» не находятся на учете в качестве субъектов внешнеэкономической деятельности в Южной таможне и согласно имеющимся базам данных грузовых таможенных деклараций, таможенного оформления товаров за период с 01.09.2011 по 01.06.2012 в зоне деятельности Южной таможни не осуществляли, для оформления документов на грузе с целью осуществления внешнеэкономической деятельности на протяжении сентября 2011-ьравня 2012 к Южной таможне не обращались (т.2 л.д.97)

Протоколом выемки от 27.06.2012, в ходе проводки которого было изъято регистрационное дело ООО В«ТД В«ИнвестекспоойлВ» (т.6 л.д.127-158)

Протоколом осмотра от 06.09.2012, в ходе проводки которого осмотрено регистрационное дело ООО В«ТД В«ИнвестекспоойлВ» (т.6 л.д.159-160)

Протоколом выемки от 02.07.2012, в ходе проводки которого в ПАТ В«КредобанкВ» было изъято юридическое дело ООО В«ТД В«ИнвестекспоойлВ» (т.6л.д.171-219)

Протоколом осмотра от 19.09.2012, в ходе проводки которого осмотрено юридическое дело ООО В«ТД В«ИнвестекспоойлВ» , изъятую во время проводки выемки в ПАТ В«КредобанкВ» (т.6 л.д.220-222)

Показаниями свидетеля ОСОБА_23, о том, что 28.03.2012 в Херсонском отделении ПАТ В«КредобанкВ» , где она работает начальником отдела операционно-кассового обслуживания, ОСОБА_52, при содействии приходившей с ним девушки-юриста, предоставив все необходимые документы, открыли расчетный счет для ООО В«Торговый дом В«ИнвестекспоойлВ» (т.6 л.д.224-227)

Показаниями свидетеля ОСОБА_52, о том, что в феврале 2012 по предложению незнакомого ему ранее ОСОБА_48, он зарегистрировал на себя фирму за вознаграждение, регистрацией занимались ОСОБА_48 и ОСОБА_7, которая помогла открыть счет в банке, расположенному на ул.К. Маркса. Во время регистрации фирмы приходил в офис, расположенный или на ул.ОСОБА_39, или на ул.9 января

по эпизоду №4 по факту фиктивного предпринимательства ООО В«ТД В«АгроинвестекспотрейдВ»

Сообщением ГНИ в г.Херсоне, согласно которой ООО В«ТД В«АгроинвестекспотрейдВ» зарегистрировано на ОСОБА_16 по адресу: АДРЕСА_4 (т.7 л.д.3-4/

Справками Херсонской, Николаевской и Южной таможни о том, что ООО В«ТД В«АгроинвестекспотрейдВ» не обращались к ним для оформления документов, и в период с сентября 2011 по май 2012 года не осуществляли внешнеэкономическую деятельность через их таможни (т.2 л.д.93-97)

Материалами регистрационного дела ООО В«ТД В«АгроинвестекспотрейдВ» (т.7 л.д.9-41)

Показаниями свидетеля ОСОБА_53 о том, аналогичные показаниям ОСОБА_54 (т.7 л.д.45-46)

Протоколом выемки в ПАТ В«ДиамантбанкВ» и материалами юридического дела ООО В«ТД В«АгроинвестекспотрейдВ» (т.7 л.д.52-95)

Показаниями свидетеля ОСОБА_55, о том, что именно учредитель и он же директор ООО В«ТД АгроинвестекспотрейдВ» ОСОБА_16 открывал счет этого предприятия в их банке (т.7 л.д.97-99)

Показаниями свидетеля ОСОБА_16, о том, что приблизительно в первых числах марта 2012 года созвонился по объявлению о вакансии директора по тел.0500118500 с неким ОСОБА_22, который принял его на работу на фирму, офис 20-21 по ул.21 января в г.Херсоне. Тот предложил ему зарегистрировать на себя частное предприятие, которое будет покупать подсолнечное масло, которое в дальнейшем фирма ОСОБА_22 будет реализовывать. прибыль пополам Помощь оказывал юрист Юра, с которым он зарегистрировал ООО ТД В«АгроинвестекспотрейдВ» . Он никаких договор не заключал. Он деятельностью предприятия не занимался, печать все время находилась у ОСОБА_22, договора не подписывал, деньги не снимал (т.7л.д.106-109)

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого в инкриминируемых ему деяниях доказанной и квалифицирует его действия:

- в части создания подсудимым ЧП В«ПКК В« Иноватор-СервисВ» по ч.1 ст.205 УК Украины, как фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности;

- в части завладения денежными средствами ООО В«ВегусВ» по ч.2 ст.190УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб;

- в части завладения денежными средствами ПП В« A1 Shehabie For Steel ConstructionsВ» по ч.3 ст.190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее в больших размерах;

- в части завладения денежными средствами компании Mubarak Al Attay General Trading L.L.C. по ч.4 ст.190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее в особенно больших размерах;

- в части создания ООО В«ТБ В«ИнвестекспоойлВ» и ООО В«ТБ В«АгроинвестекспотрейдВ»по ч.2 ст.205 УК Украины, как фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно.

Доводы подсудимого и его за щитника о том, что он не совершал этих преступлений опровергается совокупностью указанных выше доказательств, сомневаться в достоверности которых у суда не имеется оснований. То, что некоторые свидетели ОСОБА_27 не опознавали подсудимого в судебном заседании, не опровергает протоколов опознания ими подсудимого на досудебном следствии, так как прошел определенный длительный период времени, что могло отразиться на возможности опознания в настоящее время.

Определяя вид и меру наказания, суд исходит из степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого, ранее не судим, характеризуется положительно, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, и считает необходимым назначение наказания в виде лишения свободы.

Гражданские иски подлежат удовлетворению на сумму причиненного материального ущерба, требования в части взыскания ущерба в кратном размере удовлетворения не подлежат как не основанные на законе.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.323-324, 328 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 признать виновным по ч.1,2 ст.205 ч.2,3,4 ст.190 УК Украины и назначить наказание по ч.1 ст.205 УК Украины штраф 8500 грн., по ч.2 ст.205 УК Украины штраф 51000 грн., по ч.2 ст.190 УК Украины 2 года лишения свободы, по ч.3 ст.190 УК Украины 5 лет лишения свободы, по ч.4 ст.190 УК Украины 7 лет лишения свободы, с конфискацией в доход государства всего принадлежащего ему имущества.

В соответствии со ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ОСОБА_2 наказание 7 лет лишения свободы с конфискацией в доход государства всего принадлежащего ему имущества.

Меру пресечения оставить содержание под стражей.

Срок наказания исчислять с 31.05.2012 года, засчитав как отбытое время содержания под стражей и в ИВС.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу:

1. Компании В« STAN INTERNATIONAL L.P.В» - 102806 грн. 36 коп. (т. 1 а.с. 106)

2. Компании В« MAAGC General Trading LLCВ» (Mubarak Al Attay General Trading L.L.C.) - 766723 грн. 59 коп. (т. 1 а.с. 109)

3. Промышленного предприятия В«А1 8ЬепаЬіе Рог 8іее1 СопзігасііопзВ» 175442 грн. 44 грн. (т.4 л.д. 59-60)

4. Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Херсонской области 14028 грн. 00 коп. за проведение экспертиз.

Вещественные доказательства указанные выше в приговоре хранить при деле, остальные возвратить собственникам.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Херсонской области через Суворовский районный суд г.Херсона в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным со дня вручения ему копии настоящего приговора.

Председательствующий Зубов А.С.