Ухвала

від 14.10.2013 по справі 668/13370/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13370/13-к

14.10.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32012230000000233 від 01.10.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК»(МФО 331489) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК»(МФО 331489) та містять вказані вище відомості оперативним співробітникам ГУ Міндоходів у Херсонській області та слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

· роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, який належить ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

· документи юридичної справи ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

· видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК»(МФО 331489), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

· угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК»(МФО 331489) надати можливість зазначеному слідчому вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2

Оригінал даної ухвали про тимчасовий доступ до документів мені пред'явлений, копію ухвали отримав:

«_____»

Особа, яка зазначена в ухвалі

як володілець документів: