Ухвала

від 14.10.2013 по справі 668/13363/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13363/13-к

14.10.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32012230000000231 від 01.10.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ПП «Нік Агро» (код ЄДРПОУ 35568240) та надати документи, які перебувають у володінні ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) та містять вказані вище відомості слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

· роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 26009000144881, №26057007144881, який належить ПП «Нік Агро» (код ЄДРПОУ 35568240), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

· документи юридичної справи ПП «Нік Агро» (код ЄДРПОУ 35568240), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

· видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП «Нік Агро» (код ЄДРПОУ 35568240) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «Нік Агро» (код ЄДРПОУ 35568240), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

· угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП «Нік Агро» (код ЄДРПОУ 35568240) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) надати можливість зазначеному слідчому вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2

Оригінал даної ухвали про тимчасовий доступ до документів мені пред'явлений, копію ухвали отримав:

«_____»

Особа, яка зазначена в ухвалі

як володілець документів: