Ухвала

від 04.11.2013 по справі 668/14798/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/14798/13-к

04.11.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітан податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013230000000236 від 03.10.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого - задаовльнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, а саме:

· податкових декларацій з податку на додану вартість ПП «Маркет Холдінг» (код ЄДРПОУ 37353417) за січень-липень 2011 року з відповідними додатками, у тому числі уточнюючих та таких, що не визнані податковою звітністю та прийняті з відміткою «до відома».

· документів реєстраційної справи ПП «Маркет Холдінг» (код ЄДРПОУ 37353417), у тому числі - документів щодо реєстрації вказаного підприємства у органах ДПС України, реєстрації платником податку на додану вартість, повідомлень про відкриття банківських рахунків, копій установчих документів, наказів про призначення на посади службових осіб підприємств.

· договорів, укладених службовими особами ПП «Маркет Холдінг» (код ЄДРПОУ 37353417) з приводу надання податкової звітності у електронному вигляді із відповідними додатками.

· матеріалів проведених перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства службовими особами ПП «Маркет Холдінг» (код ЄДРПОУ 37353417) - акту № 4002/23-2/37353417 від 23.11.2011 року, довідки № 82/15-2/37353417 від 11.04.2011 року та інших, а також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок та підтверджують виявлені порушення вимог податкового законодавства.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних речей і документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2

Оригінал даної ухвали про тимчасовий доступ до документів-інформації мені пред'явлений, копію ухвали отримав:

«_____»

Особа, яка зазначена в ухвалі

як володілець документів - інформації: