УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/13605/13-к
21.10.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ, ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1В, за кримінальним провадженням №32013230000000179, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 СТ.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.
Керуючись ст.ст. 132-135,159-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення та розкрити банківську таємницю слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 та співробітникам ОУ ГУ Міндоходів у Херсонській області, які перебувають у володінні ХФ ПАТ КБ «ПриватБанк», щодо його клієнта - ТОВ «Долинское» (код ЄДРПОУ 31134817), в межах співрозрахунків між ТОВ «Долинское» та ТОВ «Агропродукт ЛТД» а саме:
виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунках № 26065052300053 (валюта - українська гривня) за період з 26.03.2004 року по 13.09.2010 року;
копій карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «ТД «Долинское» (код ЄДРПОУ 32267625), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
копій видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «ТД «Долинское» (код ЄДРПОУ 32267625), готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
копій угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «ТД «Долинское» (код ЄДРПОУ 32267625), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;КОПІЙ кредитних договорів та документів, ЯКІ складались під час виконання кредитних договорів;
копій зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановления ухвали.
Роз’яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до CT.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та
вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_2
Суд | Суворовський районний суд м.Херсона |
Дата ухвалення рішення | 21.10.2013 |
Оприлюднено | 01.10.2015 |
Номер документу | 51335899 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Суворовський районний суд м.Херсона
Зубов О. С.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні