Ухвала

від 14.11.2013 по справі 668/13645/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13645/13-к

14.11.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню Х« 32013230000000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до 4.5,6 СТ.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю. Керуючись ст.ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 та співробітникам ОУ ГУ Міндоходів у Херсонській області, які перебувають у володінні ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ АБ "ПРИВАТІНВЕСТ" (МФО 352725) щодо його клієнта - ТОВ «ТД «Долинское» (код СДРПОУ 32267625) в частині взаємовідносин з ТОВ «Агоропродукт ЛТД» (код СДРПОУ 31134817), а саме:

виписок про рух коштів, між ТОВ «ТД Долинсоке» (код СДРПОУ 32267625) та ТОВ «Агропродукт ЛТД» (код СДРПОУ 31134817), по рахунках № 26001159151002 (валюта - долар США) за період з 21.10.2004 року по теперішній час, № 26002159151001 (валюта - долар США) за період з 25.08.2004 року по теперішній час та № 26002159151001 (валюта - українська гривня, долар США) за період з 20.10.2004 року по теперішній час;

документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;карток 31 зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «ТД «Долинское» (код ЄДРПОУ 32267625), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «ТД «Долинское» (код ЄДРПОУ 32267625) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «ТД «Долинское» (код ЄДРПОУ 32267625) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановления ухвали.

Роз’яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, шо відповідно до ст.. 166 КПК України у випадку відмови к доступу до вказаних документів

члідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшкодування та вилучення зазначених документів

Ухвала оскапженню не пілягає.

СуддяОСОБА_2