Ухвала

від 21.10.2013 по справі 668/13643/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13643/13-к

21.10.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1В, за кримінальним провадженням №32013230000000179, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 СТ.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст. 132-135,159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення та розкрити банківську таємницю слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 та співробітникам ОУ ГУ Міндоходів у Херсонській області, які перебувають у володінні ХОД «ОСОБА_2 Аваль»ум. Херсоні, щодо його клієнта - ТОВ «Агропродукт ЛТД» (код СДРПОУ 31134817), в межах співрозрахунків між ТОВ «Долинское» та ТОВ «Агропродукт ЛТД» а саме:

виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунках № НОМЕР_1 (валюта - українська гривня, долар США, євро, російський рубль) за період з 14.12.2006 року по теперішній час, № НОМЕР_2 (валюта - українська гривня) за період з 28.09.2009 року по 01.10.2010 року, № НОМЕР_3 (валюта - українська гривня) за період з 30.09.2010 року по 04.10.2011 року, № НОМЕР_4 (валюта - долар США) за період з 12.11.2010 року по 15.11.2011 року, № НОМЕР_5 (валюта - українська гривня) за період з 17.10.2011 року по 19.10.2012 року, № НОМЕР_6 (валюта - українська гривня) за період з 18.10.2012 року по теперішній час, № НОМЕР_7 (валюта - українська гривня) за період з 22.06.2009 року по 23.11.2009 року, № 260411952 (валюта - українська гривня) за період з 24.01.2012 року по теперішній час, № 260592088 (валюта - українська гривня) за період з 06.08.2010 року по теперішній час, № 26101421 (валюта - українська гривня) за період з 07.09.2012 року по 18.09.2012 року, № 26101443 (валюта - українська гривня) за період з 25.10.2012 року по 22.11.2012 року, № 26103429 (валюта - українська гривня) за період з14.09.2012 року по 26.10.2012 року, № 26104343 (валюта - українська гривня) за період з 03.06.2009 року по 07.07.2009 року, № 26104440 (валюта - українська гривня) за період з 17.10.2012 року по 05.11.2012 року, № 26104484 (валюта - українська гривня) за період з 21.12.2012 року по 25.12.2012 року, № 26105353 (валюта - українеька гривня, ДОЛАР США) за період з 11.11.2010 року по 28.07.2011 року, № 26105449 (валюта - українська гривня) за період з 05.11.2012 року по 20.11.2012 року, № 26106329 (валюта - українська гривня) за період з 18.02.2009 року по 22.05.2009 року, № 26106330 (валюта - українська гривня) за період з 20.02.2009 року по 22.05.2009 року, № 26108327 (валюта - українська гривня) за період з 12.02.2009 року по 22.05.2009 року, № 26108338 (валюта - українська гривня) за період з 28.04.2009 року по 22.05.2009 року, № 26109326 (валюта - українська гривня) за період з 09.02.2009 року по 17.02.2009 року та № 2615882 (валюта - українська гривня) за період з 23.09.2008 року по 01.07.2009 року;

копій карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Агропродукт ЛТД» (код ЄДРПОУ 31134817), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

копій видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Агропродукт ЛТД» (код ЄДРПОУ 31134817), готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

копій угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Агропродукт ЛТД» (код ЄДРПОУ 31134817), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

копій кредитних договорів та документів, які складалиеь під час виконання кредитних договорів;

копій зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановления ухвали.

Роз’яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до СТ.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3