Ухвала

від 21.10.2013 по справі 668/13625/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13625/13-к

21.10.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1В, за кримінальним провадженням №32013230000000179, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 СТ.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 та співробітникам ОУ ГУ Міндоходів у Херсонській області, які перебувають у володінні Ф-я ОД AT «Індекс-Банк» в м. Одесі, щодо його клієнта - ТОВ «Агропродукт ЛТД» (код ЄДРПОУ 31134817) в межах співрозрахунків між ТОВ «Долинское» та ТОВ «Агропродукт ЛТД», а саме:

виписок про рух коштів, по рахунку № 26005004485001 (валюта - українська гривня) за період з 19.08.2009 року по 07.09.2010 року.

копій документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

копій повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

копій карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Агропродукт ЛТД» (код ЄДРПОУ 31134817), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

копій видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Агропродукт ЛТД» (код ЄДРПОУ 31134817) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;- копій угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Агропродукт ЛТД» (к( ЄДРПОУ 31134817) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієн банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказав операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяї програм;

- копій кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитні договорів;

- копій зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час виконання та оплати.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановленья ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2