Ухвала

від 04.12.2013 по справі 668/15976/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/15976/13-к

04.12.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Кріомед» та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнитичастково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Кріомед», щодо руху грошових коштів за рахунком № 2600401201233, відкритому у ПАТ «Кредобанк» у межах співвідношень між ТОВ «Кріомед» та корпорацією «Міленіум Айс».

Надати слідчому СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку № 2600401201233, відкритому ТОВ «Кріомед» (код ЄДРПОУ № 32125007), для проведення валютних операціях у доларах США за період часу з 01.06.2012 по 25.11.2013, щодо надходження та витрат грошових коштів в іноземній валюті вказаного підприємства з іншими суб'єктами господарської діяльності, з зазначенням фірм та корпорацій; розрахункових рахунків з яких надішли грошові кошти, підстав для їх надходження (договори, угоди); розрахункових рахунків, на які здійснювались перекази грошових коштів з зазначеного рахунку, з зазначенням точних сум переказів, дат, відкритого в Херсонській філії АТ «Брокбізнесбанк», розташованій за адресою: м. Херсон, вул. К.Маркса, 20.

Зобов'язати ПАТ «Кредобанк» надати слідчому СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 доступ до зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2