Ухвала

від 09.12.2013 по справі 668/16226/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/16226/13-к

09.12.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого СВКР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів АТ «ОСОБА_2 Аваль» та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Игнат ЛТД» (код ЄДРПОУ 32012834), щодо руху грошових коштів за рахунком № 26001020000265 , відкритому у АТ «ОСОБА_2 Ававль»

Надати слідчому СВКР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 26001020000265, (українська гривня), який належить ТОВ «Игнат ЛТД» (код ЄДРПОУ 32012834), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи ТОВ «Игнат ЛТД» (код ЄДРПОУ 32012834), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Игнат ЛТД» (код ЄДРПОУ 32012834) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонської обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 352093), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок Херсонської обласної дирекції АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 352093), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Игнат ЛТД» (код ЄДРПОУ 32012834) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати ПАТ КБ «*» надати * можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4