Ухвала

від 11.12.2013 по справі 668/16344/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/16344/13-к

11.12.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши клопотання слідчого з СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «ВЕНС ЛТД», щодо руху грошових коштів за рахунком №26009001045984, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300670).

Надати слідчому з СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам № 26009001045984, які належать ТОВ В«ВЕНС, ЛТДВ» (код ЄДРПОУ 24943717), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

• карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ В«ВЕНЄ, ЛТДВ» (код ЄДРПОУ 24943717), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

• документи юридичної справи ТОВ В«ВЕНЄ, ЛТДВ» (код ЄДРПОУ 24943717), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

• видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ В«ВЕНС, ЛТДВ» (код ЄДРПОУ 24943717) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ В«КБ В«ХрещатикВ» (МФО 300670), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ В«ВЕНЄ, ЛТДВ» (код ЄДРПОУ 24943717), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

• угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ В«ВЕНЄ, ЛТДВ» (код ЄДРПОУ 24943717) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

• кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів,

• зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» надати слідчому з СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2