Ухвала
від 04.06.2014 по справі 668/7657/14-к
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/7657/14

04.06.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 про обшук житла чи іншого володіння особи

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012230000000233 від 01.10.2013 року, за ознаками ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою сприяння в ухиленні від сплати податків СГД реального сектору економіки шляхом незаконного формування валових витрат та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку зареєстрували ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002) на ОСОБА_4 .

Крім того, згідно узагальнених матеріалів №0540/2013 ДСК від 11.09.2013 року Державної служби фінансового моніторингу України встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяла переводити безготівкові кошти в готівку. Так, безготівкові кошти, що надійшли від групи підприємств (Херсонська, Донецька області та місто Київ) на рахунок ТОВ «Херсонснабресурси» (м. Херсон), в якості оплати сільськогосподарської продукції (рапс, пшениця, ячмінь, ріпак), в подальшому, з рахунку останнього, були зняті готівкою керівником підприємства ( ОСОБА_4 ) через касу відділення №40 ПАТ «Міський комерційний банк» м. Херсон. За період з 25.06.2013 по 12.08.2013, з рахунку ТОВ «Херсонснабресурси», відкритого в ПАТ «Міський комерційний банк» (МФО 339339), керівником підприємства ( ОСОБА_4 ), знято кошти готівкою на загальну суму 20,69 млн.грн. з призначенням платежу: «Повернення фінансової допомоги засновнику». Вищевказане свідчить про те, вказані операції були здійснені виключно з метою незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, що в свою чергу призвело до ухилення від сплати податку на прибуток внаслідок застосування податкової пільги без наявності підстав для її застосування та оформлення податкових та бухгалтерських документів підприємствам реального сектору економіки в сумі понад 600 тисяч грн.

На даний час місце знаходження ОСОБА_4 встановити не надалося.

Відповідно до клопотання розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_4 не проживає за адресою своєї реєстрації АДРЕСА_1 , та переховується від слідства за адресою проживання свого брата ОСОБА_5 АДРЕСА_2 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук за вищевказаною адресою проживання брата ОСОБА_4 , з метою вилучення печатки, первинних бухгалтерських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ «Херсонснабресурси» та інших речей, які мають значення для даного кримінального провадження.

Клопотання задоволенню не підлягає, так як в порушення п.4 ч.5 ст.234 КПКУ слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувана особа знаходиться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, до того ж слідчим не надано доказі на підтвердження того, що ОСОБА_4 взагалі колись проживав за даною адресою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Відмовити у задоволені клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 про обшук житла чи іншого володіння особи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1

СудСуворовський районний суд м.Херсона
Дата ухвалення рішення04.06.2014
Оприлюднено13.01.2023
Номер документу51336785
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —668/7657/14-к

Ухвала від 04.06.2014

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Херсона

Зубов О. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні