Ухвала

від 16.06.2014 по справі 668/8389/14-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8389/14-к

16.06.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32013230000000274 клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 про обшук житла чи іншого володіння особи

В С Т А Н О В И В:

Слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 с.27, ч.1 ст. 212 КК України, а саме, за фактом використання невстановленими особами ПП «ГЕЛИОС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38269701) для сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на суму понад 600 000 грн.

Встановлено, що підприємство ПП «ГЕЛИОС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38269701) та його посадові особи, а саме директор та головний бухгалтер в одній особі ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ) за податковою адресою: АДРЕСА_1 , не знаходяться, ознаки ведення фінансово господарської діяльності за вказаною адресою відсутні.

В ході відпрацювання СГД по ланцюгу постачання від ТОВ «ТЕРРАГРУП» - ТОВ "АЛЬЯНС ЕКСПЕРТ" - ПП «ГЕЛИОС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38269701) працівниками СУ ФР ГУ Міндоходів в Херсонській області здійснено виїзд до м. Києва, під час якого встановлено, що за податковими адресами підприємства ТОВ «ТЕРРАГРУП» (код ЄДРПОУ 38450212, м. Київ, вул. Саперне поле, буд. 9 А), а також ТОВ "АЛЬЯНС ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 38347915, м.Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 21) та їх посадові особи не знаходяться, що свідчить про відсутність здійснення фінансово господарських операцій між вказаними СГД.

Додатково в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено власників транспортних засобів, які відображались ПП «ГЕЛИОС-ТРАНС» супровідних документах щодо виконання послуг з перевезення, в ході допиту останні повідомили про відсутність фінансово-господарської діяльності з ПП «ГЕЛИОС-ТРАНС».

В рамках досудового слідства отримано дані, що документи первинного бухгалтерського та податкового обліку ПП «ГЕЛИОС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38269701) службовими особами останнього зберігаються в домоволодінні за адресою АДРЕСА_2 яке в своїй діяльності використовується ПП «ФІДІС» (код ЄДРПОУ 36580708).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_5 , з метою вилучення первинних бухгалтерських документів ПП «ГЕЛИОС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38269701), комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у діяльності установи, чорнових записів, які б підтверджували причетність службових осіб ПП «ГЕЛИОС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38269701) до протиправної діяльності пов`язаної з сприянням в ухиленні від сплати податків реально діючим СГД.

В підтвердження надав копії протоколів допиту свідків, з пояснень яких підтверджується вказана вище інформація, а також інших документів підтверджуючих ці обставини.

Клопотання підлягає задоволенню, так як відповідно до ст.234 КПКУ слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на обшук домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_5 , з метою вилучення первинних бухгалтерських документів ПП «ГЕЛИОС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38269701), комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у діяльності установи, чорнових записів, які б підтверджували причетність службових осіб ПП «ГЕЛИОС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38269701) до протиправної діяльності пов`язаної з сприянням в ухиленні від сплати податків реально діючим СГД.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 липня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1