Ухвала

від 09.07.2014 по справі 668/9710/14-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/9710/14-к

09.07.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32012230000000104 клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 про обшук житла чи іншого володіння особи

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000104 від 16.06.2014року, за ознаками ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Експрес Брокер» (код ЄДРПОУ 37239084; податкова адреса: м. Херсон, вул. Нестерова, буд. 2-В; перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Херсоні Міндоходів у Херсонській області) протягом грудня 2013 - травня 2014 років здійснювали імпорт свинини мороженої та їстівні субпродукти великої рогатої худоби на митну територію України. Загальна фактурна вартість складає 8 711 802,33 грн., у тому числі: грудень 2013 - 194 229,9 грн., лютий 2014 - 1 096 913,18 грн., березень 2014 - 2 993 238,75 грн., квітень 2014 - 2 862 522,42 грн., травень 2014 - 1 564 898,08 грн. При цьому вказані імпортні операції не відображені у поданій податковій звітності підприємства. Зокрема, у поданих деклараціях з податку на додану вартість протягом грудня 2013 - травня 2014 років підприємство звітує про відсутність проведення операцій, пов`язаних із ввезенням ТМЦ на митну територію України. За наявною інформацією встановлено, що ввезена продукція в подальшому реалізовується кінцевому споживачу за готівкові кошти без відображення в бухгалтерському та податковому обліку. Наведені факти вказують на умисне приховування об`єкту оподаткування та ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Експрес Брокер» (код ЄДРПОУ 37239084) протягом грудня 2013 травня 2014 років на суму понад 609 тис. грн.

Проведеними заходами встановлено, що фактично фінансово господарською діяльністю ТОВ «Експрес Брокер» та ряду підконтрольних СГД займається ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_4 переховує документи фінансово господарської діяльності ТОВ «Експрес Брокер» за адресою реєстрації АДРЕСА_1 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук вказуючи, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися знаряддя вчинення злочину та інших предметів і речей, які можуть мати відношення до скоєння даного злочину.

Клопотання підлягає задоволенню, так як відповідно до ст.234 КПКУ слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на обшук АДРЕСА_1 , що на праві власності відповідно інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ОСОБА_5 для вилучення документів фінансово господарської діяльності ТОВ «Експрес Брокер», технічних засобів (у тому числі компютерної техніки), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, печаток підприємств, чорнових записів та записних книжок, щодо такої діяльності, незаповнених бланків з відбитками печаток; товарів, якість та походження яких не підтверджена відповідними документами, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що виключені законом з обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 09 серпня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1