Ухвала

від 18.09.2014 по справі 668/13079/14-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13079/14-к

18.09.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32014230000000123 клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 про обшук житла чи іншого володіння особи

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області 09 липня 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014230000000123 від 09.07.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами підприємства ТОВ «Георесурси» (код ЄДРПОУ 31390456, фактична адреса: м. Херсон, пл. Одеська, 6, юридична адреса: м. Херсон, вул. Причальна,5) за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи підприємства ТОВ «Георесурси» (код ЄДРПОУ 31390456) в період з грудня місяця 2012 року по січень місяць 2014 року формували податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати від підприємства з ознаками «фіктивності» - ТОВ «Еко-буд-монтаж» (код ЄДРПОУ 38351999, м. Одеса) тим саме ухилились від сплати податків на суму 1 785,5 тис. грн., що більш ніж у 3000 разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром.

22.07.2014 року за вих. № 4582/10/21-22-09-02-16 до підприємства ТОВ «Георесурси» (код ЄДРПОУ 31390456) було спрямовано вимогу в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання завірених належним чином документів, які підтверджують фінансово господарські взаємовідносини з підприємством ТОВ «Еко-буд-монтаж» (код ЄДРПОУ 38351999). Так 08.08.2014 року за вх. № 4247/10 було отримано відповідь від підприємства ТОВ «Георесурси» (код ЄДРПОУ 31390456) про відмову у наданні завірених належним чином документів, які підтверджують фінансово господарські взаємовідносини з підприємством ТОВ «Еко-буд-монтаж» (код ЄДРПОУ 38351999).

В ході проведення слідчих дій встановлено, що ТОВ «Георесурси» (код ЄДРПОУ 31390456) для ведення фінансово господарської діяльності використовує приміщення за місцем (адресою) юридичної реєстрації: м. Херсон, вул. Причальна. буд. 5

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук вказуючи, що за адресою: м. Херсон, вул. Причальна. буд. 5 можуть знаходитися знаряддя вчинення злочину та інших предметів і речей, які можуть мати відношення до скоєння даного злочину.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до переконання, що клопотання задоволенню не підлягає, так як в порушення п.1 ч.5 ст.234 КПКУ слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та, що відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Відмовити у задоволені клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 про обшук житла чи іншого володіння особи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1