Ухвала

від 24.09.2014 по справі 668/13283/14-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13283/14-к

24.09.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32014230000000144 клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 про обшук житла чи іншого володіння особи

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014230000000144 від 15.08.2014року, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ФГ «Злагода ЛТД» (код ЄДРПОУ 31294595) за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч. 1 ст. 212 КК України.

14.08.2014 року до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області рапорт з оперативного управління ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, відповідно до якого встановлено, що службові особи ФГ «Злагода ЛТД» (код ЄДРПОУ 31294595) в період з листопада 2013 року по серпень 2014 року ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму понад 600 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підприємство ФГ «Злагода ЛТД» (код ЄДРПОУ 31294595) здійснювало реалізацію насіння соняшнику врожаю 2013 року нібито власного виробництва в адресу ПАТ „Креатив (код ЄДРПОУ 31146251) та ТОВ „Компанія Альянс Трейд (код ЄДРПОУ 38405128) у кількості 10447,98 тон на загальну суму 34 467 097 грн. в тому числі ПДВ 5 744 362. Згідно додатку до декларації з фіксованого сільськогосподарського податку - „відомості про наявність земельних ділянок та відповіді Держземагенства у Херсонській області підприємство використовувало у сільськогосподарському товаровиробництві 122,27 га землі. Відповідно до відомостей, отриманих від Управління статистики у Херсонській області середня врожайність соняшнику по Херсонській області в 2013 році склала 1,2 тони з гектару, однак врожайність соняшнику у ФГ „Злагода ЛТД склала 85,5 тон з одного гектару землі, що в 71 раз більше ніж середня врожайність по області, що є неможливим навіть при дотриманні всіх агрономічних норм.

За результатами проведених заходів встановлено, що реєстраційні, статутні документи, документи податкового та бухгалтерського обліку та печатка ФГ «Злагода ЛТД» знаходяться за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності: АДРЕСА_1 яке на праві власності належить ОСОБА_4 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук вказуючи, що за адресою: АДРЕСА_1 яке на праві власності належить ОСОБА_4 , можуть знаходитися знаряддя вчинення злочину та інших предметів і речей, які можуть мати відношення до скоєння даного злочину.

Клопотання підлягає задоволенню, так як відповідно до ст.234 КПКУ слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 яке на праві власності належить ОСОБА_4 код НОМЕР_1 з метою вилучення документів фінансово-господарської діяльності ФГ «Злагода ЛТД» (код ЄДРПОУ 31294595), а саме: договори оренди (суборенди) земельних ділянок, договори оренди техніки, документи по проведеним господарським операціям підприємства ФГ «Злагода ЛТД» (код ЄДРПОУ 31294595) з підприємствами ПАТ „Креатив (код ЄДРПОУ 31146251), ТОВ „Компанія Альянс Трейд (код ЄДРПОУ 38405128), ТОВ „Форсаж-Експо (код ЄДРПОУ 39129542) грошові кошти, одержані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у діяльності підприємства, чорнові записи, печатки, які б підтверджували причетність службових осіб ФГ «Злагода ЛТД» (код ЄДРПОУ 31294595) до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків, а також предметів, знарядь злочину, речей, цінностей, предметів і документів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі та можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову або виявлення інших злочинів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24 жовтня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1