Ухвала

від 17.11.2014 по справі 668/15835/14-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/15835/14-к

17.11.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_4 , про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №32014230000000177 від 07.11.2014 року за фактом перереєстрації 17 12.2013 року невстановленими особами ТОВ «ГАРДЕ ПЛЮС» на ім`я ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитки у розмірі понад 700 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Також зазначено, що невстановлені особи 17.12.2013 року здійснили перереєстрацію ТОВ «Гарде Плюс» (код ЄДРПОУ 38697474) на ім`я ОСОБА_6 , з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитків у розмірі понад 700 тис.грн. Посаду директора та головного бухгалтера на підприємстві з 17.12.2013 по теперішній час обіймає громадянин ОСОБА_5 .

За результатами проведених заходів встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Гарде Плюс» протягом червня - жовтня 2014 здійснювали експорт фруктів та овочів за межі митної території України на загальну фактурну вартість ТМЦ понад 50 млн. грн.

Встановлено, що при здійсненні вищевказаної діяльності ТОВ «Гарде Плюс» (код ЄДРПОУ 38697474)використовує банківські рахунки № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (українська гривня) відкриті в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175).

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, у якому просить накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на вищевказаному рахунку та зупинити видаткові операції по поточному рахунку, з метою забезпечення можливості відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим до клопотання не надано доказів на підтвердження обставин на які він посилався, а саме що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення та завдана матеріальна шкода державі.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_4 , про арешт майна.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області:

- особами, які були присутніми при розгляді клопотання протягом п`яти діб з дня її оголошення;

- особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна протягом п`яти діб з дня відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

СуддяОСОБА_1