Ухвала

від 25.03.2015 по справі 668/3797/15-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/3797/15-к

25.03.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32015230000000063 клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 про обшук житла чи іншого володіння особи

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015230000000063, яке внесене до ЄРДР за фатом вчинення злочину невстановленими особами, які використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Феррум-Люкссервіс» (код ЄДРПОУ 36235775, м.Херсон), ТОВ «Хорост» (код ЄДР 39263957, м.Херсон), ТОВ «Агроюг-Сервіс» (код ЄДР 32021807 м.Херсон), ПП «Нефертум» (код ЄДР 39066451 м.Херсон), ТОВ «Веліос» (код ЄДР 39270189 м.Херсон), ТОВ «Спецтехплюс» (код ЄДР 39279030 м.Херсон), ТОВ «Сатис» (код ЄДР 39264128 м.Херсон), ТОВ «Метро Юг» (код ЄДР 35329563 м.Херсон), ТОВ «Ладона» (код ЄДР 39264065, м.Херсон), ТОВ «Таврос» (код ЄДР 39530906 м.Херсон), ПП «О.З. Індастріал Груп» (код ЄДР 37239220, м.Херсон), ТОВ «НК «Трансойлінвест» (код ЄДР 38593965, м. Херсон) протягом 2013-2014 років надавали суб`єктам господарювання реального сектору економіки України послуги з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, валових витрат підприємства, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, у результаті чого вчинили пособництво в ухиленні від сплати ПДВ останніми на суму понад 1 млн. грн.

Відповідно інформаційної системи «Податковий блок» Державної фіскальної служби України - ТОВ «Ладона» (код 39264065) декларувало постачання (реалізацію) ТМЦ на адресу вигодо набувачів реального сектору економіки України, одним з яких є ТОВ «ІНДУСТРІАЛ-АГРО» (код 38070383).

ТОВ «ІНДУСТРІАЛ-АГРО» (код 38070383) зареєстровано Мелітопольським міськрайонним управлінням юстиції Запорізької області 04.05.2012. Основним видом діяльності є: «ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення». Оперативними заходами встановлено, що фактична адреса здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Чкалова, 136 (згідно Інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 18.03.15 це комплекс будівель та споруд, яке належить на праві колективної власності ВАТ «Мелітопольське РП «Агрос» (код 05488779).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук вказуючи, що за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Чкалова, 136 можуть знаходитися знаряддя вчинення злочину та інших предметів і речей, які можуть мати відношення до скоєння даного злочину.

Клопотання підлягає задоволенню частково, так як відповідно до ст.234 КПКУ слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Однак також враховуючи, що слідчим доведено лише ймовірність знаходження за даною адресою видшукуваних речей і документів, вважаю за необхідне надати слідчому можливість на тимчасове їх вилучення та лише після відмови в їх добровільній видачі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 або за його дорученням, дозвіл на обшук у житлових та нежитлових приміщеннях, прилеглої території за адресою здійснення діяльності ТОВ «ІНДУСТРІАЛ-АГРО» (код 38070383): Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Чкалова, 136, з метою відшукання та тимчасового вилучення оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку та податкової звітності підприємства ТОВ «ІНДУСТРІАЛ-АГРО» (код 38070383) по придбанню та реалізації ТМЦ за період діяльності 2013-2014 роки, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, печаток підприємства та інших підконтрольних та фіктивних підприємств, які використовувались у діяльності вказаного суб`єкту господарювання та можуть підтверджувати причетність до протиправної діяльності по ухиленню від сплати податків.

Обшук здійснити лише після відмови службових осіб вказаного підприємства (товариства, тощо) у добровільній видачі видшукуваних речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 квітня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1