Ухвала

від 08.06.2015 по справі 668/6885/15-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/6885/15-к

08.06.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32015230000000084 клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 про обшук житла чи іншого володіння особи

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання т доданих матеріалів, невстановлені особи використовуючи ПП «Біотранспілет» (код ЄДРПОУ 36838405) протягом 2014 року надавали суб`єктам господарювання реального сектору економіки України послуги з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та відповідно мінімізації податкових зобов`язань, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, у результаті чого вчинили пособництво в ухиленні від сплати ПДВ та податку на прибуток на суму 866 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що за юридичною адресою ПП «Біотранспілет»: м. Херсон, пр-кт. Ушакова, буд. 2, кв.312, можуть зберігатися печатки та штампи підприємств, установ і організацій, комп`ютерна техніка, магнітні, електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовуються в діяльності підприємств, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, реєстраційні, первинно бухгалтерські документи щодо взаємовідносин з постачальниками ПП «Південь Агросвіт» (код ЄДРПОУ 35938343), ФГ «Юхновець» (код ЄДРПОУ 36588047) та покупцями ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧА-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Скіфія» (код 24627287), ТОВ «КТЛ-2000» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Гранум Інвест» (код ЄДРПОУ 38451405) за 2014-2015 роки, які б підтверджували причетність службових осіб вказаних підприємств до протиправної діяльності по сприянню в ухиленні від сплати податків.

Відповідно довідки БТІ Херсонської області від 27.05.2015 та завіреної копії договору оренди від 12.01.2014 офісне приміщення № 312 за адресою: пр-кт. Ушакова, буд.2, м. Херсон, належить ПАТ «Туристичний комплекс «Фрегат» (код ЄДРПОУ 04855891) в особі директора ОСОБА_4 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук вказуючи, що за адресою: в АДРЕСА_1 можуть знаходитися знаряддя вчинення злочину та інших предметів і речей, які можуть мати відношення до скоєння даного злочину.

Клопотання підлягає задоволенню, так як відповідно до ст.234 КПКУ слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Однак також враховуючи, що слідчим доведено лише ймовірність знаходження за даною адресою видшукуваних речей і документів, що матимуть значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати слідчому можливість лише на тимчасове їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на обшук володіння юридичної особи за адресою: пр-кт. Ушакова, буд.2, офіс № 312, м. Херсон, яке належить ПАТ «Туристичний комплекс «Фрегат» (код ЄДРПОУ 04855891) в особі ОСОБА_4 та ПП «Біотранспілет» (код ЄДРПОУ 36838405) в особі директора ОСОБА_5 , з метою виявлення та тимчасового вилучення первинно бухгалтерської документації ПП «Біотранспілет» по взаємовідносинам з постачальниками ПП «Південь Агросвіт» (код ЄДРПОУ 35938343), ФГ «Юхновець» (код ЄДРПОУ 36588047) та покупцями ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧА-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Скіфія» (код 24627287), ТОВ «КТЛ-2000» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Гранум Інвест» (код ЄДРПОУ 38451405), статистичної звітності, договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, печаток штампів підприємств установ організацій, комп`ютерної техніки, магнітні, електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовуються в діяльності підприємства, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, щодо такої діяльності, незаповнені бланки з відбитками печаток та інших документів господарської діяльності за 2014-2015 роки, які б підтверджували причетність службових осіб ПП «Біотранспілет» до протиправної діяльності по сприянню в ухиленні від сплати податків.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08 липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1