Постанова

від 11.07.2012 по справі 4-674/12

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 4-674/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2012 року м. Чернівці

Суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці Богдан С.І., при секретарі Руснак І.Д., за участю прокурора Сокровольського В.М. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 звернулася до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Чернівецької області, про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта Донбаської філії АТ В«РодовідбанкВ»м. Донецьк (код ЄДРПОУ філії 33153779, адреса: 83086, м. Донецьк, пл. Комунарів, 1) -ТОВ В«АлькесВ» (код ЄДРПОУ 33728214; адреса: 83096, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 68), рахунок №2600700360 (українська гривня, долар США, Євро).

В поданні вказувала, що у неї в провадженні знаходиться кримінальна справа №Я-110441, порушена за ознаками складу злочинів, передбачених ст. 191 ч.5, 209 ч.1 КК України відносно службових осіб ТОВ ВКФ „Компанія „Слава" (юридична адреса: м. Чернівці, вул. Переяславська,4/16), які 25.03.2008 року зловживаючи службовим становищем, умисно, незаконно заволоділи державними коштами, як бюджетним відшкодуванням з ПДВ, у сумі 491 528 грн., які в подальшому були перераховані на розрахунковий рахунок ТО «²ЗАВ»в якості надання фінансової допомоги на зворотній основі.

В процесі досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що ТОВ ВКФ В«Компанія В«СлаваВ»отримало від ТОВ В«АЛЬКЕСВ» (код ЄДРПОУ 33728214; адреса: 83096, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 68) вольфрамовий дріт згідно податкових накладних №2363 від 06.09.2006 року на загальну суму з ПДВ - 250 тис. грн., №2546 від 20.09.2006 року на загальну суму з ПДВ - 250 тис. грн. Згідно отриманої інформаційної довідки ДПІ у Куйбишевському районі м. Донецьк №9054/7/23-3 від 12.12.2006 року, сума податкових зобов'язань з ПДВ по ТОВ В«АЛЬКЕСВ»за вересень 2006 року складає 9094,0 грн.

З метою встановлення подальшого використання отриманих з державного бюджету грошових коштів як бюджетного відшкодування з податку на додану вартість в сумі 491 528 грн., 25 січня 2012 року проведено виїмку документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта Чернівецької філії ПАТ КБ В«ПриватбанкВ» - ТОВ ВКФ В«Компанія В«СлаваВ» , рахунки №26002051601894 та №26057051601894.

Згідно вилученої у ПАТ В«ПриватбанкВ»виписки по особовому рахунку ТОВ В«ВКФ В«Компанія В«СлаваВ» , встановлено, що дане товариство кошти за отриманий від ТОВ В«АлькесВ»вольфрамовий дріт перераховувало на поточний рахунок №2600700360, відкритий 09 лютого 2006 року даним товариством у Донбаській філії АТ В«РодовідбанкВ»м. Донецьк (код ЄДРПОУ філії 33153779, адреса: 83086, м. Донецьк, пл. Комунарів, 1).

З метою встановлення виробника та постачальника вольфрамового дроту для ТОВ ВКФ В«Компанія В«СлаваВ»необхідно провести виїмку документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта Донбаської філії АТ В«РодовідбанкВ»м. Донецьк -ТОВ В«АлькесВ» , а тому просила надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта Донбаської філії АТ В«РодовідбанкВ»м. Донецьк (код ЄДРПОУ філії 33153779, адреса: 83086, м. Донецьк, пл. Комунарів, 1) і які становлять банківську таємницю клієнта банку -ТОВ В«АлькесВ» (код ЄДРПОУ 33728214; адреса: 83096, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 68), рахунок №2600700360 (українська гривня, долар США, Євро), а саме: - документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком №2600700360 за весь період обслуговування; - роздруківку руху коштів по рахунку №2600700360 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій через систему В«Клієнт-Банк, В«Інтернет-БанкВ» , контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та установи банку за період обслуговування з 09.02.2006 року по 23.03.2009 року; - первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку з 2006 року по 23 березня 2009 року.

Дослідивши матеріали подання, заслухавши думку слідчого, прокурора який подання підтримав, суд вважає, що посилання слідчого на те, що у вказаних документах містяться дані, що мають доказове значення необґрунтоване, будь-якого стосунку ТОВ В«АлькесВ» до порушення кримінальної справи стосовно службових осіб ТОВ ВКФ „Компанія „Слава" не має, а також ТОВ В«АлькесВ»в 2009 році визнано банкрутом, у зв'язку з чим подання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, у відповідності до ст.ст. 66, 177, 178, КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в наданні дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта Донбаської філії АТ В«РодовідбанкВ»м. Донецьк (код ЄДРПОУ філії 33153779, адреса: 83086, м. Донецьк, пл. Комунарів, 1) і які становлять банківську таємницю клієнта банку -ТОВ В«АлькесВ» (код ЄДРПОУ 33728214; адреса: 83096, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 68), рахунок №2600700360 (українська гривня, долар США, Євро).

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ : С.І. БОГДАН