Ухвала

від 14.11.2013 по справі 668/14818/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/14818/13-к

14.11.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання по кримінальному провадженню № 32013230000000133 від 25.06.2013 року , за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ інформації,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 166, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю слідчому управління фінансових розслідувань головного управління Міністерства доходів і зборів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 Т О., які перебувають у володінні ПАТ «АКТАБАНК», відносно його клієнта - ПП «ВКФ «Оттава» (код ЄДРПОУ 37839373) по взаємовідносинам із ПП «ВКФ «Спіка» , а саме:

• роздруківка руху грошових коштів по рахунках № 26001001308548 (валюта - українська гривня), (валюта - російський рубль), (валюта - долар США), (валюта - ЄВРО), № 26056001308548 (валюта - українська гривня), які належать ПП «ВКФ «Оттава» (код ЄДРПОУ 37839373), як на паперових, так і електронних носіях, за взаєморозрахунками, які проводились між ПП «ВКФ «Спіка» та ПП «ВКФ «Оттава», призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

•копії документів юридичної справи ПП «ВКФ «Оттава» (код ЄДРПОУ 37839373), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

•копії видаткових ордерів, касових чеків про отримання ПП «ВКФ «Оттава» (код ЄДРПОУ 37839373) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП «ВКФ «Оттава» (код ЄДРПОУ 37839373), платіжні доручення, за період з квітня по липень 2013 року.;

•копії угод та інших документів, на підставі яких ПП «ВКФ «Оттава» (код ЄДРПОУ 37839373) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

• копії кредитних договорів та документи, які складались під час виконання кредитних договорів,

• копії зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2