Постанова
від 11.02.2010 по справі 4-131/2010
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-133/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

11.02.2010 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Левченко А.В., розглянувши подання слідчого СВ ПМ Бориспільської ОДПІ Київської області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

встановив:

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Терра» (код ЄДРПОУ 32845267) в 2008 році документально створили видимість здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820) з приводу перерахування грошових коштів за нібито отримані юридичні послуги, хоча фактично підприємство ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820) юридичні послуги ТОВ «Терра» не надавало. В результаті проведення вказаних операцій директор ТОВ «Терра» (код ЄДРПОУ 32845267) ОСОБА_1 в 2008 році безпідставно завищив податковий кредит, що дало можливість зменшити податкові зобов'язання зі сплати податку на додану вартість у розмірі 1 299 466, 66 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах. При цьому також встановлено, що ТОВ «Альфаінвесткапітал» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Обухівміськвторресурси» (код ЄДРПОУ 32152706). ТОВ «Альфаінвесткапітал» нібито постачало в адресу ПП «Обухівміськвторресурси» товар (макулатуру), за що останні здійснювали перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Альфаінвесткапітал», що дало можливість завищити податковий кредит та зменшити податкові зобов'язання ПП «Обухівміськвторресурси». Також встановлено, що ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820) відкрито рахунок № 26009300509101 в Відділенні №16 АКБ „НовийВ» (МФО 305062), інформація по якому має доказове значення при розслідуванні кримінальної справи.

Слідчий СВ ПМ Бориспільської ОДПІ Київської області за погодженням Бориспільського міжрайонного прокурора звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Відділенні №16 АКБ „НовийВ» (МФО 305062), банківських документів ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820) в повному обсязі, а саме:

-установчі та реєстраційні документи ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820);

-банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820).

За період з 01.01.2008 року по 30.01.2010 року, а саме:

-всі оригінали первинних документів (в разі відсутності, належним чином завірені копії), які підтверджують надходження коштів ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820);

-рух грошових коштів по рахунку № 26009300509101, який належить ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820), на електронному та паперовому носіях інформації, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата та час проведення операції, інші реквізити) та призначенням платежів за період з 01.01.2008 року по 30.01.2010 року;

-чеки про видачу готівки ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820);

-довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820);

-договори, інвойси та інші фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820);

-договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820), в тому числі купівлі - продажу векселів та їх зберігання;

-листи, доручення, заяви та інші документи, які надавались ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820) до установи банку.

Дослідивши матеріали, вважаю за необхідне подання задовольнити, оскільки відомості про стан рахунку даної юридичної особи, який відкритий в Відділенні №16 АКБ „НовийВ» (МФО 305062), та операцій, що були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, здійснені ними угоди, дані про службових осіб зазначених підприємств, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» , суд

постановив:

Подання задовольнити. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Відділенні №16 АКБ „НовийВ» (МФО 305062), банківських документів ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820) в повному обсязі, а саме:

-установчі та реєстраційні документи ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820);

-банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820).

За період з 01.01.2008 року по 30.01.2010 року, а саме:

-всі оригінали первинних документів (в разі відсутності, належним чином завірені копії), які підтверджують надходження коштів ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820);

-рух грошових коштів по рахунку № 26009300509101, який належить ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820), на електронному та паперовому носіях інформації, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата та час проведення операції, інші реквізити) та призначенням платежів за період з 01.01.2008 року по 30.01.2010 року;

-чеки про видачу готівки ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820);

-довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820);

-договори, інвойси та інші фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820);

-договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820), в тому числі купівлі - продажу векселів та їх зберігання;

-листи, доручення, заяви та інші документи, які надавались ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820) до установи банку.

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя: Левченко А.В.

СудБориспільський міськрайонний суд Київської області
Дата ухвалення рішення11.02.2010
Оприлюднено02.10.2015
Номер документу51445194
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-131/2010

Постанова від 23.09.2010

Кримінальне

Тростянецький районний суд Сумської області

Жаворонок В. П.

Постанова від 11.02.2010

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Левченко А. В.

Постанова від 07.04.2010

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Яцун О. С.

Постанова від 13.07.2010

Кримінальне

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Димашок В. П.

Постанова від 20.03.2010

Кримінальне

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Ламєкін М. І.

Постанова від 04.10.2010

Кримінальне

Тиврівський районний суд Вінницької області

Кіосак Н. О.

Постанова від 12.07.2010

Кримінальне

Броварський міськрайонний суд Київської області

Батюк В. В.

Постанова від 10.12.2010

Кримінальне

Криворізький районний суд Дніпропетровської області

Строгова Г. Г.

Постанова від 05.11.2010

Кримінальне

Бучацький районний суд Тернопільської області

Федорончук Володимир Богданович

Постанова від 23.11.2010

Кримінальне

Совєтський районний суд Автономної Республіки Крим

Тощева Олена Олександрівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні