Ухвала

від 03.06.2013 по справі 628/1987/13-к

КУП'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 628/1987/13-к

Провадження №1-кс/628/150/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2013 року Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1, за участю секретаря Бабенко О.М., прокуратура ОСОБА_2 та слідчого Цап Д.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Перший закупник начальника - начальник СВ ЛВ на ст.. Куп'янськ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 за погодженням з Куп'янським прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_4 звернувся до Куп`янського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220470000001 від 26.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: : реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26007301982 ТОВ «КАМЕЛОТ-КИЇВ» код ЄДРПОУ 35040010, розташованого за адресою: 08132, Київська область, Києво-святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, будинок № 8, к.№ 16, в період з 01.01.2012 р. по 01.01.2013 р. з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, тобто документи які знаходяться у володінні філії АТ Банку «Меркурій» код банку МФО 300755, ЄДРПОУ 35040010, розташованому за адресою: 04071, м.Київ, вул. Щекавицька, 7/10 А. з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 02.04.2013 до чергової частини ЛВ на станції Куп'янськ УМВС України на Південній залізниці надійшли поштою з Куп'янської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Харківської області матеріали відносно службових осіб вагонного депо «Куп'янськ» ДП «Південна залізниця» які зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третіх осіб згідно акту приймання виконаних будівельних робіт починаючи з грудня 2012 року, без складання відповідного договору та проектно-кошторисної документації 28.12.2012 перерахували кошти на рахунок ТОВ «КАМЕЛОТ-КИЇВ» за капітальний ремонт фасаду та покрівлі хвостового приміщення оглядачів вагонів Центрального парку вагонного депо «Куп'янськ», чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Під час досудового розслідування було встановлено, що Державне підприємство «Південна залізниця», в особі начальника відокремленого підрозділу «Вагонного депо Куп'янськ» Державного підприємства Південна залізниця ОСОБА_5, що діє на підставі довіреності начальника залізниці № 761 від 28.05.2012р. код 01073722, розташоване за адресою: 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, уклало договір-підряду № 49 від 03.08.2012 та додаткову угоду № 1 до договору підряду № 49/2012 від 03.08.2012 р. з підрядником товариством з обмеженою відповідальністю «КАМЕЛОТ-КИЇВ», в особі директора ОСОБА_6, код ЄДРПОУ 35040010, розташованого за адресою: 08132, Київська область, Києво-святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд.8 к.16, на капітальний ремонт покрівлі та фасаду службово - побутового приміщення літ. «А» ПТО Східного парку Вагонного Депо м. Куп'янськ, у тому числі заміну вікон в адміністративній будівлі та в будівлі з ремонту підшипників ПТО Східного парку Вагонного Депо м. Куп'янськ, на загальну вартість робіт 848 086 тис. грн. 61 коп.

Так, з розрахункового рахунку №26005000112 в ХФ АБ «Експрес-Банк» з Державного підприємство «Південна залізниця», відокремленого підрозділу «Вагонного депо Куп'янськ», було перераховано грошові кошти по вказаному договору на рахунок №26007301982 в філії АТ банку «Меркурій» ТОВ «КАМЕЛОТ-КИЇВ» за капітальний ремонт покрівлі та фасаду службово-побутового приміщення літ. «А» ПТО Східного парку Вагонного Депо м. Куп'янськ, у тому числі за заміну вікон в адміністративній будівлі та в будівлі з ремонту підшипників ПТО Східного парку Вагонного Депо м. Куп'янськ грошові кошти в сумі 840 042 грн. 74 коп..

Із матеріалів кримінального провадження відомо, що з р/р №26005000112 відкритий у ХФ АБ «Експрес-Банк» МФО 350716 код 01073722, Державного підприємства «Південна залізниця», відокремленого підрозділу «Вагонного депо Куп'янськ», за ремонт будівлі згідно договору № 49/2012 від 03.08.2012 р. на р/р №26007301982 до філії АТ банку «Меркурій» м. Київ МФО 300755 код в ЄДРПОУ 35040010 надходили платежі на загальну суму 840 042,74 грн. ( а.с. 5-7).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та не упередженості розслідування кримінального правопорушення необхідно встановити, подальший рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів, для чого необхідна банківська документація ТОВ «КАМЕЛОТ-КИЇВ», а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку в період з 01.01.2012 по 01.01.2013 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку.

Вказані документи знаходяться в філії АТ Банку «Меркурій» код банку МФО 300755, ЄДРПОУ 35040010, адреса: 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 7/10 А, та самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення можливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий і прокурор у судовому засіданні підтримали вказане вище клопотання і просили його задовольнити.

Представник банку у судове засідання не з'явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого і думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне в його задоволенні відмовити виходячи з наступних підстав.

Як передбачено частинами 5,6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

До охоронюваної законом таємниці, які містяться в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що передбачено п.5 ст. 162 КПК України.

По матеріалам клопотання встановлено, що як вбачається з ксерокопій витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26 березня 2013 року за №42013220470000001 прокурором Кукуруза Р.В. за результатами перевірки у порядку нагляду був самостійно виявлений факт вчинення кримінального правопорушення про те, що службові особи вагонного депо «Куп'янськ» ДП «Південна залізниця», зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третіх осіб згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року, без складання відповідного договору та проектно-кошторисної документації, 28.12.2012 перерахували кошти на загальну суму 167383,79 грн. на рахунок ТОВ «КАМЕЛОТ-КИЇВ» за капітальний ремонт фасаду та покрівлі хвостового приміщення оглядачів вагонів Центрального парку вагонного депо «Куп'янськ», чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення вказана за ч.1 ст. 364 КК України ( а.с.4). Дя розслідування цього провадження за наазом начальника ЛВ на ст. Куп'янськ ОСОБА_7 від 05.04.2013 р. була створена слідчо-оперативна група ( а.с. 14-15).

Згідно протоколу допиту свідка - головного бухгалтера вагонного депо Куп'янська, ОСОБА_8, нею після надходження актів та довідки приймання виконаних будівельних робот починаючи з жовтня 2012 р. щомісячно по 27 грудня 2012р. згідно платіжних доручень №2862, №2858, №3154, №3460 по умовам угоди № 49/2012 від 03.08.2012 р. на розрахунковий рахунок ТОВ «КАМЕЛОТ-КИЇВ» 26007301982 в філії АТ Банку «Меркурій» у м. Києві МФО 300755 код підприємства 35040010, станом на 01.01.2013 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня ( а.с.8-9).

Допитаний у якості свідка за даним фактом інженер - технолог вагонного депо Куп'янська, ОСОБА_9 пояснив, що ним після закінчення будівельних робіт працівниками ТОВ «КАМЕЛОТ-КИЇВ» було перевірено заміри фізичного обсягу робіт, з цього приводу зауважень та недоліків виявлено не було після чого ним були підписані акти приймання виконаних будівельних робіт (а.с.10-11).

При розгляді даного клопотання, суддя бере до уваги те, що зазначені вище відомості, які містяться у банківській документації ТОВ «КАМЕЛОТ-КИЇВ» та необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, щодо подальшого руху грошових коштів і дійсності обставин перерахування коштів згідно закону є такими, що містять банківську таємницю і передбачений певний порядок їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим і прокурором, на виконання вимог ст.ст.132, 163 КПК України, було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, а також що вказані документи знаходяться в філії АТ Банку «Меркурій» код банку МФО 300755, ЄДРПОУ 35040010, адреса: 04071, м.Київ, вул. Щекавицька, 7/10 А, та самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення можливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, відомості, що містяться в цих документах неможливо отримати у інший спосіб, тому, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 8, 132, 159-162, 163, 245 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати першому заступнику начальника - начальнику СВ ЛВ на станції Куп'янськ УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_3, слідчому СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_10, начальнику ВДСБЕЗ ЛВ на станції Куп'янськ УМВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_11 старшому оперуповноваженому в ОСОБА_12 ЛВ на станції Куп'янськ УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26007301982 ТОВ «КАМЕЛОТ-КИЇВ» код ЄДРПОУ 35040010, розташованого за адресою: 08132, Київська область, Києво-святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд.№8 к.№16, в період з 01.01.2012 р. по 01.01.2013 р. з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, які знаходяться у володінні філії АТ Банку «Меркурій» код банку МФО 300755, ЄДРПОУ 35040010, розташованому за адресою: 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 7/10 А.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Демченко І.М.