Ухвала

від 28.08.2015 по справі 757/31031/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31031/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060003849 від 24.04.2013, за ознаками злочину, передбаченогоч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна, а саме: - нежитлова будівля, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 яка належить на праві приватної власності ТОВ Перспективні інвестиційні програми (код ЄДРПОУ 33946499); - нежитлова будівля, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Малиновського Маршала, буд. 12 (літера А) яка належить на праві приватної власності ТОВ Курені; - нежитлові приміщення торгівельно-виставкового комплексу що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Скоропадського Павла, буд. ПТП-4, сектор В, (літера А) які належить на праві приватної власності ТОВ Місто слави; - нежитлові приміщення торгівельно виставкового комплексу площею 6277 кв. м., що розташовані за адресою: м. Київ, площа Бессарабська, буд. ПТП-4 сектор А які належить на праві приватної власності ТОВ Місто слави.

Клопотання прокурор мотивує тим, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.04.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110060003849 (№49-2464 від 10.06.2008) за фактом рейдерського захоплення майнових часток у підприємствах ТОВ "Місто слави", ТОВ "Курені", ВАТ "Готельний комплекс"Русь" , ТОВ "Русь Інтернешнл", ТОВ "Селл" шляхом підробки документів та судових рішень, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначає прокурор у клопотанні, із вказаним кримінальним провадженням 08.07.2014 об`єднано кримінальне провадження №12014100060001442 від 19.03.2014 за фатом шахрайського заволодіння невстановленими особами майном ВАТ ГК Русь в проміжок часу з 11.02.2008 по 08.04.2008.

Також, слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12012000060000073 від 22.11.2012 за фактом заволодіння невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою корпоративними правами ПП "Даско" (код ЄДРПОУ 30187543) 22.08.2012, які належать громадянину Бані ОСОБА_4 та ТОВ "ДЖАЗІ РОК ХЕНДЕЛС ГМБХ".

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватне підприємство Даско (код ЄДРПОУ 30187543), власником якого є ОСОБА_5 , в 2001 році заснувало ТОВ Місто слави (код ЄДРПОУ 31360882) де було власником статутного капіталу в розмірі 50%. ТОВ Місто слави в 2001 році отримало право власності на нежитлові приміщення підземного торгівельного комплексу Метроград, які розташовані під вулицями Червоноармійською, Петра Скоропадського та Бессарабською площею в м. Києві.

В 2002 році приватне підприємство Даско придбало 50% статуного капіталу ТОВ Курені (код ЄДРПОУ 21548624). В 2005 році ТОВ Курені отримало право власності на нежитлову будівлю торгівельно-розважального комплексу Метрополіс, який розташований по вул. Малиновського, 12 в м. Києві.

У 2002 році дочірнє підприємство приватного підприємства Даско Вікторія трансгаз придбало 56% акцій ВАТ Готельний комплекс Русь (код ЄДРПОУ 30058112) розташованого по вул. Госпітальній, 4 в м. Києві. На балансі ВАТ Готельний комплекс Русь перебувала нежитлова будівля готельного комплексу Русь розташованого за тією самою адресою.

В подальшому, гр. Бані ОСОБА_4 прибдав частку у статутному капіталі ПП «Даско» в результаті чого частки підприємства розділились між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у співвідношенні 70% та 30% відповідно.

Таким чином дивіденди від господарської діяльності підконтрольних ПП «Даско» суб`єктів господарювання розподілялися між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В листопаді 2006 року невстановленими особами здійснено комплекс дій спрямованих на захоплення та управління майном ТОВ "Місто слави", ТОВ "Курені", ВАТ "Готельний комплекс" Русь" із використанням підроблених документів, незаконних судових рішень та таких суб`єктів господарювання як: ТОВ «Найкращий дім» (код ЄДРПОУ 34538570), ТОВ «Готельний комплекс «Русь» (код ЄДРПОУ 35534818), ТОВ «ЛД-перспектива» (код ЄДРПОУ 35624120), ТОВ «УІФК-Інвест» (код ЄДРПОУ 34891891), компаній зареєстрованих у Сполученому Королівстві Великобританії: «Хімаліта ЛТД», «Боніта ЛТД», «Маслав ЛТД».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

-нежитлова будівля, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4 (літера А) на даний час належить ТОВ Перспективні інвестиційні програми (код ЄДРПОУ 33946499), яка в свою чергу сдає в оренду вказане нерухоме майно ТОВ УІФК-Інвест, яка відповідно до протоколу допиту потерпілих використовувалася невстановленими особами при незаконному заволодінні майном.

-нежитлова будівля, що розташована за адресою: м. Київ,

вул. Малиновського Маршала, буд. 12 (літера А) на даний час належить ТОВ Курені;

-нежитлові приміщення торгівельно-виставкового комплексу що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Скоропадського Павла, буд. ПТП-4, сектор В, (літера А) на даний час належать ТОВ Місто слави;

- нежитлові приміщення торгівельно вист авкового комплексу площею 6277 кв. м., що розташовані за адресою: м. Київ, площа Бессарабська, буд. ПТП-4 сектор А на даний час належать ТОВ Місто слави.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

При вирішенні питання про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатніх даних, які вказують на те, що вказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин вищевказаних злочинів те, що незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурором в клопотанні чітко не викладено в мотивувальній частині обставин для накладення арешту. Окрім цього частина майна, що може бути предметом арешту знаходиться в іпотеці.

Враховуючи наведене, правові підстави для накладення арешту на майно - відсутні.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013110060003849 від 24 квітня 2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1