Ухвала

від 28.08.2015 по справі 757/31068/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31068/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження №12015000000000255 від 30.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч . 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує.

Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000255 від 30.04.2015 за за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч . 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205

КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663), а саме власником банку - головою Спостережної ради ОСОБА_6 та Головним юрисконсультом Апарату Правління та Спостережної Ради ОСОБА_7 за попередньою змовою з фізичними особами (власниками банку), та юридичними особами розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку шляхом конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД з ознаками фіктивності, отримання «фіктивних» кредитів, купівлі продажу цінних паперів, а також обслуговування банківських рахунків на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали.

Відповідно до листа-відповіді Київського міського БТІ та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 17.08.2015 № 10535 (И-2015) встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 проведена реєстрація права власності на: нежиле приміщення площею 6,8 кв.м., що складає 1/5 частини приміщень 6/34,1 кв.м. та 2/100 (від неж. прим. загальною площею 346,7 кв.м.) за ВАТ «Страхова компанія «Скайд-Вест»; нежиле приміщення № 17 загальною площею 250,4 кв.м. за Труцці Паоло; нежиле приміщення № 15 (в неж. прим. № 16) загальною площею 24,7 кв.м., що складає 10/100 ч. від 259,4 кв.м. за Труцціо Паоло; 90/100 ч. нежилого приміщення № 16, що складає 234,7 кв.м. (заг. пл. прим. № 16 259,4 кв.м.) за ОСОБА_8 ; нежиле приміщення № 19 пл. 197,6 кв.м. за ОСОБА_9 ; 35/100 ч. від нежилого приміщення пл. 346,7 кв.м., що складає 115,2 кв.м. за ОСОБА_10 ; нежиле приміщення пл. 200,3 кв.м., що склдає 15/100 ч. від пл. 1317,6 кв.м. за ВАТ «Страхова компанія «Скайд-Вест-Життя»; нежиле приміщення пл. 19,9 кв.м., що складає 15/100 ч. від пл. 1317,6 кв.м. за ОСОБА_11 ; нежиле приміщення № 18 пл. 263,5 кв.м. за ОСОБА_12 .

Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , не можливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети, грошові кошти і документи, які в подальшому будуть використані як докази в кримінальному проваджені.

У ході відпрацювання встановлено, що частина фізичних осіб відкривала банківські рахунки на прохання інших осіб на свої паспортні, але цими рахунками не розпоряджались, грошові кошти готівкою не знімали та ніякого відношення до їх діяльності не мають, відношення до отримання кредитів та купівлі продажу валюти не мають. Всього впродовж 2012-2014 року за реалізацією даної схеми було незаконно конвертовано у готівку грошові кошти в сумі 7 млрд.грн.

Іншими способами відшукати сліди злочину та довести обставини, що передбачається довести за допомогою проведення обшуку, неможливо.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшому ОСОБА_4 дозвіл на обшуку нежилих приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які належать:

35/100 ч. від нежилого приміщення пл. 346,7 кв.м., що складає 115,2 кв.м. ОСОБА_10 , з метою встановлення і вилучення предметів, речей документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності та відкриття рахунків наступними громадянами: ОСОБА_7 (інд код НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_39 ) р/р НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , ОСОБА_14 (інд.код НОМЕР_43 ) р/р НОМЕР_44 , ОСОБА_15 (інд.код НОМЕР_45 ) р/р НОМЕР_46 , Воскобойнікова (інд код НОМЕР_47 ), Авдеєва (інд код 3525005361), Крутік (інд код 2880307075), Слинько (інд код 2622003779), Зуєва (інд код 2708411338), Гетьман (інд код 2716513258), Литвинова (інд код 2580402373), ОСОБА_16 , ТОВ «Стад Сервіс» (код ЄДРПОУ 39290582), які відкриті в ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) у період з 01.01.2013 по 08.06.2015, а саме:

- печаток, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб;

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СПД та фізичних осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб;

- анкет клієнтів банку (зазначених СПД та фізичних осіб) по банківських рахунках;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених СПД та фізичних осіб;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним СПД та фізичним особам співробітниками ПАТ «Банк Національний кредит» (ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Банк Національний кредит» (ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702) банківських операцій по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів щодо придбання вказаними СПД та фізичними особами чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам зазначених СПД та фізичних осіб в національній та іноземній валютах (в друкованому та електронному вигляді);

- юридичних справ вищевказаних СПД та фізичних осіб;

- договорів, укладених вказаними СПД і фізичними особами та інших документів, оплату вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених СПД та фізичних осіб;

- документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких зазначені СПД та фізичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

- платіжних доручень зазначених СПД та фізичних осіб в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами та фізичними особами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008;

- кредитних справ щодо видачі ПАТ «Банк Національний кредит» (ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702) кредитів вищевказаним СПД та фізичним особам, в тому числі: заяв (клопотань) на отримання кредиту, бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань потреби в кредиті на відповідні цілі, контрактів та/або договорів про купівлю-продаж, фінансової звітності (для юридичних осіб), інформації, наданої боржником та документально підтверджену іншими банками, інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитних історій, інформації про перевірку цільового використання кредиту; підтверджуючих документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявних фінансових зобов`язань, оприбуткування заставленого майна тощо; аудиторських висновків про фінансовий стан боржника (за наявності); висновків уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника; установчих та реєстраційних документів (для юридичних осіб), копій паспортів; рішень колегіальних органів банку про можливість надання кредиту або рішень колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; договорів про надання кредиту і додаткових договорів до нього; договорів застави (іпотеки) та додаткових договорів до них, гарантійних листві; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них від імені контрагента банку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна та документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу;

- документів щодо формування ПАТ «Банк Національний кредит» (ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702 резервів для відшкодування можливих втрат внаслідок кредитування вищевказаних юридичних та фізичних осіб;

- внутрішньобанківських положень щодо здійснення активних банківських операцій;

- положень щодо оцінки ризиків, формування та використання резервів за кожним видом фінансових активів, групою фінансових активів, дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю банку та наданими фінансовими зобов`язаннями ПАТ «Банк Національний кредит» (ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702);

- документів (накази, розпорядження, протоколи) щодо створення (внесення змін) кредитного комітету та документи, якими був передбачений порядок кредитування юридичних та фізичних осіб за період з 01.01.2013 (в тому числі положень про кредитування);

- особових справ членів правління банку та кредитного комітету, їх посадові інструкції, положення по управліннях, департаментах, відділах, де вони працюють;

- неврахованих грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності;

- комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо операцій банку з вищевказаними СПД та фізичними особами, а також відеозаписами зняття коштів готівкою з рахунків зазначених юридичних та фізичних осіб;

- зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників банку та перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб;

- книги, журнали, реєстри, та інші документи які відображають операції що були надані до Державного комітету фінансового моніторингу України з відміткою про їх отримання;

- електронних носіїв інформації, які містять вищевказані відомості;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 справа № 757/31068/15-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_4

Копія ОСОБА_10

Вик.: 28.08.2015 ОСОБА_1