Ухвала

від 04.04.2014 по справі 760/6997/14-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-кс/760/1940/14

Провадження №760/6997/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Каховська 64 рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110090000160 від 09.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про дозвіл на обшук нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Каховська 64, що на праві власності належить ТОВ «Дніпровська плодоовочева база», ТОВ «Інтех». Та ОСОБА_4 та фактично використовується службовими особами ТОВ «Граніт 09» (код ЄДРПОУ 36629905) та ТОВ «Екім» (код ЄДРПОУ 38137828) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте в результаті його вчинення.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32013110090000160 від 09.07.2013 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів в особливо великому розмірі.

Органом досудового розслідування встановлено, що в Солом`янському районі м. Києва здійснює діяльність група підприємств, які являються одними з найбільших постачальників фруктів та овочів у м. Києві, які підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В подальшому встановлено, що до складу таких підприємств входять підприємства-імпортери: а саме ТОВ «Граніт 09» (код ЄДРПОУ 36629905), ТОВ «Екім» (код ЄДРПОУ 38137828), ТОВ «Екім 1» (код ЄДРПОУ 38183085), ПП «Граніт», ТОВ «Датли», ТОВ «ДМИП», ТОВ «Тарім» (код ЄДРПОУ 38933840), ТОВ «НАР12» (код ЄДРПОУ 37938883), ТОВ «А.М.Д Груп» (код ЄДРПОУ 38746861), ТОВ «Компанія Форстрейд» (код ЄДРПОУ 38536446), ТОВ «Емті Груп» (код ЄДРПОУ 38441721), ТОВ «Деніз 13» (код ЄДРПОУ 38566947), ТОВ «Профінвест» (код ЄДРПОУ 38620752), ТОВ «Юніфрутс» (код ЄДРПОУ 38466919), ТОВ «Сатурн» (код 38591019), ТОВ «ІК Треада» (код ЄДРПОУ 36050978), ТОВ «М-2012» (код ЄДРПОУ 38011176), ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ІНВАЛІДІВ - УСІ" (код ЄДРПОУ 25387738), ПП «Грін» (код ЄДРПОУ 36406617), ПП «Гринн» (код ЄДРПОУ 37481171), ТОВ «Доллі Україна» (код ЄДРПОУ 37024383), ТОВ «Перапластік Україна», ТОВ «ОТФ Інвест» (код ЄДРПОУ 38389619), ТОВ «Дакаса» (код ЄДРПОУ 38237465), ТОВ «Фруткомпані» (код ЄДРПОУ 38587396), ПП «Інвасервіс» (код ЄДРПОУ 25387738), ТОВ «Трейдекспорт 12» (код ЄДРПОУ 38447849), ТОВ «Імтрейдсервіс» (код ЄДРПОУ 38547018).

Злочинна схема таких підприємств полягає у тому, що після імпортування товару дані підприємства відображають реалізацію у своїй податковій та бухгалтерській звітності на адресу «транзитних» підприємств з мінімальною націнкою, у яких в подальшому здійснюється продаж різних видів продукції крім фруктів, тобто відбувається «обрив».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, а також відповідно до отриманої оперативної інформації встановлено, що за фактичним місцезнаходженням складських приміщень, що використовується службовими особами ТОВ «Граніт 09» (код ЄДРПОУ 36629905), ТОВ «Екім» (код ЄДРПОУ 38137828) за адресою: м. Київ, вул. Каховська 64 знаходяться первинні документи підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підприємств-імпортерів: ТОВ «Граніт 09» (код ЄДРПОУ 36629905), ТОВ «Екім» (код ЄДРПОУ 38137828), ТОВ «Екім 1» (код ЄДРПОУ 38183085), ПП «Граніт», ТОВ «Датли», ТОВ «ДМИП», ТОВ «Тарім» (код ЄДРПОУ 38933840), ТОВ «НАР12» (код ЄДРПОУ 37938883), ТОВ «А.М.Д Груп» (код ЄДРПОУ 38746861), ТОВ «Компанія Форстрейд» (код ЄДРПОУ 38536446), ТОВ «Емті Груп» (код ЄДРПОУ 38441721), ТОВ «Деніз 13» (код ЄДРПОУ 38566947), ТОВ «Профінвест» (код ЄДРПОУ 38620752), ТОВ «Юніфрутс» (код ЄДРПОУ 38466919), ТОВ «Сатурн» (код 38591019), ТОВ «ІК Треада» (код ЄДРПОУ 36050978), ТОВ «М-2012» (код ЄДРПОУ 38011176), ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ІНВАЛІДІВ - УСІ" (код ЄДРПОУ 25387738), ПП «Грін» (код ЄДРПОУ 36406617), ПП «Гринн» (код ЄДРПОУ 37481171), ТОВ «Доллі Україна» (код ЄДРПОУ 37024383), ТОВ «Перапластік Україна», ТОВ «ОТФ Інвест» (код ЄДРПОУ 38389619), ТОВ «Дакаса» (код ЄДРПОУ 38237465), ТОВ «Фруткомпані» (код ЄДРПОУ 38587396), ПП «Інвасервіс» (код ЄДРПОУ 25387738), ТОВ «Трейдекспорт 12» (код ЄДРПОУ 38447849), ТОВ «Імтрейдсервіс» (код ЄДРПОУ 38547018)в тому числі комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, первинних фінансово господарських документів, печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, що свідчать про ведення протиправної фінансово господарської діяльності при імпортуванні товарів та подальшої їх реалізації.

Згідно листа Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, складські приміщення за адресою: м. Київ, вул. Каховська 64,зареєстровані за ТОВ «Дніпровська плодоовочева база» (нежиле приміщення в літ. Г -8449,1 кв. м, Е 1052,8 кв. м., И-1144,8 кв.2, Ж-1183,5кв.м., З-2858,8 кв. м, К-8449,1 кв. м., Л-395,8кв.м., М-2491кв.м., Н-2503,0кв.м., О-3685,5 кв. м., П-1179,2кв.м., Р-4013,2 кв.м., Я-1098,7 кв.м., Ю-1091,6кв.м., С-3068,1 кв.м., Т-94,0 кв.м., У-2341,8 кв.м., Ф-856,6 кв.м., Х-783,6 кв.м., літ.Ц-83,8 кв.м., Ч-14,9кв.м., Ш-42,7кв.м. Щ-37,6 кв.м. Ь-4,7 кв.м. площею 66,9 кв. м. Майновий комплекс А- столярна майстерня пл.135,2 кв.м, В склад пл.119,5 кв.м. зареєстрований за ТОВ «Інтех». Нежитлові приміщення (гр.пр. з №1 по №8, з № 28 по №40, з №41 по №45 в літ. Г пл. 10242,2 кв. та нежитлова будівля літ. Д пл. 57,9 кв. м. зареєстровані за Ніязбердієвим Маратом).

Враховуючи вищевикладене, у слідства є достатні підстави вважати, що документи та речі, які стали підставою перетину товарів через митний кордон України та їх подальша реалізація за готівку мають значення у даному кримінальному провадженні та добровільно гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не будуть і можуть бути знищені.

Слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 у судовому засіданні просив клопотання про проведення обшуку задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до ньогоматеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушенняа бо майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК Українио бшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на території складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи, відомості та речі, що мають суттєве та важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим в судовому засіданні наведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження: слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 .

Керуючисьст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про проведенняобшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 на проведення обшуку на території складських та офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Каховська 64, що належить на праві власності ТОВ «Дніпровська плодоовочева база», ТОВ «Інтех» та Ніязбердієву Марату та фактично використовується службовими особами ТОВ «Граніт 09» (код ЄДРПОУ 36629905) та ТОВ «Екім»(код ЄДРПОУ 38137828) з метою відшукання і вилучення предметів, документів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знарядь вчинення кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме: магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, первинних фінансово господарських документів, печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, що свідчать про ведення протиправної фінансово господарської діяльності при імпортуванні товарів та подальшої їх реалізації підприємствами ТОВ «Граніт 09» (код ЄДРПОУ 36629905), ТОВ «Екім» (код ЄДРПОУ 38137828), ТОВ «Екім 1» (код ЄДРПОУ 38183085), ПП «Граніт», ТОВ «Датли», ТОВ «ДМИП», ТОВ «Тарім» (код ЄДРПОУ 38933840), ТОВ «НАР12» (код ЄДРПОУ 37938883), ТОВ «А.М.Д Груп» (код ЄДРПОУ 38746861), ТОВ «Компанія Форстрейд» (код ЄДРПОУ 38536446), ТОВ «Емті Груп» (код ЄДРПОУ 38441721), ТОВ «Деніз 13» (код ЄДРПОУ 38566947), ТОВ «Профінвест» (код ЄДРПОУ 38620752), ТОВ «Юніфрутс» (код ЄДРПОУ 38466919), ТОВ «Сатурн» (код 38591019), ТОВ «ІК Треада» (код ЄДРПОУ 36050978), ТОВ «М-2012» (код ЄДРПОУ 38011176), ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ІНВАЛІДІВ - УСІ" (код ЄДРПОУ 25387738), ПП «Грін» (код ЄДРПОУ 36406617), ПП «Гринн» (код ЄДРПОУ 37481171), ТОВ «Доллі Україна» (код ЄДРПОУ 37024383), ТОВ «Перапластік Україна», ТОВ «ОТФ Інвест» (код ЄДРПОУ 38389619), ТОВ «Дакаса» (код ЄДРПОУ 38237465), ТОВ «Фруткомпані» (код ЄДРПОУ 38587396), ПП «Інвасервіс» (код ЄДРПОУ 25387738), ТОВ «Трейдекспорт 12» (код ЄДРПОУ 38447849), ТОВ «Імтрейдсервіс» (код ЄДРПОУ 38547018) за період з 01.01.2013р. по теперішній час.

Ухвала дієпротягом одного місяця з дня їїпостановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1