Ухвала

від 04.07.2014 по справі 592/7135/14-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/7135/14-к

Провадження № 1-кс/592/2048/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 32014200000000066 від 28.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про обшук. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактами ухилення службовими особами МПП «Ледис» (код 14018854, м. Суми, вул. Кірова, 74) від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн. шляхом невідображення у податковій декларації за 2013 рік 93 млн. 634 тис. грн., перерахованих у період часу з 03.01.2014 року по 04.02.2014 року від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги без мети використання їх у господарській діяльності. Після цього вказані кошти були перераховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», після чого частково на особистий рахунок ОСОБА_5 .. Згодом вказані грошові кошти частково зняті з рахунків ОСОБА_5 та рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_5 ОСОБА_6 . Досудовим слідством встановлено, що до легалізації грошових коштів вказаними особами причетні в тому числі юридичні особи: ЗНВПІФ «Альтера Перший» (ЄДРІСІ 233064), ЗНВПІФ «Кремінь - Інвест» (ЄДРІСІ 233106), ЗНВПІФ «Інвестиційний союз» (ЄДРІСІ 233179), ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології» (ЄДРІСІ 233239), ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд» (ЄДРПОУ 36085513), ПАТ ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес» (ЄДРПОУ 37544985), ПАТ ЗНВКІФ «Фонд Аграрного Розвитку» (ЄДРПОУ 37954131), ПАТ ЗНВКІФ «М - Капітал» (ЄДРПОУ 37967769), ПАТ ЗНВКІФ «Альтера Фінанс Фонд Нерухомості» (ЄДРПОУ 35689764). Тому слідчий з метою вилучення документів, які містять відомості про фактичних продавців та покупців цінних паперів, ринкову ціну вказаних акцій, інвестиційних сертифікатів, відомості про суб`єктів господарювання, які є емітентами таких цінних паперів, інформацію про подальший рух та доміціляцію акцій та погашення інвестиційних сертифікатів, в тому числі цінних паперів у бездокументарній формі, документів щодо проведення протягом 2013-2014 років операцій з придбання на погашення цінних паперів, проведених за участю ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_2 , та фізичних осіб, які надавали довіреності на право розпорядження своїми банківськими рахунками ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_18 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , інших фізичних осіб та суб`єктів господарювання; документів, що містять інформацію про покупців протягом 2013-2014 років цінних паперів - суб`єктів господарювання та фізичних осіб; документів, що містять інформацію щодо інвестиційних фондів, які знаходяться в управлінні компанії; документи бухгалтерського та податкового обліку ЗНВПІФ «Альтера Перший» (ЄДРІСІ 233064), ЗНВПІФ «Кремінь - Інвест» (ЄДРІСІ 233106), ЗНВПІФ «Інвестиційний союз» (ЄДРІСІ 233179), ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології» (ЄДРІСІ 233239), ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд» (ЄДРПОУ 36085513), ПАТ ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес» (ЄДРПОУ 37544985), ПАТ ЗНВКІФ «Фонд Аграрного Розвитку» (ЄДРПОУ 37954131), ПАТ ЗНВКІФ «М - Капітал» (ЄДРПОУ 37967769), ПАТ ЗНВКІФ «Альтера Фінанс Фонд Нерухомості» (ЄДРПОУ 35689764) щодо емісії, продажу та придбання цінних паперів протягом 2013-2014 років, документи (в тому числі чорнові записи) щодо подальшого перерахування коштів на адресу інших підприємств або фізичних осіб, відомості про використання незаконно отриманих грошових коштів, передачу коштів у вигляді готівки конкретним суб`єктам господарювання та фізичним особам, відомості про осіб причетних до вчинення злочину, інші предмети і документи (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом`якшення відповідальності., просить надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за вказаною адресою, що належать на праві власності ТОВ «Аміс Плюс», ОСОБА_44 та ОСОБА_45 .

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так доводи слідчого для проведення обшуку є достатніми для надання дозволу, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 166, 234-237 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ТОВ «Аміс Плюс», ОСОБА_44 та ОСОБА_45 , з метою вилучення документів, які містять відомості про фактичних продавців та покупців цінних паперів, ринкову ціну вказаних акцій, інвестиційних сертифікатів, відомості про суб`єктів господарювання, які є емітентами таких цінних паперів, інформацію про подальший рух та доміціляцію акцій та погашення інвестиційних сертифікатів, в тому числі цінних паперів у бездокументарній формі, документів щодо проведення протягом 2013-2014 років операцій з придбання на погашення цінних паперів, проведених за участю ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_2 , та фізичних осіб, які надавали довіреності на право розпорядження своїми банківськими рахунками ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_18 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , інших фізичних осіб та суб`єктів господарювання; документів, що містять інформацію про покупців протягом 2013-2014 років цінних паперів - суб`єктів господарювання та фізичних осіб; документів, що містять інформацію щодо інвестиційних фондів, які знаходяться в управлінні компанії; документи бухгалтерського та податкового обліку ЗНВПІФ «Альтера Перший» (ЄДРІСІ 233064), ЗНВПІФ «Кремінь - Інвест» (ЄДРІСІ 233106), ЗНВПІФ «Інвестиційний союз» (ЄДРІСІ 233179), ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології» (ЄДРІСІ 233239), ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд» (ЄДРПОУ 36085513), ПАТ ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес» (ЄДРПОУ 37544985), ПАТ ЗНВКІФ «Фонд Аграрного Розвитку» (ЄДРПОУ 37954131), ПАТ ЗНВКІФ «М - Капітал» (ЄДРПОУ 37967769), ПАТ ЗНВКІФ «Альтера Фінанс Фонд Нерухомості» (ЄДРПОУ 35689764) щодо емісії, продажу та придбання цінних паперів протягом 2013-2014 років, документи (в тому числі чорнові записи) щодо подальшого перерахування коштів на адресу інших підприємств або фізичних осіб, відомості про використання незаконно отриманих грошових коштів, передачу коштів у вигляді готівки конкретним суб`єктам господарювання та фізичним особам, відомості про осіб причетних до вчинення злочину, інші предмети і документи (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом`якшення відповідальності.

Строк дії ухвали встановити до 31.07.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1