Ухвала

від 22.07.2013 по справі 154/2299/13-к

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

154/2299/13-к

1-кс/154/249/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

В« 22В» липня 2013 року

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області

в складі : слідчого судді - Канівця Л.Ф.,

при секретарі - Венгловській О.С.,

слідчого - Хомюк С.П.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12012020020000094 від 11.12.2012 року слідчого СВ Володимир - Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у даному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за поданою 11.12.2012 року у Володимир-Волинський МВ УМВС заявою від директора ТзОВ В«ПрогресВ» про те, що невстановлені особи ТОВ В«СКАЙ МЕТРВ» шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 122, 250 грн. які належать ТзОВ В«ПрогресВ» , уклавши з ним угоду про поставку дизпалива в кількості 30 тонн, однак на даний час паливо на вищевказане підприємство не надходило і зв'язок з представниками товариства поставника перервано.

Згідно матеріалів провадження, 23.01.2012, від імені ТзОВ В«ПрогресВ» з використанням системи дистанційного обслуговування рахунку засобами комплексу В«Клієнт-БанкВ» у філії ПАТ В«КРЕДИТПРОМБАНКВ» м. Луцька платіжним дорученням №58 від 23.01.2012 здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок 26008006030201 ТОВ В«Скай МетрВ» , який перебуває у володіння АТ В«СведбанкВ» , з вказанням призначення В«Плата за дизпаливо ЗГ рахунок №196 від 23.01.2012 року, ПДВ 20375 грн.В» .

У відповідності до наявних в матеріалах кримінального провадження даних на рахунок АТ В«СведбанкВ» - 26008006030201, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18В вищевказаним платіжним доручення були перераховані грошові кошти в сумі 122 250 гривень, як оплату за замовлене згідно договору продажу продукції №196 дизпаливо.

За отриманими даними з'ясовано, що ТзОВ "СКАЙ МЕТР" являється суб'єктом, що не здійснював господарську діяльність, а від його імені невстановлені особи, використовуючи необхідні реквізити, шляхом підроблення та видачі пакетів фіктивних документів: договорів, угод, контрактів, додатків та специфікацій до них, актів приймання-передачі, рахунків-фактур, податкових накладних, платіжно-розрахункових документів надавали реально діючим суб'єктам господарювання незаконні послуги по поставці дизпалива.

А тому відомості, наявні у документах щодо рахунку ТОВ В«СКАЙ МЕТРВ» №26008006030201, котрі перебувають у володінні АТ В«СведбанкВ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для належного підтвердження або спростування фактів проведення господарських операцій між ТзОВ В«ПрогресВ» та ТОВ В«СКАЙ МЕТРВ» .

Дані документи про рух коштів на банківському рахунку В« 26008006030201В» АТ В«СведбанкВ» м. Києва, вул. Новокостянтинівська, 18В можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні, але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

У зв'язку з вище викладеним виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, зокрема договору про відкриття рахунку з додатками; договору з додатками на використання системи дистанційного обслуговування рахунку засобами комплексу В«Клієнт-БанкВ» з зазначенням облікових даних та осіб, які отримали ключі персонального електронно-цифрового підпису та зняли з рахунку грошові кошти; платіжних доручень та інших видаткових документів, на підставі яких здійснювались операції за рахунком, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів (на паперовому та електронному носіях в період з 23.01.2012 по 25.01.2012, з вказанням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу) за рахунком ТОВ В«СКАЙ МЕТРВ» №26008006030201(код ЄДРПОУ 37000760), які перебувають у володінні АТ В«СведбанкВ» (публічне, МФО 300164, код ЄДРПОУ 19356840, адреса: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18В ).

В судовому засіданні слідчий Хомюк С.П. подання підтримав , просить його задовольнити.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , є реальна загроза зміни або знищення документів , то слід судове засідання проводити без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться. Використання як доказів відомостей , що містяться в цих документах , та неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих документів про вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає, що необхідно надати доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів (на паперовому та електронному носіях в період з 23.01.2012 по 25.01.2012, з вказанням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу) за рахунком ТОВ В«СКАЙ МЕТРВ» №26008006030201 (код ЄДРПОУ 37000760), які перебувають у володінні АТ В«СведбанкВ» (публічне, МФО 300164, код ЄДРПОУ 19356840, адреса: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18В).

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Слідчому СВ Володимир - Волинського МВ (з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів (договору про відкриття рахунку з додатками; договору з додатками на використання системи дистанційного обслуговування рахунку засобами комплексу В«Клієнт-БанкВ» з зазначенням облікових даних та осіб, які отримали ключі персонального електронно-цифрового підпису та зняли з рахунку грошові кошти; платіжних доручень та інших видаткових документів, на підставі яких здійснювались операції за рахунком), з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів (на паперовому та електронному носіях в період з 23.01.2012 по 25.01.2012, з вказанням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу) за рахунком ТОВ В«СКАЙ МЕТРВ» №26008006030201 (код ЄДРПОУ 37000760), які перебувають у володінні АТ В«СведбанкВ» (публічне, МФО 300164, код ЄДРПОУ 19356840, адреса: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18В).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :