Ухвала

від 14.09.2015 по справі 295/13741/15-к

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/13741/15-к

1-кс/295/4871/15

УХВАЛА

Іменем України

14.09.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Житомира юристу 3 класу ОСОБА_4 , про проведення обшуку та вилучення предметів і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Житомир, вул. Богунська 50, де відповідно до даних Державної реєстраційної служби України здійснює свою діяльність ТОВ «Житомиркомунсервіс», ТОВ «Іванівський керамічний завод», ТОВ «Іванівський керамік», керівником яких являється ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів, що підтверджують правовідносини ЖОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» із ТОВ «Моноліт Трейд Систем», ТОВ «Аль-Трейд-Груп», ТОВ «Аурум Інвест Групп», ТОВ «Стор-груп-плюс», ТОВ «Фрейтейдж», ТОВ «Коніан Трейд», ТОВ «Прайм-білд», ТОВ «Бранолі», електронних носіїв інформації, на яких міститься інформація, щодо правовідносин ЖОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» із ТОВ «Моноліт Трейд Систем», ТОВ «Аль-Трейд-Груп», ТОВ «Аурум Інвест Групп», ТОВ «Стор-груп-плюс», ТОВ «Фрейтейдж», ТОВ «Коніан Трейд», ТОВ «Прайм-білд», ТОВ «Бранолі», та інших речей та документів, що мають значення для кримінального провадження.

В обґрунтування зазначеного клопотання послалася на те, що 01.10.2014 року до Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області надійшла заява від ліквідатора Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» ОСОБА_6 про те, що керівником Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» ОСОБА_5 без погодження із бувшим розпорядником майна арбітражним керуючим ОСОБА_7 здійснено витрати з банківських рахунків Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» під час процедури розпорядження майном, при введенні судом з 01.11.2011 мараторію на задоволення вимог кредиторів на суму, яка на даний час встановлюється.

По даному факту Слідчим відділом Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області 01.10.2014 було розпочато кримінальне провадження №12014060040005402, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 16.01.2012 по 11.06.2014 Житомирським ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» проводились розрахунки з ТОВ «Моноліт Трейд Систем» (ЄДРПОУ 38747781) за юридичні послуги, ТОВ «Аль-Трейд-Груп» (ЄДРПОУ 38536561) на загальну суму 247500,00 грн. за інформаційні послуги, ТОВ «Аурум Інвест Групп» (ЄДРПОУ 37449578) загальну суму 298000,00 грн. за консультаційно-юридичні послуги, ТОВ «Стор-груп-плюс» (ЄДРПОУ 38483892) на загальну суму 218000,00 грн. за інформаційні послуги, ТОВ «Фрейтейдж» (ЄДРПОУ 38237973) на загальну суму 283500,00 грн. за консультаційно-юридичні послуги, ТОВ «Коніан Трейд» (ЄДРПОУ 37883548) на загальну суму 159000,00 грн. за підготовку бізнес плану, ТОВ «Прайм-білд» (ЄДРПОУ 37955931) на загальну суму 374680,00 грн. за прибирання території та вивіз будівельного сміття, ТОВ «Бранолі», (ЄДРПОУ 38897310) на загальну суму 121000,00 грн. за юридичні послуги.

Як вбачається із показань ліквідатора Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» ОСОБА_6 в період укладення договорів із вищезазначеним контрагентом Житомирське ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» знаходилось в процедурі неплатоспроможності, було введено процедуру розпорядження майном. Згідно балансу ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» на 31.03.2012 року залишкова вартість основних засобів підприємства становила - 230 тис. грн., нематеріальних активів - 57 тис. грн., виробничих запасів - 142 тис. грн., всього на суму 785 тис. грн.

Відповідно до п. 8 ст. 22 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від 22.12.2011 № 4212-VI, керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна вчиняють правочини (укладають договори) щодо: відчуження, або обтяження нерухомого майна боржника, в тому числі його передачі в оренду, заставу, внесення зазначеного майна до статутного капіталу іншого підприємства або господарського товариства, розпорядження нерухомим майном боржника у будь-який інший спосіб; одержання та видачі позик (кредитів), надання поруки, гарантій, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна боржника; розпорядження у будь-який спосіб іншим майном боржника, балансова вартість якого становить понад один відсоток балансової вартості активів боржника, та укладання інших значних правочинів (договорів).

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. 22 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ОСОБА_5 укладаючи названі угоди зобов`язаний був погоджувати свої дії з розпорядником майна ОСОБА_7 , оскільки указані угоди є значними по відношенню до активної позиції підприємства.

У Житомирському ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» відсутні оригінальні примірники вказаних укладених договорів із названим контрагентом, відсутні відповідні акти виконаних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до даних Житомирської ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_5 перебуває на посадах керівника наступних Товариств: ТОВ «Житомиркомунсервіс», ТОВ «Іванівський керамічний завод», ТОВ «Іванівський керамік». Зазначені вище товариства зареєстровані за адресою: м. Житомир, вул. Богунська 50, та фактично здійснюють діяльність за вказаною адресою.

В матеріалах кримінального провадження є довідка від 27.02.2014 про те, що документи, що підтверджують правовідносини ЖОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» із ТОВ «Моноліт Трейд Систем», ТОВ «Аль-Трейд-Груп», ТОВ «Аурум Інвест Групп», ТОВ «Стор-груп-плюс», ТОВ «Фрейтейдж», ТОВ «Коніан Трейд», ТОВ «Прайм-білд», ТОВ «Бранолі» знаходяться на відповідальному зберіганні у колишнього директора підприємства ОСОБА_5 .

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів в ході досудового розслідування встановлено, що існують достатні підстави вважати, що необхідна документація, що підтверджує правовідносини ЖОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» із вказаними вище контрагентами може зберігатись за основним місцем роботи ОСОБА_5 , тобто за адресою м. Житомир, вул. Богунська 50.

Відповідно до реєстраційної довідки, правовласниками майнового комплексу, що за адресою м. Житомир, вул. Богунська 50 є: ТОВ «Командор», ВАТ «Енергопостачальна компанія» «Житомиробленерго», держава Україна у в особі Регіонального відділення Фонду Державногомайна України по Житомирській області.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Житомир, вул. Богунська 50, де відповідно до даних Державної реєстраційної служби України здійснює свою діяльність ТОВ «Житомиркомунсервіс», ТОВ «Іванівський керамічний завод», ТОВ «Іванівський керамік», керівником яких являється ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів, що підтверджують правовідносини ЖОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» із ТОВ «Моноліт Трейд Систем», ТОВ «Аль-Трейд-Груп», ТОВ «Аурум Інвест Групп», ТОВ «Стор-груп-плюс», ТОВ «Фрейтейдж», ТОВ «Коніан Трейд», ТОВ «Прайм-білд», ТОВ «Бранолі», електронних носіїв інформації, на яких міститься інформація, щодо правовідносин ЖОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» із ТОВ «Моноліт Трейд Систем», ТОВ «Аль-Трейд-Груп», ТОВ «Аурум Інвест Групп», ТОВ «Стор-груп-плюс», ТОВ «Фрейтейдж», ТОВ «Коніан Трейд», ТОВ «Прайм-білд», ТОВ «Бранолі», та інших речей та документів, що мають значення для кримінального провадження.

Представник сторони обвинувачення підтримав заявлене клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

У відповідності із п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що в приміщенні за адресою: м. Житомир, вул. Богунська 50, може зберігатись первинна бухгалтерська документація та електронні носії інформації, що підтверджують правовідносини ЖОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» із ТОВ «Моноліт Трейд Систем», ТОВ «Аль-Трейд-Груп», ТОВ «Аурум Інвест Групп», ТОВ «Стор-груп-плюс», ТОВ «Фрейтейдж», ТОВ «Коніан Трейд», ТОВ «Прайм-білд», ТОВ «Бранолі» та інші речі та документи, які мають значення для кримінального провадження та які мають значення речових доказів по вищевказаному кримінальному провадженні, є доцільним провести обшук за адресою: м. Житомир, вул. Богунська 50, для вилучення оригіналів первинна бухгалтерська документація та електронні носії інформації, що підтверджують правовідносини ЖОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» із ТОВ «Моноліт Трейд Систем», ТОВ «Аль-Трейд-Груп», ТОВ «Аурум Інвест Групп», ТОВ «Стор-груп-плюс», ТОВ «Фрейтейдж», ТОВ «Коніан Трейд», ТОВ «Прайм-білд», ТОВ «Бранолі», а також інших речей та документів, які мають значення для кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 110, 234 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , або оперативним співробітникам УПЗСЕ УМВС України в Житомирській області за дорученням останньої, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Житомир, вул. Богунська 50, де відповідно до даних Державної реєстраційної служби України здійснює свою діяльність ТОВ «Житомиркомунсервіс», ТОВ «Іванівський керамічний завод», ТОВ «Іванівський керамік», керівником яких являється ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів, що підтверджують правовідносини ЖОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» із ТОВ «Моноліт Трейд Систем», ТОВ «Аль-Трейд-Груп», ТОВ «Аурум Інвест Групп», ТОВ «Стор-груп-плюс», ТОВ «Фрейтейдж», ТОВ «Коніан Трейд», ТОВ «Прайм-білд», ТОВ «Бранолі», електронних носіїв інформації, на яких міститься інформація, щодо правовідносин ЖОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» із ТОВ «Моноліт Трейд Систем», ТОВ «Аль-Трейд-Груп», ТОВ «Аурум Інвест Групп», ТОВ «Стор-груп-плюс», ТОВ «Фрейтейдж», ТОВ «Коніан Трейд», ТОВ «Прайм-білд», ТОВ «Бранолі», та інших речей та документів, що мають значення для кримінального провадження.

3. Встановити строк дії ухвали до 14.10.2015 р.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1