Ухвала

від 17.06.2014 по справі 712/8859/14-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/8859/14к

Провадження №1кс/712/2946/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси « 17» червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соснівського РВ України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру до судових розслідувань № 12014250040001636 від 26.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанні зазначено, що 25.04.2014 до Соснівського РВ м. Черкаси надійшли матеріали перевірки відносно неправомірних дій ДП «Черкаське БМУ», тобто: Державне підприємство «Черкаське будівельно - монтажне управління» (код ЄДРПОУ 07848615, місце реєстрації: м. Черкаси, вул. Одеська, 1, основний вид діяльності КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель) не маючи достатньої матеріально-технічної бази, працівників та виробничих можливостей за період 2011-2014 років проводило фінансові операції із ознаками фіктивності на загальну суму близько 10 млн. грн., а саме із: ПП «ЗБМ «ЦЕГБУД» (код ЄДРПОУ 38209375), ТОВ «Брелок» (код ЄДРПОУ 14202842), ТОВ «Завод буддеталь» (код ЄДРПОУ 14202842), ТОВ «Асфальт груп» (код ЄДРПОУ 37787598), ТОВ «Леасплюс» (код ЄДРПОУ 37551505). Враховуючи вищевикладене, службові особи ДП «Черкаське будівельно - монтажне управління», з метою штучного формування податкового кредиту та переведення (конвертації) безготівкових коштів у готівку, зловживаючи службовим становищем незаконно проводить безтоварні псевдооперації по закупівлі товарів (робіт, послуг) у підприємств з ознаками фіктивності, що призвело до недоотримання бюджетом суми податку на додану вартість. В подальшому, з метою отримання прибутку вчиняє дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів, отриманих від незаконної діяльності шляхом внесення до офіційних документів-декларацій з ПДВ завідомо недостовірної інформації про фінансові операції та подання їх до контролюючих органів (підрозділів Міністерства доходів та зборів України).

За даним фактом 26.04.2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

04.06.2014 в Соснівському районному суді м. Черкаси було отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: оригінали документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі первинну бухгалтерську документацію, на підставі якої здійснювалося формування кредиторської заборгованості перед контрагентами за період із 2000 року і по теперішній час; оригінали документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі первинну бухгалтерську документацію, на підставі яких здійснювалося відчуження рухомого та нерухомого майна ДП «Черкаське БМУ» за період із 2000 року по теперішній час, і зобов`язати Державне підприємство «Черкаське будівельно-монтажне управління», що за адресою м. Черкаси, вул. Одеська, буд. 1 видати документи, необхідні для всестроннього, об`єктивного розслідування кримінального провадження, виконати яку не представилось можливим, в зв`язку з тим, що доступ до приміщення із документами обмежено і тим, що всупереч законодавству не здійснено передачу документації фінансово-господарської діяльності попереднім керівником підприємства, що підтверджується рапортом о/у УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області та протоколом допиту свідка директора підприємства гр. ОСОБА_4 .

В зв`язку з викладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його скоєння, підтвердження чи спростування вищевказаного факту, вилучення наступних документів: документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі первинну бухгалтерську документацію, на підставі якої здійснювалося формування та списання кредиторської заборгованості підприємства за період із 2000 року і по теперішній час; документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі первинну бухгалтерську документацію, щодо відчуження або придбання товарно-матеріальних цінностей, рухомого та нерухомого майна, матеріальних та нематеріальних активів ДП «Черкаське БМУ» за період із 2000 року по теперішній час, необхідно провести обшук в приміщенні будівлі АДРЕСА_1 , яке належить та являється місцем реєстрації ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління».

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст. ст. 110, 233, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_5 про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , який належить та являється місцем реєстрації ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , який належить та являється місцем реєстрації ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його скоєння, підтвердження чи спростування вищевказаного факту, вилучення наступних документів:

- оригінали документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі первинну бухгалтерську документацію, на підставі якої здійснювалося формування та списання кредиторської заборгованості підприємства за період із 2000 року і по теперішній час;

-оригінали документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі первинну бухгалтерську документацію, щодо відчуження або придбання товарно-матеріальних цінностей, рухомого та нерухомого майна, матеріальних та нематеріальних активів ДП «Черкаське БМУ» за період із 2000 року по теперішній час.

На момент проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню відповідальній особі ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» залишити завірені копії вищевказаних документів і пояснити, що по завершенню справи розглядом дані документи будуть повернуті назад.

Виконання даної ухвали покласти на ст.слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1