Ухвала

від 08.07.2014 по справі 760/14227/14-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-кс/760/3787/14

760/14227/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110110000530 від 22 листопада 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, які використовуються службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» (код ЄДРПОУ) за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, з метою відшукання і вилучення речей та документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, слідчим управління ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП розслідується кримінальне провадження №32013110110000530 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22 листопада 2013 року, щодо ухилення службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» (код ЄДРПОУ 26051650) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом легалізації (відмивання) доходів), одержаних злочинним шляхом, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що обшук планується провести в приміщеннях, що використовуються службовими особами ПАТ «Прайм-Банк», які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24.

Також, зазначив, що відповідно до довідки департаменту держреєстрації речових прав на нерухоме майно від 26.06.2014 року № 23502904, право власності на приміщення за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, належить Спільному українсько-російському підприємству в формі ТОВ «УКРОС» (ЄДРПОУ 20031132) та АО «Леккхім» (ЄДРПОУ 20029017).

Тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщень, які використовуються службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» (код ЄДРПОУ) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, з метою відшукання і вилучення речей та документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з наведених у клопотанні підстав.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Пунктом 5 частини 3 статті 234 КПК України встановлено, що клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання, слідчим не зазначено конкретної вказівки на те, в якому саме приміщенні будівлі або споруди за адресою: АДРЕСА_1 , за якою розташовано декілька приміщень, в тому числі житлових та нежитлових, кардинально різних за своїм функціональним призначенням, необхідно провести обшук.

Також не зазначено обставин про те, кому саме конкретно зазначене приміщення належить на праві власності, якою конкретно службовою або службовими особами використовується, та на яких підставах.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зазначена норма закону містить вичерпний перелік підстав для обшуку житлового чи іншого приміщення, а отже метою проведення обшуку, згідно закону, не може бути отримання доказів причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26 грудня 2013 року надано доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи - ПАТ «Прайм-Банк» (ЄДРПОУ 26051650), за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 6.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16 квітня 2014 року надано доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні юридичної особи - ПАТ «Прайм-Банк» (ЄДРПОУ 26051650), за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 6.

На даний час слідчий звернувся з клопотання про проведення обшуку у приміщеннях, які використовуються службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» (ЄДРПОУ 26051650) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24.

При цьому, слідчим не обґрунтовано підстави звернення з клопотанням про проведення обшуку у приміщеннях, які використовуються невстановленим колом осіб, щодо яких не вирішено питання у передбачений законом порядку про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, суд приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в зазначеному вище приміщенні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110110000530 від 22 листопада 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1