Ухвала

від 25.09.2014 по справі 760/20803/14-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-кс/760/5856/14

760/20803/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100090000127 від 18 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення за адресою місця проживання директора підприємства ТОВ «Чайком» (код 37568971) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100090000127 від 18 липня 2014 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_6 в період травень - листопад 2012 року, лютий, травень, липень, 2013 року, січень - квітень 2014 року, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Чайна-сіті» (код ЄДРПОУ 37982958) та ТОВ «Трілінс» (код ЄДРПОУ 38239525) сприяли директору ТОВ «Фан-Чай» (код ЄДРПОУ 38039228) гр. ОСОБА_7 , в ухиленні від сплати податків в сумі 6 216 965.00 грн., згідно аналітичного дослідження №180/16-20/38039228 від 09.07.2014 року, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 в період з червня 2012 року по квітень 2014 року використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємства з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Чайна-сіті» (код ЄДРПОУ 37982958) сприяв директору ТОВ «Чайком» (код ЄДРПОУ 37568971) гр. ОСОБА_5 в ухиленні від сплати податків в сумі 10 470 559.00 грн., згідно аналітичного дослідження №178/16-20/37568971 від 08.07.2014 року, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що директор підприємства ТОВ «Чайком» (код 37568971) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитися оригінали первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Чайком» щодо взаємовідносин з іншими підприємствами, які мають ознаки фіктивності слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у зазначеному житловому приміщенні.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з наведених у клопотанні підстав.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити повністю з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, а саме з листа Київського міського БТІ №39265 (И-2014) від 22.08.2014 року, квартира АДРЕСА_2 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 30.06.2006 року. Також, з даної відповіді вбачається, що починаючи з 01.01.2013 року функції щодо державної реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна делеговані Державній реєстраційній службі України, тому з 01.01.2013 року Бюро позбавлено доступу до Реєстру, а інформація про державну реєстрацію прав власності на об`єкти нерухомого майна у Бюро наявна до 01.06.2010 року.

Таким чином, в порушення вимог ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим до клопотання не були додані документи, які підтверджують особу у якої планується провести обшук та документи, які підтверджують право власності на нерухоме майно, а саме право власності на квартиру АДРЕСА_2 , на день розгляду зазначеного клопотання, що позбавляє слідчого суддю можливості прийняти законне та обґрунтоване рішення.

Крім того, з клопотання вбачається, що слідчим фактично ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та використовуються ТОВ «Чайком» (код 37568971), з можливістю їх виїмки, що розглядається слідчим суддею в порядку глави 15 КПК України.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У разі ж невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Разом з цим, слідчим до клопотання не надано доказів наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Чайком» (код 37568971), які він планує відшукати в ході проведення даного обшуку, та невиконання ним або підконтрольними йому підприємствами даної ухвали суду, у зв`язку з чим підстав для надання дозволу на проведення обшуку не вбачається, оскільки слідчий звернувся з даним клопотанням передчасно.

Крім того, клопотання не містить відомостей про речі та документи, які планується відшукати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100090000127 від 18 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1